Çinli üniversite öğrencileri meme tokenleri çıkarır çıkarmaz Likiditeyi geri çekiyor = 4 yıl hapis cezası! Kripto dünyasına yanlışlıkla girenler dikkat etsin, hapis yatabilir.
Bu makale, son yıllarda Çin'de kripto para birimiyle ilgili bir dizi adli davayı inceliyor ve yasa dışı operasyon, kara para aklama, dolandırıcılık ve piramit şemaları gibi suçları analiz ediyor. Gerçek kararlar aracılığıyla, madeni para ihracı, OTC ticareti ve kripto varlıkların çalınması gibi eylemlerin arkasındaki ciddi hukuki riskleri ve cezai sorumlulukları ortaya çıkarır. Bu makale, Wenser tarafından yazılan ve Odaily tarafından derlenen, derlenen ve katkıda bulunulan bir makaleye dayanmaktadır. (Özet: Çin'in "stablecoin engelleme emri" insanların tartışmamasını istiyor: doların hayaletini boğun, Hong Kong'da sessizce RMB gemisini inşa edin) (Arka plan eki: Çin'in şifreleme yasağı neden "tekrar tekrar yasaklandı"? Kripto pazarındaki sahte haberlerin 10 yıllık evrimine baktığımızda) Kripto para endüstrisi, hem zincir üstü güvenlik tehditlerine karşı korunmak hem de gerçek dünyadaki yasal kılıçlara karşı dikkatli olmak için her zaman karanlık bir orman olmuştur. Özellikle dünyaya derinden dahil olmayan gençler için, madeni para basımı, OTC ticareti ve likidite havuzlarının manipülasyonunun arkasındaki cezai risk sınırları genellikle bulanıktır. Risk önleme bilincini artırmak için Odaily Planet Daily, son yıllarda yerel para birimiyle ilgili tipik adli davaları çözecek ve önemli yasal risk noktalarını analiz edecektir (Not: Bu makale yalnızca yasal referans amaçlıdır ve yasal tavsiye teşkil etmez ve belirli terimler resmi yoruma tabidir) Suç 1: Döviz satmak, yasa dışı işlem suçunu oluşturur ve ilgili miktar 200 milyon yuan'ı aşar SPC tarafından yayınlanan tipik bir davaya göre, Sichuan Leshan Orta Mahkemesi, USDT kullanılarak yasa dışı döviz ticareti davasının duruşmasını yükseltti. 2020'den 2021'e kadar, Wan Mouyuan ve diğerleri "RMB-USDT-USD" yöntemiyle yasa dışı olarak döviz ticareti yaptı ve ilgili miktar 234 milyon yuan'ı aştı. Mahkeme, yasadışı operasyon suçu oluşturduğuna karar verdi ve ana suçlu Wan Mouyuan, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1.14 milyon yuan para cezasına çarptırıldı; Sanıklar Huang Mouyuan ve Chen Mouwen, yasadışı ticari faaliyet suçunu işlediler ve sırasıyla 5 yıl 6 ay ve 2 yıl 6 ay sabit süreli hapis cezasına çarptırıldılar ve 710.000 RMB ve 250.000 RMB para cezasına çarptırıldılar. İlk derece kararının açıklanmasından sonra sanık kararı kabul etti, ancak savcılık itiraz etmedi ve karar yasal olarak yürürlüğe girdi. Burada listelenen diğer iki dava da yasa dışı ticari faaliyet suçlarıdır: İlk olarak, Aralık 2022'de Tai Po İlçesi Halk Mahkemesi, nakit ticareti sanal para birimi davası hakkında bir karar verdi ve ana suçlu Chen'i sekiz ay hapis cezasına çarptırdı ve yasadışı ticari faaliyet suçundan 20.000 yuan para cezası; Suç ortağı Li, altı ay on gün hapis cezasına çarptırıldı ve 1.000 yuan para cezasına çarptırıldı; Çalınan 5101770 yuan tutarındaki fonlara yasaya uygun olarak el konulacak ve devlet hazinesine teslim edilecektir. Kasım 2021'de Chen'in