Как узнать honeypot в криптовалютных проектах Telegram

2026-03-05 20:06:33

Мошенники постоянно совершенствуют методы обмана в криптосообществе. Одна из самых распространённых и опасных схем — honeypot (в переводе с английского «приманка»). Давайте разберемся, как работает эта преступная схема и как ей не поддаться.

Honeypot: что это такое и почему это опасно

В основе honeypot лежит простой, но эффективный механизм мошенничества. Злоумышленники создают привлекательный криптовалютный проект, который выглядит надежным и перспективным. Однако единственная их цель — незаконно получить деньги потенциальных жертв, их личные данные или конфиденциальную информацию.

Honeypot опасен тем, что маскируется под легитимный инвестиционный проект. Мошенники используют реальные названия известных криптовалют, запускают активные рекламные кампании в Telegram и привлекают тысячи людей. Жертвы не могут продать или вывести свои средства — деньги просто исчезают.

Как отмечают специалисты по безопасности цифровых активов, honeypot-схемы работают на основе комбинации психологических и технических факторов. С психологической точки зрения, мошенники играют на чувствах пользователей: страх упустить возможность заработка («все уже разбогатели на крипто, а я отстаю»), жадность, желание быстро приумножить капитал под влиянием рекламы известных блогеров.

С технической же стороны honeypot использует специальные функции в смарт-контрактах, которые позволяют только создателям проекта выводить средства, блокируя доступ обычным инвесторам.

Психологические ловушки и технические механики honeypot-схем

Мошенничество редко начинается с прямого требования денег. Типичная схема honeypot разворачивается так: сначала пользователю внушают, что инвестировать просто и безопасно. Можно начать с малой суммы, которую «не жалко потерять». Но дальше злоумышленники запускают психологическое давление: демонстрируют «рост» стоимости токена, показывают «успешных инвесторов», настаивают на срочном пополнении депозита.

В итоге жертва отдает все накопления, а затем поддается уговорам и берет кредиты. Honeypot привлекает и опытных инвесторов, которые пренебрегают элементарными правилами цифровой безопасности.

Немаловажную роль играет псевдоанонимность как самого Telegram, так и криптовалютных транзакций. Это создает ощущение безнаказанности для мошенников и затрудняет расследование.

Как мошенники вовлекают людей в honeypot-проект

Существует несколько проверенных тактик вовлечения:

Репутация Telegram. Мошенники утверждают: если проект создан на базе криптовалют, связанных с таким крупным мессенджером, значит, рисков нет.
Агрессивная реклама. Объявления о «очень перспективных криптопроектах» размещаются в нескольких телеграм-каналах одновременно, создавая иллюзию повсеместности и надежности.
Целевая обработка подписчиков. Мошенники ищут каналы, посвященные трейдингу, майнингу и инвестициям. Они добавляют пользователей в закрытые группы, где эти люди подвергаются постоянному давлению.
Атмосфера исключительности. Закрытые группы создают ощущение причастности к сообществу «избранных», что разжигает желание расстаться со своими деньгами.
Обучающие маски. Мошенники предлагают «курсы» по трейдингу или финансовой грамотности, а затем предлагают инвесторам параллельно вложиться в новый «перспективный проект» — это и есть honeypot.

Реальные случаи: как honeypot обманул инвесторов на миллионы

Случай ZKSync:

В 2024 году известный криптопроект ZKSync планировал запустить официальный токен. Мошенники, выдающие себя за инсайдеров, создали поддельный токен с тем же названием. Они купили Telegram-канал Mensa_trader с большой аудиторией и начали убеждать трейдеров, что могут купить токен до официального листинга на бирже.

Жертвы приобретали поддельный токен ZKSync через биржу PancakeSwap и ждали 17 июня 2024 года, когда якобы должен был произойти листинг и выплата эирдропа. Ничего этого не случилось. Около тысячи человек потеряли свои средства. Поддельный токен невозможно было продать, а ущерб составил не менее 1 миллиона долларов.

Случай Issa:

Примерно в этот же период известный трейдер Исса потратил месяцы на создание авторитета. Он добросовестно анализировал крипторынок, давал осторожные прогнозы о стоимости основных валют, постоянно подчеркивал, что не призывает совершать рискованные сделки. Когда его аудитория достигла 57 тысяч человек и полностью ему доверяла, Исса предложил купить собственные токены TECH, X100 и ISC через PancakeSwap.

Однако в смарт-контрактах была заложена специальная функция: вывод средств был доступен только создателям контрактов. Жертвы honeypot-схемы не могли продать или вывести токены. Мошенники обнулили ликвидность контрактов и вывели средства через биржи FixFloat (около 1,3 миллиона долларов) и Binance.

Пошаговая техника вовлечения в honeypot-проект

Как правило, honeypot-схема работает по следующему сценарию:

Мошенники через специальные аукционные платформы покупают раскрученный Telegram-канал с устоявшейся аудиторией. Чем больше подписчиков, тем выше цена.
На начальном этапе админ канала (часто подставное лицо) завоевывает доверие аудитории, публикуя полезный контент.
Когда аудитория достаточно «прогрета», мошенники покупают второй, идентичный по размеру канал, но уже управляемый ботами.
В решающий момент имя основного канала переводят на канал с ботами, публикуя сообщение о honeypot-проекте. Для других пользователей доступ ограничивают. Теперь все жалобы на скам попадают на канал с автоматическими ответами.

Как защитить себя от honeypot-мошеничества в Telegram

Чтобы избежать honeypot и похожих схем, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Проверьте смарт-контракт. Используйте бесплатные или платные сервисы аудита для анализа кода контракта. Убедитесь, что владельцы токенов могут свободно выводить средства.
Изучите официальные источники. Посетите настоящий сайт проекта и его официальные социальные сети. Сравните информацию с тем, что размещается в подозрительных Telegram-каналах.
Проверьте рейтинги. Посмотрите отзывы и рейтинги проекта на проверенных платформах независимых трейдеров.
Проанализируйте канал. Проверьте дату создания Telegram-канала. Есть ли возможность писать комментарии? Часто ли удаляются сообщения? Honeypot-каналы обычно запрещают комментарии и активно удаляют критику.
Используйте поиск по изображениям. Через Google- или Яндекс-картинки проверьте, откуда взяты графические материалы на канале. Мошенники часто используют украденные изображения.
Изучите профиль администратора. Через сервис Nicegram проверьте, когда была создана страница админа. Новые аккаунты — признак honeypot.
Не верьте сканам документов. Даже если администратор предоставил копии паспорта или других документов, это не гарантирует безопасность. Такие копии легко отрисовать через онлайн-сервисы или подделать в фотошопе.
Требуйте голосовую верификацию. Попросите администратора записать голосовое сообщение и сфотографироваться с листом бумаги, на котором написаны ваши инициалы. Это затруднит honeypot-мошенникам маскировку.
Документируйте всё. Делайте скриншоты всех сообщений, ссылок, данных о транзакциях. Если вас всё же обманули, эти материалы помогут восстановить полную картину для передачи в правоохранительные органы.

Если вы уже стали жертвой honeypot-мошеничества и потеряли средства, немедленно обратитесь к специалистам по безопасности криптовалютных активов и в полицию. Быстрые действия иногда позволяют заблокировать украденные средства. Но с течением времени восстановить деньги становится всё более маловероятно.

ZK-3,16%

CAKE0,38%

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .