Enforcement Actions

ข้อความจาก Gate News วันที่ 23 เมษายน — พนักงานฝ่ายการเงินวัย 20 กว่าปีในบริษัทแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ ถูกศาลเขตปูซานตัดสินจำคุก 3 ปี ฐานยักยอกเงินของบริษัทไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานของสื่อเกาหลี Newsis ระหว่างปี 2021 ถึง 2025 พนักงานได้โอนเงินของบริษัทไปยังบัญชีส่วนตัวประมาณ 680 ครั้ง โดยนำเงินไปใช้ในทางที่ผิดทั้งหมด 570 ล้านวอน ประมาณ $440,000 USD เงินที่ถูกขโมยถูกนำไปใช้สำหรับการเทรดสกุลเงินดิจิทัล การเดินทางต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว.

FTX อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sam Bankman-Fried (SBF) เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน ได้ยื่นจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำเขตตอนใต้ของนิวยอร์ก (Southern District of New York) โดยถอนคำร้องขอพิจารณาใหม่ตามมาตรา 33 (Rule 33) ของกฎวิธีพิจารณาความอาญาของรัฐบาลกลาง (Federal Rules of Criminal Procedure) และระบุว่าไม่สามารถได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมต่อหน้าผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดี Lewis Kaplan ได้

ตามรายงานของ The New York Times เมื่อวันที่ 23 เมษายน แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi ได้ออกมาตรการทางวินัยแก่ผู้สมัครทางการเมือง 3 คนที่พยายามเดิมพันด้วยการแข่งขันหาเสียงของตนเอง และจดหมายมาตรการทางวินัยที่เกี่ยวข้องได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Kalshi แล้ว Bobby Deno หัวหน้าฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและที่ปรึกษากฎหมายของ Kalshi กล่าวว่า การลงโทษครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โซลูชันเชิงรุกในการออกแบบ” ของแพลตฟอร์ม เพื่อระบุกิจกรรมการซื้อขายที่ละเมิดกฎของแพลตฟอร์มที่มีการอัปเดตในช่วงไม่นานมานี้

ข้อความข่าว Gate News วันที่ 23 เมษายน — ตามบันทึกสาธารณะของศาลอาญาในนิวยอร์ก Benjamin Pasternak ผู้ก่อตั้ง Believe ถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมระดับที่สองและทำร้ายร่างกาย โดยมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 11 มิถุนายน 2026 Pasternak ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้ว่าเกี่ยวข้องกับโครงการหลบออกจากโทเค็นที่ทำให้เกิดความสูญเสียหลายล้านดอลลาร์ โทเค็นพื้นเมืองของ Believe, BELIEVE ขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $0.00075 ลดลงมากกว่า 99% จากจุดสูงสุดตลอดกาลในปี 2025 ที่ $0.3569.

การแฮ็กคริปโตระดับสูงกำลังทดสอบความเสี่ยงของระบบ DeFi แม้จะไม่น่าทำให้การโทเคไนซ์ต้องสะดุดอย่างรุนแรง สถาบันต่าง ๆ ชื่นชอบเชนแบบได้รับอนุญาต ในขณะที่การโทเคไนซ์ในวงกว้างต้องทำงานร่วมกับ DeFi ได้ ค่เหรียญเสถียร (stablecoins) กำลังเผชิญการตรวจสอบและอาจเกิดกระแสตอบโต้ด้านกฎระเบียบ

การบังคับใช้กฎหมายรอบแรกของ FCA ร่วมกับ HMRC และหน่วยงานอาชญากรรมที่ร่วมมือกับทางใต้-ตะวันตก ได้บุกตรวจค้นสถานที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบ P2P ที่ต้องสงสัยว่าไม่ได้จดทะเบียนหลายแห่งในกรุงลอนดอน ออกคำสั่งให้หยุด และนำเข้าสู่การสอบสวนทางอาญา ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าแพลตฟอร์มที่ไม่ได้จดทะเบียนประเภทนี้ผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงสูง โดยหน่วยงานกำกับดูแลจะเสริมช่องว่างด้านการกำกับดูแลด้วยกฎหมายด้านการต่อต้านการฟอกเงินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สหราชอาณาจักรกำลังค่อย ๆ สร้างกรอบการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล คาดว่าจะบังคับใช้ให้ครบถ้วนภายในก่อนปี 2027 เปิดช่องทางยื่นคำขอจดทะเบียนในปี 2026 ดังนั้นนักลงทุนควรประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

