США приговорили организатора криптовалютной мошеннической схемы к 20 годам за $73M мошенничество

Федеральный суд США приговорил ключевую фигуру глобальной схемы мошенничества с криптовалютой к 20 годам тюремного заключения, завершив одну из крупнейших преследований по делу о крипто-мошенничестве, связанного с так называемыми схемами «свинарника».

Обзор

• Федеральный суд США приговорил организатора крипто-мошенничества к 20 годам за глобальную аферу на сумму 73 миллиона долларов
• Обвиняемый сбежал из-под надзора США и был приговорен заочно
• Схема использовала фальшивые криптовалютные платформы и фиктивные компании для отмывания средств

Операция обманула жертв на сумму более 73 миллионов долларов, в основном с помощью поддельных торговых платформ и онлайн-мошенничества.

В розыске за границей, приговор заочно

Обвиняемый, Дарен Ли, был приговорен в Центральном округе Калифорнии, несмотря на то, что в момент вынесения приговора находился в розыске. Ли, гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса, снял электронный браслет и сбежал из-под надзора США в конце 2025 года.

Американские власти заявили, что продолжаются усилия по его поиску и возвращению для отбывания наказания.

Ли признал свою вину в ноябре 2024 года по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, признавая свою роль в перемещении средств, полученных в результате мошенничества, осуществляемого за границей, преимущественно из Камбоджи.

Внутри схемы на 73 миллиона долларов

По словам прокуроров, мошенничество основывалось на нежелательных контактах в социальных сетях, фальшивых криптовалютных инвестиционных платформах и поддельных сайтах, имитирующих легитимные торговые сервисы.

Жертв постепенно манипулировали, чтобы они отправляли средства, устанавливая доверие через сфабрикованные личные или профессиональные отношения.

После получения средств Ли и его соучастники переводили деньги через фиктивные компании и банковские счета в США, а затем конвертировали их в криптовалюту. Как минимум 59,8 миллиона долларов жертвенных средств прошло через счета, расположенные в США, в рамках операции по отмыванию.

Восемь соучастников уже признали свою вину по связанным делам. Министерство юстиции заявило, что Ли — первый человек, непосредственно участвовавший в получении украденных средств, которому вынесен приговор, что свидетельствует о более широкой кампании по разрушению международных сетей крипто-мошенничества и привлечению организаторов к ответственности.