sanal para birimlerini nakit olarak alıp satma işine başladığı, bildiği para birimi çemberindeki perakende yatırımcılardan USDT satın aldığı ve ardından fiyat farkını kazanmak için satın alan kişiye yeniden sattığı bildiriliyor. Her işlemin fiyatı, kazanılan fiyatı hesaplamak için 1 U madeni paranın fiyatını o günkü diğer sanal madeni paraların fiyatıyla karşılaştıran alıcı tarafından belirlenir. Her işlem büyük miktarda nakit içerdiğinden, Chen soyulmaktan korkuyor, bu yüzden perakende yatırımcılarla takas edilen paraya koruma olarak eşlik etmesi için Li'yi işe alıyor. Duruşmadan sonra mahkeme, Chen ve Li'nin kılık değiştirerek döviz alıp satmak için sanal para birimi alıp satma şeklini kullandıklarına ve koşulların ciddi olduğuna ve yasadışı operasyon suçu oluşturduğuna karar verdi. İkincisi, üç "95 sonrası" adam, sanal para ticaretini döviz alım satımı "işine" girmek için bir araç olarak kullandı, sadece birkaç ayda 650'den fazla işlemi tamamladı ve yaklaşık 30 milyon yuan döviz alışverişi yaptı. Jianhu İlçe Savcılığı bir kamu davası başlattıktan sonra, Lin ve diğer üçü sonunda mahkeme tarafından yasadışı ticari faaliyet suçundan 5 ila 1 yıl 6 ay arasında değişen sabit süreli hapis cezasına çarptırıldı ve her biri para cezasına çarptırıldı. Savcı, Lin ve diğer üç kişinin, döviz kuru farkları elde etmek için sınır ötesi değişim ve ödeme hizmetleri sağlamak için sanal para birimini bir araç olarak kullandıklarına, bunun da sanal para biriminin özel niteliklerini ulusal döviz denetimini atlamak için kullandığına, döviz yönetiminin etkinliğini ve yasal döviz kurunun istikrarını etkilediğine, finansal piyasanın normal düzenini bozduğuna ve yasaya göre yasa dışı ticari faaliyet suçundan cezai sorumluluk nedeniyle soruşturulması gerektiğine karar verdi. Odaily Planet Günlük Yorum: Hepimizin bildiği gibi, yerel döviz kontrol düzenlemeleri, bireylerin yıllık değişim miktarını yaklaşık 50.000 ABD doları ile sınırlar ve kripto para birimlerinin ademi merkeziyetçiliği ve anonimliği, döviz işleme ve işlemleri için belirli kolaylıklar sağlar, bu nedenle belirli yasal riskler vardır. İlk davada, söz konusu para miktarı çok büyüktü ve suçun süresi uzundu, bu nedenle, hukukun doğru uygulanması, uygun yargılama yönelimi ve olağanüstü örnek önemi ile tipik bir yüksek yargı yetkisi vakası olarak kabul edildi. İkinci ve üçüncü davalardaki durum benzerdir, ancak ilgili cezalar nispeten küçük koşullar nedeniyle nispeten daha hafiftir. Suç 2: Kara para aklama, 25.000 yuan banka cirosu, 5.000 yuan'dan fazla yasa dışı kar Jiangsu Eyaleti, Liyang Şehri Halk Mahkemesi, 26 Temmuz 2024'te sanal para birimi kara para aklama davası hakkında bir karar verdi. Xiao Wu takma adlı işsiz bir adam, sanal para birimi kara para aklama faaliyetlerine katıldığı için altı ay hapis cezasına çarptırıldı, bir yıl ertelendi ve 2.000 RMB para cezasına çarptırıldı. Davaya göre, Kasım 2023'te Xiao Wu, üniversite sırasında döviz ve sanal para birimine yatırım yapmak için borçlu olunan kredi kartı borçlarını ödemek için Telegram aracılığıyla bir "kara para aklama şirketi" ile iletişime geçti. TICARET PLATFORMUNDA U JETONLARI SATIN ALIR VE ARDINDAN SPREAD'I KAZANMAK IÇIN BUNLARI "U-MATOU" UYGULAMASI ARACILIĞIYLA TRANSFER EDER VE SATAR. 