ข่าว Gate ประจำวันที่ 22 เมษายน — วันนี้ SpaceX ประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับสตาร์ทอัพด้านการเขียนโค้ดด้วย AI อย่าง Cursor โดยมีตัวเลือกที่จะเข้าซื้อบริษัทในราคา $60 พันล้าน ดีลนี้ได้มอบอาวุธชุดใหม่ให้กับแซม แบงก์แมน-ฟรายด์ (SBF) ซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังอยู่และกำลังผลักดันให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ประกอบกับว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการฟื้นคืนมูลค่าที่เขาเคยโต้แย้งมานานว่า FTX ควรจะทำได้

ซีอีโอของกลุ่ม Sameer คือ Syed Sameer กำลังเสนอนายหน้าดีลแบบส่วนตัวเพื่อปลดแช่แข็งโทเค็น WLFI ที่ถูกขึ้นบัญชีดำของ Justin Sun ซึ่งได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ถือรายย่อยที่ถูกกีดกันออกจากการเจรจา สรุป ซีอีโอของกลุ่ม Sameer คือ Syed Sameer ได้เสนออย่างเปิดเผยว่าตนจะเป็นคนกลางเพื่อดำเนินข้อตกลงในการปลดแช่แข็งโทเค็น WLFI ที่ถูกขึ้นบัญชีดำของ Justin Sun

อัปเดตข่าว Gate ประจำวันที่ 22 เมษายน — กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ประกาศการเริ่มต้นกระบวนการชดเชยให้แก่ผู้เสียหายจากแผนฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล OneCoin โดยขณะนี้มีสินทรัพย์ที่กู้คืนได้มากกว่า $40 ล้านดอลลาร์ พร้อมสำหรับการจัดสรร แผนการนี้ ดำเนินการระหว่างปี 2014 ถึง 2019 โดย Ruja

สำนักงาน FCA เข้าตรวจค้น 8 แห่งในลอนดอนที่เชื่อมโยงกับการเทรดคริปโตแบบ P2P ที่ไม่ได้จดทะเบียน ออกหนังสือสั่งหยุดและเลิก ข้อมูลหลักฐานชี้ไปที่การสืบสวนการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ไม่มีแพลตฟอร์ม P2P ใดที่จดทะเบียนกับ FCA; สัญญาณการบังคับใช้บ่งชี้ถึงการปราบปรามด้าน AML ที่เข้มงวดขึ้น บทคัดย่อ: FCA โดยร่วมกับหน่วยงานด้านภาษีและตำรวจ ได้ดำเนินการตรวจค้นแบบไม่ทันตั้งตัวที่ 8 แห่งในลอนดอนซึ่งเชื่อมโยงกับการเทรดคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer) ที่ไม่ได้จดทะเบียน และออกหนังสือสั่งหยุดและเลิก การปฏิบัติการดังกล่าวสนับสนุนการสืบสวนเรื่องการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้ายที่ดำเนินอยู่ ขณะนี้ไม่มีแพลตฟอร์ม P2P ใดที่จดทะเบียนกับ FCA ในสหราชอาณาจักร นักวิเคราะห์มองว่าการกระทำนี้เป็นการเปลี่ยนจากถ้อยแถลงไปสู่การบังคับใช้ กำลังส่งสัญญาณถึงการปราบปรามที่อาจขยายวงกว้างขึ้นภายใต้กฎ AML และกฎการส่งเสริมทางการเงินสำหรับสินทรัพย์คริปโต ซึ่งยังคงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง

คดีฟ้องค่าสินไหมทดแทนแบบกลุ่มระดับรัฐบาลกลางกล่าวหา AI16Z/ELIZAOS ว่าก่อทุจริตคริปโตรวมมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านข้ออ้างเกี่ยวกับ AI ปลอมและการตลาดที่หลอกลวง โดยกล่าวหาว่ามีการเข้าข้างคนวงในและมีการจัดฉากระบบอัตโนมัติ กล่าวหาว่าขอเรียกค่าเสียหายภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค บทคัดย่อ: รายงานฉบับนี้ครอบคลุมคดีฟ้องแบบกลุ่มในระดับรัฐบาลกลางที่ยื่นใน SDNY เมื่อวันที่ 21 เมษายน โดยกล่าวหาว่า AI16Z และการรีแบรนด์เป็น ELIZAOS มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโรมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้ออ้างเกี่ยวกับ AI ปลอมและการตลาดที่หลอกลวง คดีดังกล่าวกล่าวหาว่ามีการสร้างความเชื่อมโยงกับ Andreessen Horowitz และเป็นระบบที่ไม่ใช่อัตโนมัติ รายงานระบุถึงมูลค่าสูงสุดในช่วงต้นปี 2025 การร่วงลง 99.9% และประมาณ 4,000 วอลเล็ตที่ขาดทุน โดยคนวงในได้รับ ~40% ของโทเค็นใหม่ โจทก์ขอค่าเสียหายและการเยียวยาเชิงความเป็นธรรมภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนีย หน่วยงานกำกับดูแลในเกาหลีและบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดแลกเปลี่ยนได้เตือนหรือระงับการซื้อขายที่เกี่ยวข้องแล้ว

