สรุปโดยย่อ
- JPMorgan Chase ถูกฟ้องในสัปดาห์นี้ในข้อหาอนุญาตให้มีการดำเนินการ “พอนซี่” คริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์
- อัยการกล่าวว่า ผู้บริหารคริปโตใช้เงินลงทุนของนักลงทุนที่ตั้งใจไว้สำหรับกองทุนสภาพคล่องเพื่อใช้ชีวิตหรูหรา
- เหยื่อที่อ้างว่าเป็นเหยื่อของแผนการฉ้อโกงนี้อ้างว่า Chase Bank ควรไม่อนุญาตให้ผู้บริหารใช้บริการของตน
ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ถูกดึงเข้าไปในคดีความเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโต “พอนซี่” ตามคำอธิบายของกระทรวงยุติธรรม โดยหนึ่งในเหยื่อของการดำเนินการนี้แย้งว่า JPMorgan Chase ควรตรวจจับและหยุดการกระทำผิดกฎหมายได้ตั้งแต่แรก
คดีความที่ยื่นเมื่อสัปดาห์นี้ในศาลรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโก กล่าวหา JPMorgan Chase ว่าอนุญาตให้ลูกค้ารายหนึ่งคือ Goliath Ventures ดำเนินการฉ้อโกงมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนกองทุนสภาพคล่องคริปโตปลอมและการใช้งานเงินของลูกค้าอย่างฟุ่มเฟือย
เดือนที่แล้ว ผู้ดำเนินการของแผนการฉ้อโกงนี้ ซึ่งเป็นชายจากฟลอริดาชื่อ Christopher Alexander Delgado ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐในข้อหาโอนเงินผิดกฎหมายและฟอกเงิน
Delgado เป็นซีอีโอของ Goliath Ventures ซึ่งสัญญาว่าลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนรายเดือนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนสภาพคล่อง—ซึ่งเป็นกลุ่มคริปโตอัตโนมัติที่ผู้ใช้เป็นผู้ดูแลในระบบนิเวศ DeFi ที่ให้สิ่งจูงใจในการล็อคโทเค็นเป็นระยะเวลาหนึ่ง
แต่ DOJ ยืนยันว่า Delgado ไม่ได้ส่งเงินส่วนใหญ่ของลูกค้าไปยังกองทุนสภาพคล่องจริง ๆ แต่กลับใช้เงินไปกับการพักผ่อนสุดหรู บ้าน งานปาร์ตี้ และการจ่ายเงินให้กับนักลงทุนรายแรก ๆ เพื่อพยายามให้แผนการดำเนินต่อไป
ตอนนี้ เหยื่อหนึ่งในแผนการฉ้อโกงนี้ได้ฟ้อง Chase โดยอ้างว่า ธนาคาร “รู้เห็นเป็นใจ” ให้ Goliath ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร รวมเงินลงทุนของนักลงทุนและใช้มันเพื่อสนับสนุนแผนพอนซี่
คดีความระบุว่า เนื่องจาก Goliath โพสต์ตัวเองว่าเป็นผู้ดำเนินการกองทุนสภาพคล่องคริปโต Chase ควรตรวจสอบว่าบริษัทจดทะเบียนกับ CFTC และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ หรือไม่
“ในฐานะส่วนหนึ่งของหน้าที่ Know Your Customer (KYC) ของพวกเขา Chase ควรตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนรับเปิดบัญชีหรือดำเนินการธนาคารให้ Goliath” คำร้องเรียนระบุ “Chase รู้ว่าตนเองไม่ได้ทำเช่นนั้นและจงใจเพิกเฉยต่อความผิดปกติ”
ตัวแทนของ JPMorgan Chase ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อถูกติดต่อโดย Decrypt
คดีความนี้อ้างอิงถึงมุมมองที่ไม่เชื่อคริปโตของ CEO Jamie Dimon ซึ่งเคยเรียก Bitcoin ว่า “พอนซี่แบบกระจายศูนย์”
“Dimon… เตือนมาหลายปีว่าคริปโตถูกใช้ในกิจกรรมฉ้อโกงและอาชญากรรม” คดีฟ้องร้องธนาคารระบุ
btc.bar.articles
วุฒิสภาสหรัฐลงมติเอกฉันท์ผ่าน S. Res. 708: ห้ามสมาชิกวุฒิสภาเทรดตลาดคาดการณ์ และมีผลทันที
วุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติผ่าน S. Res.708 แบบเอกฉันท์ โดยสั่งห้ามทันทีที่สมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของพวกเขาเข้าทำการซื้อขายในตลาดคาดการณ์อย่าง Polymarket, Kalshi เพื่อขจัดความเสี่ยงจากข้อมูลวงใน มติดังกล่าวมีที่มาจากเหตุการณ์ที่สมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษนำข้อมูลลับทางทหารไปพนันในตลาดจนทำกำไรได้ราว 490,000 ดอลลาร์สหรัฐ และการยกระดับจากคำมั่นการกำกับดูแลตนเองให้กลายเป็นกฎหมายสอดคล้องกับบทบัญญัตินี้ สภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายบริหาร รวมถึงกฎหมายของรัฐ อาจกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาต่อไป