22 Aralık 2023'te Liyang Kamu Güvenliği Bürosu'na bağlı Zhongguancun Polis Karakolu, halktan "fırçalama emirleri" ile 3.830 yuan dolandırıldıklarına dair bir rapor aldı. Kamu güvenliği organları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından, Xiao Wu'nun banka kartını içeren 2.520 yuan, Xiao Wu'nun banka kartına yatırıldı. Soruşturmadan sonra, Xiao Wu'nun banka hesabında toplam 25.000 yuan'dan fazla toplam 13 işlem vardı ve kişi yasadışı olarak 5.000 yuan'dan fazla para kazandı. Odaily Planet Daily Sharp Yorum: Kara para aklama, ister yurt içinde ister yurt dışında olsun, kripto para birimi endüstrisindeki yüksek frekanslı suçlardan biridir, ilgili kişilerin ölçeği ve geçmişi ne olursa olsun, kara para aklamanın belirli riskleri vardır, özellikle yurtiçinde ve yurtdışında yasa dışı şirketlerin banka kartları aracılığıyla para transfer etmelerine yardımcı olan kişiler, bu da kolayca güvene yardım etme suçunu oluşturabilir. Suçlama 3: Dolandırıcılık, 00'lar sonrası üniversite öğrencileri Dogecoin çıkardıktan sonra saniyeler içinde likiditeyi geri çekti, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 30.000 yuan para cezasına çarptırıldı 00'lar sonrası bir üniversite öğrencisi olan Yang Qichao, BNB Chain'de "yerel bir dogecoin" BFF yayınladı ve Henan Eyaleti, Nanyang Yüksek Teknoloji Sanayi Geliştirme Bölgesi Halk Mahkemesi tarafından dolandırıcılıktan suçlu bulundu ve likiditenin geri çekilmesi nedeniyle 50.000 USDT kaybı nedeniyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 30.000 yuan para cezasına çarptırıldı ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 30.000 yuan para cezasına çarptırıldı. 20 Mayıs 2024'te dava, Nanyang Orta Halk Mahkemesi'nin ikinci davasında açıldı. Yang Qichao'nun savunma avukatı, bu davada sanık olan Yang Qichao tarafından verilen sanal para biriminin benzersiz ve değişmez bir sözleşme adresine sahip olduğunu ve sözde "sahte para birimi" olmadığını ve davalı ve muhbirin her ikisinin de kripto para birimi çemberinde kıdemli oyuncular olduğunu ve sanal paralar üzerinde spekülasyon yapma riskini net bir şekilde anladıklarını savunarak masumiyetini savundu. Buna ek olarak, platform herhangi bir zamanda likidite eklenmesine veya çekilmesine izin verir ve davalının eylemleri platform kurallarını ihlal etmez. Mağdurun elinde bulunan BFF coinleri, dava sonrasında likiditenin artması nedeniyle değer kazandı ve işlem eskisinden daha fazla USDT coin itfa edebiliyorsa, mağdurun herhangi bir kaybı olmaz. 2000 doğumlu Yang Qichao, suçtan önce Zhejiang'daki bir üniversitede son sınıf öğrencisiydi. Mayıs 2022'nin başlarında, merkezi olmayan sanal tokenlerin çıkarılması için ön tanıtım ve ısınma yapan District Movement Future DAO topluluğu adlı özerk bir organizasyona dikkat etti. 300.000 BSC-USD ve 630.000 BFF likidite ekleyerek, bölgenin geleceği ile aynı İngilizce isme sahip bir token BFF yarattı. Yang Qichao'nun likidite eklediği aynı saniyede, Luo 85316.72 BF için 50.000 USDT harcadı...
