Похищение Нэнси Гутри: Можно ли использовать требование выкупа в биткоинах для поиска преступников?

(MENAFN - The Conversation) Похищение Нэнси Гатри — матери американской новостной ведущей Саванны Гатри — стало последним в серии преступлений, в которых вымогатели требовали выкуп в биткоинах.

84-летняя женщина была похищена из своего дома в Тусоне, штат Аризона, посреди ночи. Вымогатели потребовали выкуп в размере 6 миллионов долларов США (£4,4 миллиона).

Масштаб требования о выкупе, а также использование криптовалюты в качестве платежного средства вызывают важный вопрос: хотя биткоин не является по своей природе полностью анонимным, могут ли преступники в конечном итоге получить прибыль, не будучи раскрытыми?

Биткоин — децентрализованная цифровая валюта, обычно называемая криптовалютой, и часто считается анонимной, приватной и необнаружимой.

Это восприятие сделало биткоин привлекательным для некоторых преступников, которые рассматривают его как удобный механизм для получения, передачи и хранения платежей.

В результате биткоин все чаще ассоциируется с преступной деятельностью, включая вымогательство, похищения, мошенничество, программы-вымогатели и даже убийства.

Дело Гатри вновь привлекло внимание к темным аспектам, связанным с биткоином, и усилило общественное беспокойство по поводу криптовалюты и её использования в злонамеренных целях.

В то же время, в 2025 году по всему миру произошло несколько громких похищений, связанных с людьми, известными владением криптовалютой, что усилило эти опасения.

Общее мнение состоит в том, что, поскольку биткоин — цифровая валюта, отслеживание транзакций затруднено. Биткоин не существует в физической форме; он представлен записями в блокчейне — децентрализованном реестре, используемом для записи транзакций по всей сети компьютеров. Таким образом, биткоин не является по своей природе необнаружимым; его блокчейн прозрачный и постоянно записывается.

Транзакции явно не указывают имена, но каждая транзакция публично видна и отслеживаема между адресами кошельков. Владение контролируется через приватные ключи и управляется с помощью «цифрового кошелька», который концептуально похож на традиционный кошелек, хранящий и позволяющий передавать ценность. Поэтому биткоин более точно назвать псевдонимной, а не анонимной валютой.

Конвертация валюты

В случае Гатри непосредственной практической задачей для похитителей будет перевод 6 миллионов долларов США в биткоины и их последующая отправка на цифровой кошелек. Затем средства нужно будет отправить на адрес кошелька, указанный преступниками — при условии, что они предоставят такой адрес.

Транзакции, осуществляемые через регулируемые криптовалютные биржи, которые требуют прохождения процедуры «знай своего клиента» (KYC), могут раскрыть участников. Эти проверки являются обязательными и включают подтверждение личности с помощью официальных документов, подтверждение адреса и распознавание лица.

Даже до того, как средства достигнут похитителей, транзакция через криптовалютную биржу может сама по себе создать идентифицируемые записи. Однако это не гарантировано, поскольку существует множество нерегулируемых бирж, работающих в юрисдикциях с мягким законодательством.

Хотя транзакции в биткоине отслеживаются между адресами кошельков, похитители в этом случае могут попытаться повысить анонимность с помощью многоуровневых технических мер. Это может включать создание нового адреса для каждой транзакции, использование нескольких кошельков и многократный перевод средств с основного кошелька через промежуточные кошельки, чтобы скрыть связи между транзакциями.

Поддержание анонимности также требует избегать связи между адресами кошельков и личной информацией, избегать взаимодействия с узнаваемыми лицами и использовать инструменты повышения конфиденциальности, такие как Tor/VPN — программное обеспечение, маскирующее местоположение пользователя — и сервисы смешивания монет, которые повышают приватность, смешивая криптовалютные средства с другими, чтобы скрыть связи между отправителями и получателями.

Достижение такого уровня операционной безопасности требует значительных технических знаний и строгой дисциплины со стороны похитителей. Любая человеческая ошибка — будь то раскрытие личности, взаимодействие с биржами, логирование IP или конвертация в наличные — может скомпрометировать анонимность.

В конечном итоге, важнейший вопрос — не только отслеживание средств, но и то, как получатели конвертируют или используют биткоин, не вызывая идентификацию через регуляторные проверки, судебные экспертизы или операционные ошибки.

Даже если 6 миллионов долларов США можно проследить между адресами кошельков, анонимность зависит от возможности связать эти адреса с реальными личностями. Там, где владельцы кошельков остаются неустановленными и работают вне регулируемых бирж, расследование усложняется.

Дополнительные сложности возникают, если преступники действуют за пределами США. Межгосударственное правоохранительное сотрудничество сталкивается с ограничениями, включая различия в законодательстве и регулировании криптовалют, неравномерную подготовку по отслеживанию и конфискации, а также ограниченную международную координацию.

Возможность привлечения преступников к ответственности в конечном итоге зависит от их юрисдикции и степени международного сотрудничества.