หลังจากหยุดรับฝากถอนลูกค้าและเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องทางกฎหมาย บริษัทซื้อขายและให้กู้ยืมคริปโตเคอร์เรนซี BlockFills กำลังประเมินแผนการปรับโครงสร้างหนี้ และได้ขอความช่วยเหลือจากบริษัทที่ปรึกษาระดับนานาชาติ Berkeley Research Group (BRG)
เนื่องจากตลาดคริปโตโดยรวมร่วงลงอย่างหนัก เมื่อเดือนที่แล้ว BlockFills ได้ประกาศหยุดรับฝากถอนลูกค้าโดยอ้างว่า “สภาพตลาดและสถานะทางการเงินแย่ลงในช่วงนี้” ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกและความวุ่นวายในชุมชนคริปโต
สัปดาห์ที่แล้ว วิกฤตยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น รายงานจาก Financial Times เปิดเผยว่า เนื่องจากหนึ่งในลูกค้า Dominion Capital ฟ้องร้องบริษัทในข้อหาการจัดการที่ไม่เหมาะสมและการยักยอกเงินลูกค้า ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้ออกคำสั่ง “คำสั่งห้ามชั่วคราว” (Temporary Restraining Order) ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ระงับหรือจำกัดการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินชั่วคราว ทำให้สถานการณ์ของบริษัทย่ำแย่ลง
แม้ว่า BlockFills จะปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีความ แต่บริษัทระบุว่า “กำลังดำเนินการหลายแนวทางอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด”
หลังจากหยุดถอนเงิน บริษัทได้แต่งตั้ง Mark Renzi หุ้นส่วนของ BRG เป็น “หัวหน้าฝ่ายเปลี่ยนแปลงองค์กร (Chief Transformation Officer)” ซึ่งรับผิดชอบนำการปรับโครงสร้างและการปฏิรูปการดำเนินงานของบริษัท เป้าหมายคือการทำการปรับโครงสร้างอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึง “การระดมทุนใหม่” และการสร้างกลไก “การกำกับดูแลและควบคุมทางการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น”
บริษัท BlockFills ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในชิคาโก เป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลระดับองค์กร โดยมีนักลงทุนหลักคือ Susquehanna ซึ่งเป็นบริษัทการค้าขายเชิงปริมาณและกองทุนเอกชน รวมถึง CME Group ซึ่งดำเนินการตลาดอนุพันธ์
ธุรกิจหลักของบริษัทครอบคลุมการให้ความคล่องตัวในตลาด การดำเนินการซื้อขาย และบริการให้กู้ยืม ลูกค้าหลักเป็นนักลงทุนสถาบันและลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง รวมถึงกองทุนป้องกันความเสี่ยง เหมืองขุด และบริษัทบริหารสินทรัพย์
BlockFills เคยประกาศว่า ในปี 2025 บริษัทจะดำเนินการเทรดมูลค่ากว่า 60 พันล้านดอลลาร์ และให้บริการแก่ลูกค้าสถาบันในกว่า 95 ประเทศทั่วโลกและมากกว่า 2,000 ราย
btc.bar.articles
ญี่ปุ่น 4 หน่วยงานภาครัฐร่วมยื่นคำร้อง: ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีการ KYC และป้องกันการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด
หน่วยงานการเงินของญี่ปุ่นและสำนักงานที่เกี่ยวข้องอีกสี่หน่วยงานได้ออกคำขอร่วมกันเมื่อเดือนเมษายน โดยเตือนถึงความเสี่ยงการฟอกเงินจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และกำชับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชำระเงินและโอนผลประโยชน์ที่ได้จากอาชญากรรมอย่างเคร่งครัด ดำเนินการ KYC การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย และการแจ้งตำรวจ；เมื่อผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลพบธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงและคุณลักษณะของลูกค้าไม่สอดคล้องกัน จะต้องตรวจสอบและรายงานอย่างเข้มงวดก่อนทำธุรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา การรับสินทรัพย์ดิจิทัลจากต่างประเทศที่เกิน 3000万日圓 และผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นพำนักซึ่งได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น จะต้องยื่นรายงาน และให้มีผลบังคับใช้โดยทั่วกันตั้งแต่ 2026-04-01 นี่เป็นคำแนะนำเชิงบริหาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงด้าน AML ได้ถูกทำให้เป็นรูปธรรมแล้ว