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Çinli üniversite öğrencileri meme tokenleri çıkarır çıkarmaz Likiditeyi geri çekiyor = 4 yıl hapis cezası! Kripto dünyasına yanlışlıkla girenler dikkat etsin, hapis yatabilir.
Bu makale, son yıllarda Çin'de kripto para birimiyle ilgili bir dizi adli davayı inceliyor ve yasa dışı operasyon, kara para aklama, dolandırıcılık ve piramit şemaları gibi suçları analiz ediyor. Gerçek kararlar aracılığıyla, madeni para ihracı, OTC ticareti ve kripto varlıkların çalınması gibi eylemlerin arkasındaki ciddi hukuki riskleri ve cezai sorumlulukları ortaya çıkarır. Bu makale, Wenser tarafından yazılan ve Odaily tarafından derlenen, derlenen ve katkıda bulunulan bir makaleye dayanmaktadır. (Özet: Çin'in "stablecoin engelleme emri" insanların tartışmamasını istiyor: doların hayaletini boğun, Hong Kong'da sessizce RMB gemisini inşa edin) (Arka plan eki: Çin'in şifreleme yasağı neden "tekrar tekrar yasaklandı"? Kripto pazarındaki sahte haberlerin 10 yıllık evrimine baktığımızda) Kripto para endüstrisi, hem zincir üstü güvenlik tehditlerine karşı korunmak hem de gerçek dünyadaki yasal kılıçlara karşı dikkatli olmak için her zaman karanlık bir orman olmuştur. Özellikle dünyaya derinden dahil olmayan gençler için, madeni para basımı, OTC ticareti ve likidite havuzlarının manipülasyonunun arkasındaki cezai risk sınırları genellikle bulanıktır. Risk önleme bilincini artırmak için Odaily Planet Daily, son yıllarda yerel para birimiyle ilgili tipik adli davaları çözecek ve önemli yasal risk noktalarını analiz edecektir (Not: Bu makale yalnızca yasal referans amaçlıdır ve yasal tavsiye teşkil etmez ve belirli terimler resmi yoruma tabidir) Suç 1: Döviz satmak, yasa dışı işlem suçunu oluşturur ve ilgili miktar 200 milyon yuan'ı aşar SPC tarafından yayınlanan tipik bir davaya göre, Sichuan Leshan Orta Mahkemesi, USDT kullanılarak yasa dışı döviz ticareti davasının duruşmasını yükseltti. 2020'den 2021'e kadar, Wan Mouyuan ve diğerleri "RMB-USDT-USD" yöntemiyle yasa dışı olarak döviz ticareti yaptı ve ilgili miktar 234 milyon yuan'ı aştı. Mahkeme, yasadışı operasyon suçu oluşturduğuna karar verdi ve ana suçlu Wan Mouyuan, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1.14 milyon yuan para cezasına çarptırıldı; Sanıklar Huang Mouyuan ve Chen Mouwen, yasadışı ticari faaliyet suçunu işlediler ve sırasıyla 5 yıl 6 ay ve 2 yıl 6 ay sabit süreli hapis cezasına çarptırıldılar ve 710.000 RMB ve 250.000 RMB para cezasına çarptırıldılar. İlk derece kararının açıklanmasından sonra sanık kararı kabul etti, ancak savcılık itiraz etmedi ve karar yasal olarak yürürlüğe girdi. Burada listelenen diğer iki dava da yasa dışı ticari faaliyet suçlarıdır: İlk olarak, Aralık 2022'de Tai Po İlçesi Halk Mahkemesi, nakit ticareti sanal para birimi davası hakkında bir karar verdi ve ana suçlu Chen'i sekiz ay hapis cezasına çarptırdı ve yasadışı ticari faaliyet suçundan 20.000 yuan para cezası; Suç ortağı Li, altı ay on gün hapis cezasına çarptırıldı ve 1.000 yuan para cezasına çarptırıldı; Çalınan 5101770 yuan tutarındaki fonlara yasaya uygun olarak el konulacak ve devlet hazinesine teslim