Jimmy Zhong и его жизнь с "копилкой" из 51,680 биткойнов

История начинается в ноябре 2021 года. Когда агенты ФБР и IRS ворвались в дом в Джорджии, никто не ожидал, что эта обыск станет вторым по величине делом в истории конфискации криптовалют в США. Особенно когда под плиткой они обнаружили скрытый сейф — внутри были золотые и серебряные слитки, наличные деньги и Raspberry Pi, случайно брошенный в банку с попкорном Cheetos, а на этом маленьком чипе хранился приватный ключ к биткоинам на сумму около 3,7 миллиарда долларов. Этот человек — Джимми Чжонг.

От обиженного мальчика до увлеченного биткоином

Джимми Чжонг родился в 1991 году, его родители эмигрировали из Китая в США. Его детство было нелегким — мама работала ночной медсестрой в больнице, папа зарабатывал на жизнь сбором мусора, а позже родители развелись. Будучи азиатским американцем, Джимми чувствовал себя чужим в школе и часто подвергался издевательствам. Он рассказывал, что самый унизительный момент — это когда на футбольном матче одноклассники сняли с него штаны и высмеяли его на публике. Этот опыт заставил Джимми стать молчаливым, он отказался пытаться влиться в коллектив и спрятался в своем компьютерном мире.

К счастью, Джимми был гением. После окончания средней школы он получил стипендию HOPE штата Джорджия. Но в колледже он начал злоупотреблять алкоголем, и казалось, что его жизнь идет к серости — до тех пор, пока в начале 2009 года не произошел поворот.

Это был обычный форум программистов, где Джимми наткнулся на пост о новой цифровой валюте. Название «биткоин» сразу привлекло его внимание. Благодаря отличным навыкам программирования, он быстро понял потенциал этой технологии. Он начал майнить на ноутбуке, легко добывая сотни биткоинов в день. Тогда биткоин стоил очень мало, и Джимми даже забыл, что накопил столько монет. Только в 2011 году он удивился, узнав, что цена за один биткоин достигла 30 долларов. К сожалению, он потерял тот кошелек.

Не желая сдаваться, Джимми снова зарегистрировался на форуме Bitcoin Talk под ником «Mercedes 300 SD», в честь своей мечты — автомобиля. Он продолжал активно участвовать в сообществе и постепенно получал новые биткоины. Еще более удивительно — он смог восстановить часть монет, добытых в 2009 году, хотя из-за сбоя жесткого диска он навсегда потерял 5000 биткоинов, оставшиеся же были достаточно велики, чтобы впервые почувствовать «богатство».

Уязвимость Silk Road: 51 680 BTC «уязвимость вывода средств»

Обладая значительным запасом биткоинов, Джимми быстро познакомился с крупнейшим рынком даркнета — Silk Road. Эта платформа использовала биткоин для анонимных сделок и привлекала клиентов со всего мира.

В 2012 году Джимми обнаружил смертельную уязвимость Silk Road: при многократных нажатиях кнопки «вывести» он мог без труда выводить больше биткоинов со своего аккаунта. Это открытие дало ему «возможность». Он начал многократно использовать этот уязвимый механизм и в итоге «вывел» 51 680 BTC. Тогда эти монеты стоили около 7 миллионов долларов, но Джимми видел гораздо более дальнюю перспективу — если оставить их до 2021 года, их стоимость превысит 3,4 миллиарда долларов.

После кражи он использовал крипто-миксеры для «отмывания» денег. Это сервисы, которые смешивают активы с разных аккаунтов, чтобы усложнить отслеживание транзакций. После этого Джимми начал транжирить. Он останавливался в пятизвездочных отелях, часто посещал магазины Gucci и Louis Vuitton. Он купил особняк у озера с яхтой и гидроциклом. Он даже арендовал частный самолет, чтобы возить друзей на футбольные матчи, каждому давая по 10 000 долларов на развлечения в Беверли-Хиллз. Эти роскошные годы длились много лет.