ChainNewsAbmedia3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Polymarket อยู่ระหว่างการเจรจากับ CFTC เพื่อดึงตลาดหลักกลับสู่สหรัฐฯ
ข้อความจาก Gate News วันที่ 28 เมษายน — Polymarket กำลังสำรวจแนวทางที่จะนำตลาดหลักของตนกลับมายังสหรัฐอเมริกา ผ่านการหารือกับคณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ตามรายงานของ Bloomberg
แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ อีกครั้งเมื่อปีที่แล้วหลังจากเข้าซื้อ QCE
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานของ CertiK: การบังคับใช้ AML เข้มงวดขึ้น การตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะกลายเป็นข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
ข้อความจาก Gate News ประจำวันที่ 28 เมษายน — บริษัทความปลอดภัย Web3 อย่าง CertiK ได้เผยแพร่รายงาน "2026 State of Digital Asset Regulation" โดยนำเสนอการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มด้านกฎระเบียบทั่วโลก ณ เดือนเมษายน 2026 อำนาจศาลสำคัญต่าง ๆ รวมถึง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฮ่องกง และสิงคโปร์ได้
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลโกงคริปโตขับเคลื่อนด้วย AI ทำเงินออมเพื่อการเกษียณของผู้สูงอายุ $300K รั่วไหล; FBI รายงาน $11B ความสูญเสียจากคดีฉ้อโกงคริปโตในปี 2025
ข่าว Gate News วันที่ 28 เมษายน — Kyle Holder วัย 73 ปี จากนิวยอร์ก สูญเสียเงินเกษียณมูลค่าทั้งหมด 300,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับกลโกงการลงทุนคริปโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2024 หลังจากตอบกลับข้อความ WhatsApp ที่ไม่ได้รับการร้องขอ ซึ่งโฆษณาคอร์สการลงทุนคริปโต เธอก็ได้รับการติดต่อจากบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อ "Niamh" และเป็นตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า เธอถูกหลอกด้วยกลวิธีฉ้อโกงแบบคลาสสิก "pig butchering" โดยคนร้ายช่วยให้ Holder ตั้งค่า crypto wallet และในช่วงแรกก็แสดงผลกำไรปลอมเพื่อสร้างความไว้วางใจ ภายในเวลาเพียงสองเดือน เธอโอนเงิน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล 14 ใบที่แตกต่างกัน ก่อนจะพบว่าเป็นการฉ้อโกง สำนักงานสอบสวนอาชญากรรมทางอาญา (IRS Criminal Investigation) ประจำสำนักงานภาคนิวยอร์ก ได้เชื่อมโยงที่อยู่ทั้ง 14 รายการเหล่านั้นเข้ากับกระเป๋าเงิน 5 ใบ ที่นำเงินมูลค่าประมาณ ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกขโมยจากเหยื่อหลายรายเข้าไปยังเครือข่าย ผู้สืบสวนเชื่อว่าคนร้ายใช้เครื่องมือ AI ที่มีให้ใช้งานบนเว็บมืดเพื่อขูดข้อมูลส่วนบุคคลและระบุเป้าหมายที่เปราะบางแล้วในหลายกรณี
GateNews10 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยงานฝรั่งเศสฟ้อง 88 คน จากเหตุระบาดของการโจมตีด้วยประแจคริปโทที่รุนแรง
ข้อความจาก Gate News ประจำวันที่ 28 เมษายน — เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสได้ฟ้อง 88 คน หลังเกิดเหตุลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับคริปโทแบบรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกว่า "การโจมตีด้วยประแจ" (wrench attacks) ชื่อดังมาจากเว็บคอมิก xkcd ยอดนิยม การโจมตีด้วยประแจเกี่ยวข้องกับอาชญากรที่ใช้ความรุนแรง การข่มขู่ หรือการกักขัง เพื่อบังคับให้ผู้ถือคริปโทเปิดเผยคีย์ส่วนตัวหรือรหัสผ่านของตนเพื่อความอยู่รอดจาก
GateNews10 ชั่วโมง ที่แล้ว
