ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 9 มีนาคม สถาบันวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเกาหลี (FIU) ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะดำเนินการ “ระงับบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน” ต่อ CEX เนื่องจากสงสัยว่ามีการละเมิดพระราชบัญญัติข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเฉพาะกิจ การทำธุรกรรมกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนต่างประเทศที่ไม่ได้แจ้ง และการตรวจสอบ KYC ที่ไม่เข้มงวด รวมถึงการรับผิดชอบต่อผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง การจำกัดนี้มุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันการโอนสินทรัพย์เสมือนของผู้ใช้ใหม่ ขณะนี้ผู้ใช้ปัจจุบันยังสามารถเติมเงิน ถอนเงิน และทำธุรกรรมด้วยวอนเกาหลีและสินทรัพย์เข้ารหัสได้ตามปกติ
btc.bar.articles
ทนายความจากฉงชิ่งหายตัวไปท่ามกลางคดีสินบนที่ถูกกล่าวหา $210M USDT และฟอกเงิน
ตาม ChainCatcher โดยอ้างอิงหลายแหล่งข้อมูลอิสระที่ได้รับการยืนยันโดย Caixin, Peng Jing ระบุว่า ปธิวิง จิง (Peng Jing) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพาร์ทเนอร์และกรรมการของ Chongqing Jingsheng Law Firm ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในช่วงปลายเดือนเมษายน โดยคาดว่าเธอเป็นบุคคลสำคัญในแผนการติดสินบนที่เกี่ยวข้องกับสเตเบิลคอยน์และการฟอกเงิน
GateNews8 นาที ที่แล้ว
การแลกเปลี่ยน Poloniex Zondacrypto หยุดการถอนเงิน คาดว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของแก๊ง Tambov Mafia ของรัสเซีย
ตามรายงานของ Gazeta Wyborcza อ้างอิงหน่วยข่าวกรองความมั่นคงภายในของโปแลนด์ (ABW) Zondacrypto หนึ่งในศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ได้ระงับการถอนเงินในเดือนนี้ หลังจากมีการเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวถูกควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรรม Tambov ของรัสเซียมาตั้งแต่ปี 2018 รายงานระบุว่าสำรองของแพลตฟอร์มดังกล่าวถูก…
GateNews20 นาที ที่แล้ว
วุฒิสมาชิกสหรัฐ 2 คนขอเอกสารกู้ยืมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Lutnick และ Tether
ตามรายงานของ Bloomberg News วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren และ Ron Wyden ได้ยื่นขอข้อมูลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ Howard Lutnick และบริษัทสกุลเงินดิจิทัล Tether ในวันพุธ เกี่ยวกับเงินกู้ระหว่างบริษัทกับกองทรัสต์ที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของ Lutnick โดยบรรดาวุฒิสมาชิกระบุว่าเงินกู้ดังกล่าว “ทำให้เกิดข้อกังวล…”
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองกำลังเฉพาะกิจระดับโลกที่นำโดย FBI จับกุมผู้ต้องสงสัย 276 รายจากคดีหลอกลวงคริปโตแบบ “Pig Butchering” ทำลาย 9 ศูนย์
ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ หน่วยปฏิบัติการระดับโลกที่นำโดย FBI จับกุมผู้ต้องสงสัย 276 ราย และทำลายศูนย์กลางการหลอกลวงคริปโต 9 แห่งเมื่อวันพุธ ตำรวจดูไบจับกุมบุคคล 275 คน โดยมี 3 คนถูกตั้งข้อหาในแคลิฟอร์เนียในข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน ส่วนหน่วยงานทางการไทยจับกุมผู้ต้องสงสัย 1 ราย
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทายาทตระกูลเครื่องประดับของ Cartier ถูกตัดสินจำคุก 8 ปี คดีฟอกเงินคริปโทที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มูลค่า 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ศาลสหรัฐฯ พิพากษาจำคุกทายาทตระกูลอัญมณี 8 ปี ฐานดำเนินธุรกิจโอนเงินสกุลเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนอกระบบ (OTC) โดยเริ่มจากการรับเงินทุนที่ได้จากยาเสพติดด้วยสกุลเงินคริปโท แล้วจึงเปลี่ยนเป็นเงินสด ผ่านบริษัทเชลล์และเอกสารปลอม จนกระทั่งถอนออกในโคลอมเบียด้วยสกุลเงินท้องถิ่น ศาลยังสั่งริบทรัพย์ราว 2,360,000 ดอลลาร์สหรัฐ และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง
ChainNewsAbmedia3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการเกาหลีใต้ขอโทษจำคุก 20 ปีให้ CEO ของ Delio จากข้อหาฉ้อโกง $190M
ตามรายงานของ Yonhap News Agency อัยการเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ขอให้ศาลพิพากษาจำคุก 20 ปีแก่ Chung Sang-ho ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Delio จากข้อกล่าวหาว่าฉ้อโกงเหยื่อประมาณ 2,800 ราย รวมมูลค่าประมาณ 250 พันล้านวอน (190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในสินทรัพย์ดิจิทัล แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมคริปโตรีโกระงับการถอนเงิน o
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
