Пытались с помощью «пустой компании» выкачать миллионы юаней на строительные материалы

Статья взята из: Газета прокуратуры

Попытка выманить миллионы на строительные материалы через «пустышку»

Шанхай, Цинпу: борьба с преступностью и активное содействие обвиняемым в возмещении ущерба для поддержки бизнеса

Ван Шаньвэнь

Чтобы погасить долг, Сонг был обманут посредником и стал законным представителем «пустой» компании, участвуя в преступной схеме по выманиванию строительных материалов у предприятий. Под руководством прокуратуры Сонг добровольно возместил 8万元, частично компенсировав ущерб пострадавшему предприятию. После подачи обвинительного заключения прокуратурой района Цинпу, 17 ноября 2025 года суд приговорил Сонга к трем годам лишения свободы по статье о мошенничестве по контракту, с условным сроком три с половиной года и штрафом в 5万元. На сегодняшний день все украденные у пострадавших деньги, возвращённые Сонгом, полностью возмещены.

В конце 2023 года сотрудники строительной компании района Цинпу (далее — «строительная компания») обнаружили аномалию при сверке счетов: одна фирма в 2021 году заключила договор о кредитной продаже и получила 150万元 на строительные материалы, заплатив только 7,5万元 гарантийных взносов и небольшую разницу, а оставшиеся более 142万元 так и не были оплачены, а руководитель компании Сонг исчез без вести.

Проведя проверку, компания выяснила, что эта фирма, заявляющая о выполнении крупных проектов, была зарегистрирована в марте 2021 года как «пустышка», не имела реального офиса и опыта реализации проектов. Компания сразу же подала заявление в полицию, которая в ходе расследования установила, что эта фирма является инструментом мошеннической группы (расследование по другому делу), управляемой преступной организацией, которая использовала посредников для набора законных представителей компаний под предлогом оформления долговых обязательств и получения кредитов. Подделывая документы о наличии активов, мошенники создавали видимость «пустышки» и выманивали строительные материалы для последующей перепродажи. В сентябре 2025 года дело было передано в прокуратуру района Цинпу для проверки и предъявления обвинений.

На допросе у прокурора Сонг заявил, что в начале 2021 года, имея долг более 30万元, он связался с посредником после получения информации о возможности оформления кредита под долг, зарегистрировал компанию и стал её законным представителем, передал посреднику все документы, полагая, что подписывает только договор займа. О возмещении он сказал: «Я ничего не получал, почему я должен возмещать?»

Следователь тщательно изучил материалы дела и обнаружил ключевую брешь: в первом допросе Сонг упоминал, что посредник учил его лгать, чтобы выманить материалы, что полностью противоречит его утверждению о незнании содержания договора; также, сообщения на мобильном телефоне, полученные от посредника, подтверждали, что ему было отправлено уведомление о поступлении вознаграждения, что опровергало его утверждение о том, что он ничего не получил.

При повторном допросе следователь предъявил все доказательства и объяснил ситуацию: «В совместной преступной деятельности каждый участник несет ответственность за общий результат. Твое возмещение ущерба поможет снизить потери компании и является важным основанием для смягчения наказания». Узнав о трудностях в семье Сонга, прокурор предложил ему обсудить сумму возмещения, исходя из реальных возможностей. В итоге психологическая защита Сонга полностью рухнула: он честно признался во всех преступлениях и заявил о готовности максимально постараться собрать деньги для возмещения ущерба.

Оказывается, в начале 2021 года, после неудачных инвестиций, Сонг был обременен огромными долгами, его жена нуждалась в постоянном лечении, а двое маленьких детей требовали ухода, что создавало тяжелое семейное положение и побуждало его искать выход. В этот момент он связался с посредником в группе по займам, зарегистрировал компанию и стал её законным представителем по требованию посредника. После регистрации он передал посреднику все учредительные документы, печати, корпоративный счёт с U-ключом, личные банковские карты и SIM-карты, которые затем были переданы мошеннической группе. Мошенники подделали документы и создали образ успешного строительного бизнесмена. В мае 2021 года Сонг получил уведомление о подписании договора с строительной компанией на кредитную линию в 150万元. После подписания договора мошенники захватили контроль над всеми операциями, выманили материалы на сумму 150万元, которые были проданы по низкой цене, а выручка полностью разделена членами преступной группы.

Следователь придерживается принципа сочетания борьбы с преступностью и поддержки пострадавших: с одной стороны, точно установил, что Сонг является соучастником, с другой — проводил разъяснительную работу, учитывая его реальные трудности, и связался с пострадавшей компанией, в результате чего стороны договорились о возмещении в размере 8万元. После подачи обвинения прокуратурой района Цинпу суд вынес вышеуказанный приговор.