edilecektir. Kasım 2021'de Chen'in sanal para birimlerini nakit olarak alıp satma işine başladığı, bildiği para birimi çemberindeki perakende yatırımcılardan USDT satın aldığı ve ardından fiyat farkını kazanmak için satın alan kişiye yeniden sattığı bildiriliyor. Her işlemin fiyatı, kazanılan fiyatı hesaplamak için 1 U madeni paranın fiyatını o günkü diğer sanal madeni paraların fiyatıyla karşılaştıran alıcı tarafından belirlenir. Her işlem büyük miktarda nakit içerdiğinden, Chen soyulmaktan korkuyor, bu yüzden perakende yatırımcılarla takas edilen paraya koruma olarak eşlik etmesi için Li'yi işe alıyor. Duruşmadan sonra mahkeme, Chen ve Li'nin kılık değiştirerek döviz alıp satmak için sanal para birimi alıp satma şeklini kullandıklarına ve koşulların ciddi olduğuna ve yasadışı operasyon suçu oluşturduğuna karar verdi. İkincisi, üç "95 sonrası" adam, sanal para ticaretini döviz alım satımı "işine" girmek için bir araç olarak kullandı, sadece birkaç ayda 650'den fazla işlemi tamamladı ve yaklaşık 30 milyon yuan döviz alışverişi yaptı. Jianhu İlçe Savcılığı bir kamu davası başlattıktan sonra, Lin ve diğer üçü sonunda mahkeme tarafından yasadışı ticari faaliyet suçundan 5 ila 1 yıl 6 ay arasında değişen sabit süreli hapis cezasına çarptırıldı ve her biri para cezasına çarptırıldı. Savcı, Lin ve diğer üç kişinin, döviz kuru farkları elde etmek için sınır ötesi değişim ve ödeme hizmetleri sağlamak için sanal para birimini bir araç olarak kullandıklarına, bunun da sanal para biriminin özel niteliklerini ulusal döviz denetimini atlamak için kullandığına, döviz yönetiminin etkinliğini ve yasal döviz kurunun istikrarını etkilediğine, finansal piyasanın normal düzenini bozduğuna ve yasaya göre yasa dışı ticari faaliyet suçundan cezai sorumluluk nedeniyle soruşturulması gerektiğine karar verdi. Odaily Planet Günlük Yorum: Hepimizin bildiği gibi, yerel döviz kontrol düzenlemeleri, bireylerin yıllık değişim miktarını yaklaşık 50.000 ABD doları ile sınırlar ve kripto para birimlerinin ademi merkeziyetçiliği ve anonimliği, döviz işleme ve işlemleri için belirli kolaylıklar sağlar, bu nedenle belirli yasal riskler vardır. İlk davada, söz konusu para miktarı çok büyüktü ve suçun süresi uzundu, bu nedenle, hukukun doğru uygulanması, uygun yargılama yönelimi ve olağanüstü örnek önemi ile tipik bir yüksek yargı yetkisi vakası olarak kabul edildi. İkinci ve üçüncü davalardaki durum benzerdir, ancak ilgili cezalar nispeten küçük koşullar nedeniyle nispeten daha hafiftir. Suç 2: Kara para aklama, 25.000 yuan banka cirosu, 5.000 yuan'dan fazla yasa dışı kar Jiangsu Eyaleti, Liyang Şehri Halk Mahkemesi, 26 Temmuz 2024'te sanal para birimi kara para aklama davası hakkında bir karar verdi. Xiao Wu takma adlı işsiz bir adam, sanal para birimi kara para aklama faaliyetlerine katıldığı için altı ay hapis cezasına çarptırıldı, bir yıl ertelendi ve 2.000 RMB para cezasına çarptırıldı. Davaya göre, Kasım 2023'te Xiao Wu, üniversite sırasında döviz ve sanal para birimine yatırım yapmak için borçlu olunan kredi kartı borçlarını ödemek için Telegram aracılığıyla bir "kara para aklama şirketi" ile iletişime geçti. TICARET PLATFORMUNDA U JETONLARI SATIN ALIR VE ARDINDAN SPREAD'I KAZANMAK IÇIN BUNLARI "U-MATOU" UYGULAMASI ARACILIĞIYLA TRANSFER EDER VE SATAR. 