REGULATION | Creditors of the Defunct South African Bitcoin Fraud Scheme, MTI, Move to Remove Liquidators to Halt Further Erosion of Estate Funds

Кредиторы обанкротившейся схемы Bitcoin Mirror Trading International (MTI) подали срочную заявку в Высокий суд Кейпа, требуя запретить и в конечном итоге отстранить совместных ликвидаторов на фоне растущих опасений, что активы имущества истощаются из-за продолжительных судебных расходов и зарубежных судебных разбирательств.

Группа кредиторов из Великобритании требует от суда запретить ликвидаторам понести дополнительные судебные расходы в Великобритании и либо снять их с управления имуществом MTI, либо установить более строгий контроль.

Срочная заявка будет рассмотрена позже на этой неделе.

РЕГУЛЯЦИЯ | Ликвидаторы MTI, крупнейшей в Южной Африке схемы пирамиды на базе Bitcoin, получили юридические полномочия для возврата стоимости всех выводов Bitcoin из неработающей схемы

Половина восстановленных активов уже потрачена, утверждают кредиторы

Согласно судебным документам, ликвидаторы уже, по сообщениям, потратили примерно половину из примерно 1,1 миллиарда рандов активов, восстановленных из MTI — средств, изначально полученных в Bitcoin перед продажей — в основном на судебные разбирательства в Великобритании. Кредиторы утверждают, что продолжение судебных процессов за границей рискует «дальнейшими расходами из имущества», оцениваемыми в десятки или сотни миллионов рандов в течение следующих 12–18 месяцев.

Они считают, что ликвидаторы, получающие 10% вознаграждения за все возвраты плюс судебные и административные расходы, могут иметь стимул затягивать судебные разбирательства, даже если шансы на успех невелики. Это, по их мнению, противоречит фидуциарным обязанностям перед более широким кругом кредиторов.

Юридическая стратегия под пристальным вниманием

Спор связан с претензиями, выдвинутыми в Великобритании против тысяч кредиторов MTI — многие из которых преследуются за выводы Bitcoin, которые они ранее осуществили из схемы. Кредиторы утверждают, что эти претензии прекратили срок давности по южноафриканскому законодательству и больше не подлежат исполнению, ссылаясь на Закон о сроке давности и на время получения ликвидаторами ключевых транзакционных данных.

Ликвидаторы планируют защищать свою позицию, утверждая, что расследования еще не завершены и что срок давности начинается только после подтверждения данных и экспертного анализа. Ожидается, что стороны представят эти аргументы в суде.

ЮРИДИЧЕСКИЕ | Инвесторы в MTI, крупнейшую в Южной Африке схему Bitcoin-понзи, сопротивляются требованиям ликвидатора о возврате средств

Крах MTI и текущие последствия

MTI когда-то была одной из крупнейших схем инвестиций, связанных с Bitcoin, в Южной Африке и мире, с более чем 29 000 BTC, направленных через ее операции под обещания доходности до 10 % в месяц — доходность, которая в конечном итоге оказалась несуществующей.

Южная Африка: Mirror Trading International (MTI) — крупнейшая в 2020 году глобальная мошенническая схема с Bitcoin, сообщает Chainalysis в отчете о криптовалютных преступлениях 2021 года

Схема рухнула в конце 2020 года после того, как требования на вывод превысили доступную ликвидность, а ее основатель, Йоханн Стейнберг, сбежал в Бразилию; по сообщениям, он умер в 2024 году, ожидая экстрадиции.

Южноафриканский крипто-уголовник, стоявший за мошенничеством MTI, считается мертвым, похоронен в Бразилии

Длительная ликвидация сопровождалась многочисленными судебными спорами со стороны кредиторов и инвесторов, включая разногласия по поводу распределения восстановленных активов и того, действовали ли ликвидаторы в интересах имущества.

РЕГУЛЯЦИЯ | Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) завершила дело против MTI, южноафриканской схемы мошенничества с Bitcoin, наложила взыскание в размере 1,7 миллиарда долларов для возмещения ущерба пострадавшим

Предстоящий судебный разбирательство решит, даст ли Высокий суд Кейпа временную меру, останавливающую дальнейшие юридические действия ликвидаторов в Великобритании, и в конечном итоге — следует ли их отстранить или поставить под контроль в соответствии с южноафриканским законодательством о банкротстве. Заинтересованные стороны и юристы внимательно следят за делом, поскольку оно может установить прецедент для регулирования кросс-граничных крипто-банкротств в регионе и на африканском континенте.

Заявление кредитора FTX о ограничении выплат криптовалют в 49 иностранных юрисдикциях, включая Африку, отозвано

Хотите быть в курсе последних новостей о регулировании криптовалют в Южной Африке?

Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.