Mavi Gökyüzü Grui Davasının baş sanığı Qian某某, İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti.
Mayıs ayında, mavi gökyüzü GRAY, kamu mevduatlarını yasa dışı olarak toplama suçlamasıyla ana şüpheli Qian Moumou'nun İngiltere'de yakalandığı bildirildi. Son günlerde, Qian Moumou Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama iddialarını kabul etmedi. Bu dava, yalnızca İngiltere'nin en büyük Bitcoin ile ilgili davası değil, aynı zamanda yüz binlerce Çinli yatırımcının çıkarlarını da etkilemektedir.
Para X'in Gizemli Arka Planı
Para'nın gerçek kimliği her zaman bir sır olmuştur. Mart 2014'te, Tianjin'de diğer kişilerle birlikte Tianjin Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu ve yaşlılara sözde "ana paranın korunması ve yüksek getiri" vaat eden kısa vadeli yatırım finansman ürünleri satmaya başladı. Bu ürünler, yıllık getiri oranının %100 ile %300 arasında olduğunu ve yatırım süresinin 6 ile 30 ay arasında değiştiğini taahhüt ediyordu.
O dönemdeki sıkı olmayan düzenlemeler altında, Lantian Ge Rui hızla genişleyerek ülke genelinde onlarca şube açtı ve 100.000'den fazla yatırımcıyı kendine çekti. Para某某 bu yöntemle kısa sürede yüz milyarlarca fon biriktirdi.
Para ile ilgili bazı çelişkili açıklamalar mevcut. Onun Tsinghua Üniversitesi'nden doktora diplomasına sahip olduğu söylentileri var, ancak bu iddia doğrulanmamış. Ayrıca, Amerika'da eğitim gördüğü ve finans alanında uzman olduğu yönünde bilgiler de var. Bazı kişiler ise, yurt içinde bir trafik kazası geçirdiğini, bu nedenle hareket etmekte zorluk çektiğini ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığını belirtiyor.
Bitcoin Kara Para Aklama Planı
Para X, 2013 yılında Bitcoin sektörüne ilgi duymaya başladı ve dikkate değer bir "madencilik tesisi" kurdu. Dışarıya, madenci makineleri barındırma hizmeti sunabileceğini ve %300'lük yıllık getiri vaadinde bulundu. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki avantajlarını yavaş yavaş fark etti.
Kripto varlıkların düzenlenmediği boşluktan yararlanarak, X kişi, Mavi Gökyüzü Grubu'nun topladığı büyük miktardaki fonu belirli borsa platformları aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini talimat verdi. Bu strateji hem hızlı kâr elde etmeyi sağlıyor hem de gelecekteki olası düzenlemeden kaçış için bir çıkış yolu bırakıyor.
Davanın Gelişimi ve Varlıkların Tasfiyesi
2017 Nisan ayında, kamu güvenlik güçleri Blu Sky Ge Rui hakkında yasadışı olarak kamu mevduat toplama şüphesiyle soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Halk Polisi Doğu Bölümü, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi. 2021 Şubat ayında, Tianjin Doğu Bölgesi Halk Mahkemesi davayı kamuya açık olarak inceledi, mahkeme 2014 Haziran ile 2017 Ağustos tarihleri arasında Blu Sky Ge Rui'nin yasadışı olarak 402 milyar yuan'dan fazla kamu mevduatı topladığını tespit etti.
Para某某, olaydan sonra "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarda büyük miktarda yasadışı toplanan fon içeren bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulunmaktaydı. Denetim raporuna göre, Blue Sky Grey toplamda 40.2 milyar Yuan'dan fazla fon toplamış, bunun 1.14 milyar Yuan'ı Bitcoin satın almak için kullanılmıştır.
Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için medeni bir tazminat süreci başlatmıştır. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bir hak talebi yoksa, varlıklar İngiltere polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından eşit olarak bölünecektir.
Yatırımcılar Zararları Geri Alma Zorluğuyla Karşı Karşıya
Çinli yatırımcılar için, kayıpları geri alma süreci uzun ve zorlu bir süreç olacaktır. İngiltere tarafı, dava kararının beklenmesi gerektiğini, ardından alacak kaydı durumuna göre tazminat sürecinin ilerleyebileceğini belirtti. Bu süreç, diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işleme sürecine benzer şekilde oldukça uzun sürebilir.
Bu dava, yatırımcıları yüksek getiri vaatlerinin tuzağına düşmemeleri için bir kez daha uyarmaktadır. Görünüşte cazip yatırım fırsatlarıyla karşılaştıklarında, yatırımcılar riskleri dikkatlice değerlendirmeli ve aşırı yüksek getiri beklentilerinin kendilerini yanıltmasına izin vermemelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Likes
Reward
19
8
Share
Comment
0/400
HodlTheDoor
· 07-19 10:50
Sen çok hızlı koşuyorsun.
View OriginalReply0
BlockDetective
· 07-19 07:37
Ülkede geri alınabilir mi?
View OriginalReply0
OfflineNewbie
· 07-16 17:47
Ah, parayı geri almak mümkün mü?
View OriginalReply0
BearMarketSurvivor
· 07-16 17:47
Savaş alanı gazileri işlem disiplinine uymalıdır.