Звонок в полицию и расследование

Поворотным моментом стала март 2019 года. В этот день в дом Джимми проникли грабители, унесли наличных на 400 000 долларов и 150 биткоинов. В панике он позвонил по номеру 911 и сказал оператору: «У меня приступ паники». Хотя полиция не раскрыла преступление, этот звонок привлек внимание IRS — как у обычного человека могло быть так много наличных и биткоинов?

Затем Джимми нанял частного детектива Робина Мартинелли для расследования кражи. Мартинелли по записям с камер видеонаблюдения опознал подозреваемого, предположительно, знакомого Джимми. Но Джимми отказался продолжать расследование и не хотел связываться с людьми из своего окружения. Мартинелли отметил: «Джимми очень одинок, он просто хотел друзей». Однако в это время IRS уже начала действовать: по анализу IP-адресов они связались с кошельками хакеров Silk Road и Джимми.

В том же году Джимми понадобилось 9,5 миллиона долларов для инвестиций в проект недвижимости. Чтобы собрать деньги, он начал корректировать свои старые кошельки и активы. В одной из транзакций он совершил критическую ошибку — случайно смешал свой старый кошелек Silk Road с легальными активами. Эта ошибка полностью раскрыла его личность.

Тайна в банке с попкорном и судебное решение

В ноябре 2021 года ФБР и IRS совместно провели обыск в доме Джимми в Джорджии. Они обнаружили:

• Скрытый сейф под плиткой
• Золотые и серебряные слитки
• 661 900 долларов наличными
• И главное — Raspberry Pi, спрятанный в банке с попкорном Cheetos, — внутри которого хранился приватный ключ более чем на 50 000 биткоинов

Официальное сообщение гласит, что эта операция стала вторым по значимости делом в истории конфискации криптовалют в США. Первое — это хакерская атака на биржу Bitfinex в 2022 году, когда было возвращено 94 000 BTC. ФБР успешно вернуло все 51 680 биткоинов, украденных Джимми. По текущему курсу $71 730 за монету, эта сумма оценивается примерно в 3,7 миллиарда долларов.

Иронично, что за девять лет, несмотря на расточительство, Джимми не потратил даже 1% своих активов.

14 июля 2023 года Джимми был приговорен федеральным судом к году и одному дню тюремного заключения за телекоммуникационное мошенничество. Причина относительно мягкого приговора — учли следующие факторы:

• Он сам признался и сдался
• Не было насилия
• Полностью возместил все активы
• Первый судимый случай
• Подписал соглашение о признании вины

Адвокат Джимми в суде высказал интересную точку зрения: «Если бы Джимми не хранил эти биткоины 9 лет, государство уже в 2014 году их распродало бы, ведь тогда цена была менее 14 миллионов долларов. А сейчас, благодаря «сбережениям» Джимми, государство продает их по 60 000 долларов за монету, получая более 30 миллиардов долларов. Иными словами, Джимми случайно стал для правительства «финансовым советником»».

Чему нас учит эта история

История Джимми Чжонга заслуживает глубокого размышления с разных сторон. Во-первых, она показывает серьезность уязвимостей в безопасности криптовалют в ранние годы — одна небольшая логическая ошибка могла привести к потере сотен миллионов долларов. Во-вторых, она доказывает, что даже самые современные анонимные технологии (миксеры) не могут полностью скрыть следы — возможности IRS и ФБР по анализу цепочек значительно превосходят ожидания. И, наконец, этот случай показывает, что в условиях ужесточения финансового регулирования любые попытки долго скрывать крупные активы в конечном итоге раскрываются.

Джимми Чжонг — от обиженного мальчика и до преступника даркнета и заключенного — его история отражает эпоху бурного роста криптовалют. А для обычных инвесторов главный урок — выбирать надежные и безопасные биржи и кошельки важнее любой «умной» стратегии.