22 Aralık 2023'te Liyang Kamu Güvenliği Bürosu'na bağlı Zhongguancun Polis Karakolu, halktan "fırçalama emirleri" ile 3.830 yuan dolandırıldıklarına dair bir rapor aldı. Kamu güvenliği organları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından, Xiao Wu'nun banka kartını içeren 2.520 yuan, Xiao Wu'nun banka kartına yatırıldı. Soruşturmadan sonra, Xiao Wu'nun banka hesabında toplam 25.000 yuan'dan fazla toplam 13 işlem vardı ve kişi yasadışı olarak 5.000 yuan'dan fazla para kazandı. Odaily Planet Daily Sharp Yorum: Kara para aklama, ister yurt içinde ister yurt dışında olsun, kripto para birimi endüstrisindeki yüksek frekanslı suçlardan biridir, ilgili kişilerin ölçeği ve geçmişi ne olursa olsun, kara para aklamanın belirli riskleri vardır, özellikle yurtiçinde ve yurtdışında yasa dışı şirketlerin banka kartları aracılığıyla para transfer etmelerine yardımcı olan kişiler, bu da kolayca güvene yardım etme suçunu oluşturabilir. Suçlama 3: Dolandırıcılık, 00'lar sonrası üniversite öğrencileri Dogecoin çıkardıktan sonra saniyeler içinde likiditeyi geri çekti, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 30.000 yuan para cezasına çarptırıldı 00'lar sonrası bir üniversite öğrencisi olan Yang Qichao, BNB Chain'de "yerel bir dogecoin" BFF yayınladı ve Henan Eyaleti, Nanyang Yüksek Teknoloji Sanayi Geliştirme Bölgesi Halk Mahkemesi tarafından dolandırıcılıktan suçlu bulundu ve likiditenin geri çekilmesi nedeniyle 50.000 USDT kaybı nedeniyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 30.000 yuan para cezasına çarptırıldı ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 30.000 yuan para cezasına çarptırıldı. 20 Mayıs 2024'te dava, Nanyang Orta Halk Mahkemesi'nin ikinci davasında açıldı. Yang Qichao'nun savunma avukatı, bu davada sanık olan Yang Qichao tarafından verilen sanal para biriminin benzersiz ve değişmez bir sözleşme adresine sahip olduğunu ve sözde "sahte para birimi" olmadığını ve davalı ve muhbirin her ikisinin de kripto para birimi çemberinde kıdemli oyuncular olduğunu ve sanal paralar üzerinde spekülasyon yapma riskini net bir şekilde anladıklarını savunarak masumiyetini savundu. Buna ek olarak, platform herhangi bir zamanda likidite eklenmesine veya çekilmesine izin verir ve davalının eylemleri platform kurallarını ihlal etmez. Mağdurun elinde bulunan BFF coinleri, dava sonrasında likiditenin artması nedeniyle değer kazandı ve işlem eskisinden daha fazla USDT coin itfa edebiliyorsa, mağdurun herhangi bir kaybı olmaz. 2000 doğumlu Yang Qichao, suçtan önce Zhejiang'daki bir üniversitede son sınıf öğrencisiydi. Mayıs 2022'nin başlarında, merkezi olmayan sanal tokenlerin çıkarılması için ön tanıtım ve ısınma yapan District Movement Future DAO topluluğu adlı özerk bir organizasyona dikkat etti. 300.000 BSC-USD ve 630.000 BFF likidite ekleyerek, bölgenin geleceği ile aynı İngilizce isme sahip bir token BFF yarattı. Yang Qichao'nun likidite eklediği aynı saniyede, Luo 85316.72 BF için 50.000 USDT harcadı...