ChainNewsAbmedia1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเสฉวนจับกุมผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อโกงคริปโต กู้เงินได้มากกว่า 6 ล้านหยวน หลังเหยื่อสูญเสีย 3.46 ล้าน
ตามรายงานของ BlockBeats ตำรวจมณฑลเสฉวนจับกุมผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อโกงในช่วงปลายเดือนเมษายน หลังจากสามารถสลายแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวงซึ่งทำให้เหยื่อเสียหาย 3.46 ล้านหยวน เหยื่อซึ่งชื่อ Yang ถูกล่อลวงให้ลงทุนในโปรเจกต์สกุลเงินเสมือนปลอม ผ่านการติดต่อทางออนไลน์ของ Deng Mouhui โดยเริ่มต้นใน
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสภาห้ามสมาชิกซื้อขายในตลาดทำนาย หลังเหตุขัดแย้งการเดิมพันโดยใช้ข้อมูลภายในของ $400K
ตามรายงานของ Senate Press Gallery วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ถูกห้ามไม่ให้ทำการเทรดในตลาดคาดการณ์แล้ว หลังจากที่วุฒิสภามีมติเป็นเอกฉันท์ผ่าน S. Res. 708 เมื่อวันพฤหัสบดี มาตรการดังกล่าว ซึ่งเสนอโดยวุฒิสมาชิก Bernie Moreno (R-Ohio) ได้แก้ไขกฎระเบียบประจำของวุฒิสภาและมีผลบังคับใช้ทันที
การแบนดังกล่าวเพิ่ม
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายความในฉงชิ่ง เผิง จิง ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวน โดยเชื่อมโยงกับคดีสินบนสเตเบิลคอยน์ของอดีตนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
ตามรายงานของ Caixin ทนายความ Peng Jing หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งและกรรมการของ Chongqing Jingsheng Law Firm ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม โดยมีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับอดีตนายกเทศมนตรีเมืองฉงชิ่ง Hu Henghua และ Luo Lin สมาชิกคณะกรรมการพรรคของฉงชิ่งและหัวหน้าพรรคของ Liangjiang New Area ตามรายงานของ
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฮกเกอร์เกาหลีเหนือระบายเงิน 285 ล้านดอลลาร์ออกจาก Drift ในปฏิบัติการต่อเนื่องหลายเดือน
จากการวิเคราะห์ของบริษัทวิจัยข่าวกรองด้านความปลอดภัย กลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐเกาหลีเหนือได้ถอนเงิน 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Drift ผ่านปฏิบัติการแบบลงพื้นที่เป็นเวลานานในปี 2026 แฮกเกอร์กลุ่มนี้คิดเป็น 76% ของความสูญเสียจากการหลอกลวงและการแฮกที่เกิดขึ้นกับคริปโตรวมทั้งหมดในปีนี้ และได้ขโมยเงินไปแล้ว 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสมาชิกวอร์เรนและไวเดนกดดัน Tether หลังให้กู้ยืมแก่มูลนิธิทรัสต์ของครอบครัวลัทนิก
วุฒิสมาชิกเดโมแครต Elizabeth Warren และ Ron Wyden ส่งจดหมายในสัปดาห์นี้ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Howard Lutnick และซีอีโอของ Tether อย่าง Paolo Ardoino โดยตั้งคำถามเกี่ยวกับเงินกู้ที่มีรายงานว่า Tether ให้แก่ทรัสต์ของครอบครัวแห่งหนึ่ง ซึ่งมีลูกทั้ง 4 คนของ Lutnick เป็นผู้รับผลประโยชน์ วุฒิสมาชิกทั้งสองแสดงความกังวลว่าเงินกู้นั้น ซึ่งมีรายงานว่า…
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