View OriginalReply0
PumpBeforeRug
· 07-16 17:44
Başka ne denilebilir ki, insanları enayi yerine koymak, sonra kaçmak.
View OriginalReply0
BlockchainFries
· 07-16 17:33
kripto dünyası Rug Pull kültürü kalıcı etkiler bırakıyor
View OriginalReply0
MEVictim
· 07-16 17:28
kripto dünyası enayiler yine insanları enayi yerine koymak
BluSky GeRui'nin baş zanlısı İngiltere'de tutuklandı, 40.2 milyar illegal fon toplama ve Bitcoin Kara Para Aklama ile suçlanıyor.
Mavi Gökyüzü Grui Davasının baş sanığı Qian某某, İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti.
Mayıs ayında, mavi gökyüzü GRAY, kamu mevduatlarını yasa dışı olarak toplama suçlamasıyla ana şüpheli Qian Moumou'nun İngiltere'de yakalandığı bildirildi. Son günlerde, Qian Moumou Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama iddialarını kabul etmedi. Bu dava, yalnızca İngiltere'nin en büyük Bitcoin ile ilgili davası değil, aynı zamanda yüz binlerce Çinli yatırımcının çıkarlarını da etkilemektedir.
Para X'in Gizemli Arka Planı
Para'nın gerçek kimliği her zaman bir sır olmuştur. Mart 2014'te, Tianjin'de diğer kişilerle birlikte Tianjin Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu ve yaşlılara sözde "ana paranın korunması ve yüksek getiri" vaat eden kısa vadeli yatırım finansman ürünleri satmaya başladı. Bu ürünler, yıllık getiri oranının %100 ile %300 arasında olduğunu ve yatırım süresinin 6 ile 30 ay arasında değiştiğini taahhüt ediyordu.
O dönemdeki sıkı olmayan düzenlemeler altında, Lantian Ge Rui hızla genişleyerek ülke genelinde onlarca şube açtı ve 100.000'den fazla yatırımcıyı kendine çekti. Para某某 bu yöntemle kısa sürede yüz milyarlarca fon biriktirdi.
Para ile ilgili bazı çelişkili açıklamalar mevcut. Onun Tsinghua Üniversitesi'nden doktora diplomasına sahip olduğu söylentileri var, ancak bu iddia doğrulanmamış. Ayrıca, Amerika'da eğitim gördüğü ve finans alanında uzman olduğu yönünde bilgiler de var. Bazı kişiler ise, yurt içinde bir trafik kazası geçirdiğini, bu nedenle hareket etmekte zorluk çektiğini ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığını belirtiyor.
Bitcoin Kara Para Aklama Planı
Para X, 2013 yılında Bitcoin sektörüne ilgi duymaya başladı ve dikkate değer bir "madencilik tesisi" kurdu. Dışarıya, madenci makineleri barındırma hizmeti sunabileceğini ve %300'lük yıllık getiri vaadinde bulundu. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki avantajlarını yavaş yavaş fark etti.
Kripto varlıkların düzenlenmediği boşluktan yararlanarak, X kişi, Mavi Gökyüzü Grubu'nun topladığı büyük miktardaki fonu belirli borsa platformları aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini talimat verdi. Bu strateji hem hızlı kâr elde etmeyi sağlıyor hem de gelecekteki olası düzenlemeden kaçış için bir çıkış yolu bırakıyor.
Davanın Gelişimi ve Varlıkların Tasfiyesi
2017 Nisan ayında, kamu güvenlik güçleri Blu Sky Ge Rui hakkında yasadışı olarak kamu mevduat toplama şüphesiyle soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Halk Polisi Doğu Bölümü, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi. 2021 Şubat ayında, Tianjin Doğu Bölgesi Halk Mahkemesi davayı kamuya açık olarak inceledi, mahkeme 2014 Haziran ile 2017 Ağustos tarihleri arasında Blu Sky Ge Rui'nin yasadışı olarak 402 milyar yuan'dan fazla kamu mevduatı topladığını tespit etti.
Para某某, olaydan sonra "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarda büyük miktarda yasadışı toplanan fon içeren bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulunmaktaydı. Denetim raporuna göre, Blue Sky Grey toplamda 40.2 milyar Yuan'dan fazla fon toplamış, bunun 1.14 milyar Yuan'ı Bitcoin satın almak için kullanılmıştır.
Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için medeni bir tazminat süreci başlatmıştır. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bir hak talebi yoksa, varlıklar İngiltere polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından eşit olarak bölünecektir.
Yatırımcılar Zararları Geri Alma Zorluğuyla Karşı Karşıya
Çinli yatırımcılar için, kayıpları geri alma süreci uzun ve zorlu bir süreç olacaktır. İngiltere tarafı, dava kararının beklenmesi gerektiğini, ardından alacak kaydı durumuna göre tazminat sürecinin ilerleyebileceğini belirtti. Bu süreç, diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işleme sürecine benzer şekilde oldukça uzun sürebilir.
Bu dava, yatırımcıları yüksek getiri vaatlerinin tuzağına düşmemeleri için bir kez daha uyarmaktadır. Görünüşte cazip yatırım fırsatlarıyla karşılaştıklarında, yatırımcılar riskleri dikkatlice değerlendirmeli ve aşırı yüksek getiri beklentilerinin kendilerini yanıltmasına izin vermemelidir.