Lazarus 为 macOS 发布 Mach-O Man，用于窃取钥匙串数据和钱包凭据，借助 ClickFix 弹窗针对加密货币高管，并通过被攻陷的 Telegram 会议锁定目标。 摘要：该文章称，与 Lazarus 相关的 Mach-O Man 恶意软件以 macOS 为目标，用于外传钥匙串数据、浏览器凭据和登录会话，以访问加密货币钱包和交易所账户。其分发依赖 ClickFix 社会工程学，以及被攻陷的 Telegram 账户将受害者引导至虚假的会议链接。文章将该行动与 4 月 20 日的 Kelp DAO 黑客事件关联，并点名 TraderTraitor 为与 Lazarus 有关的组织，同时指出 rsETH 可通过 LayerZero 的 OFT 标准在多条区块链之间移动。

ซีอีโอของ Ripple Garlinghouse กล่าวว่า มีโอกาสประมาณ 75% ที่จะได้ข้อยุติขั้นสุดท้ายภายในสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งส่งสัญญาณความคืบหน้าในคดีที่ดำเนินมายาวนาน และผลกระทบในวงกว้างต่อกฎระเบียบของสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อความ Gate News วันที่ 22 เมษายน — โปรโตคอลความเป็นส่วนตัว Umbra ได้ปิดเว็บไซต์ส่วนหน้า (frontend) เพื่อป้องกันไม่ให้นักโจมตีนำโปรโตคอลไปใช้ในการโอนเงินที่ถูกขโมย หลังจากเหตุโจมตีล่าสุด รวมถึงการรั่วไหลของโปรโตคอล Kelp ที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากกว่า $280 ล้าน ประมาณ $800,000 ของเงินที่ถูกขโมยถูกโอนผ่าน

ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 22 เมษายน ผู้ก่อตั้ง TRON อย่าง Justin Sun ได้ยื่นฟ้อง World Liberty Financial (WLFI) ในศาลรัฐบาลกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย WLFI เป็นโปรเจกต์การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ที่ได้รับการสนับสนุนโดยบุตรชายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่าง Donald Trump Justin Sun แถลงเมื่อวันพุธ โดยระบุว่า หลังจากพยายามแก้ไขข้อพิพาทด้วยวิธีการที่ไม่ใช่การฟ้องร้องแต่ถูกปฏิเสธ เขาจึงตัดสินใจดำเนินการทางกฎหมาย

ความขัดแย้งระหว่างผู้ก่อตั้ง Tron อย่าง Justin Sun กับโครงการคริปโทของครอบครัวทรัมป์ World Liberty Financial (WLFI) ได้พัฒนาอย่างเป็นทางการจากการโต้เถียงกันในโซเชียลมีเดีย ไปสู่การฟ้องร้องในศาลรัฐบาลกลาง ภายหลัง Sun เมื่อวันที่

ตามการติดตามของนักวิเคราะห์บนเชน Ai อาอี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน ผู้โจมตีของ Venus Protocol ได้โอน 2,301 ETH (ประมาณ 5.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปยังที่อยู่ 0xa21…23A7f เมื่อ 11 ชั่วโมงก่อน จากนั้นได้โอนเงินเข้าระบบผสมคริปโต Tornado Cash เป็นชุดๆ เพื่อทำความสะอาด และ ณ เวลาที่ติดตาม ผู้โจมตียังถือครอง ETH มูลค่าโดยประมาณ 17.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บนเชนอยู่

Summary: Lazarus Group released a native macOS malware toolkit named Mach-O Man, aimed at crypto platforms and high-value executives; SlowMist warns users to exercise caution against attacks. Abstract: The article reports that the Lazarus Group has unveiled Mach-O Man, a macOS-native malware toolkit aimed at cryptocurrency platforms and high-value executives. SlowMist warns users to exercise caution to mitigate potential attacks.

การวิเคราะห์บนเชนติดตามผู้โจมตีของโปรโตคอล Venus ย้าย 2,301 ETH (~$5.32M) ไปยังวอลเล็ตที่คาดว่าน่าจะเป็นของเขา จากนั้นทำการทยอยรวมธุรกรรมผ่าน Tornado Cash; ประมาณ $17.45M ยังคงอยู่บนเชน บทคัดย่อ: โน้ตนี้สรุปกิจกรรมบนเชนที่เกี่ยวข้องกับผู้โจมตีของโปรโตคอล Venus รวมถึงการโอน 2,301 ETH (~$5.32M) ไปยังวอลเล็ต และการผสมแบบเป็นชุดผ่าน Tornado Cash โดยประมาณ $17.45M ยังถูกถืออยู่บนเชน