Gana Ekonomik ve Organize Suçlar Ofisi (EOCO), ülke genelinde forensik kripto para soruşturma lisansı alan ilk devlet kurumu olmuştur ve bu, hükümetin dijital mali suçlarla mücadele etme yeteneğinde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
Lisans, dünya genelinde yolsuzlukla mücadele girişimlerini destekleyen Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi (IACA) ile yapılan bir ortaklık aracılığıyla verildi.
Kripto Suçla Mücadelede Yeni Bir Bölüm
EOCO’nun yeni yetenekleri, Gana'da kripto paralarla ilgili siber suçlar ve çevrimiçi dolandırıcılık vakalarının artışıyla birlikte geliyor. Yetkililere göre, adli lisans zaten EOCO'nun sanal varlıklarla ilgili suç faaliyetlerine bağlı fonları kurtarmasını sağladı – yargı yetkisi ve teknolojik zorluklarla sık sık boğuşan bir alanda nadir bir başarı.
"Bu, internet dolandırıcılığıyla mücadelede yeni yeteneklerin ve araçların başlangıcını işaret ediyor," dedi EOCO İcra Direktörü Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah.
"Artık kripto para aracılığıyla transfer edilen suç gelirlerini geri alabiliyoruz, bu daha önce izlenmesi zor bir durumdu."
Fonları geri kazanma ve ülkeye yeniden getirmenin yeteneği dikkat çekicidir.
FTX kripto borsası için perakende borçluların geri ödemelerini yöneten FTX alacaklısının yakın tarihli mahkeme başvurusunun, Nijeryalı borçluların gecikmelere, karmaşık mahkeme prosedürlerine ve potansiyel olarak kalıcı olarak geri alma haklarının kaybına katlanmak zorunda olduğunu belirttiğini hatırlayın. Bu durum, sınır ötesi dijital varlık kurtarma süreçlerinde karşılaşılan zorlukları göstermektedir.
Büyüyen Kripto Kullanımı, Büyüyen Risk
Gana, son yıllarda özellikle gençler arasında artan kripto benimsemesi gördü. Chainalysis'in 2022 raporu, Gana'yı kripto benimsemesi açısından Afrika'nın en iyi 10 ülkesi arasında yer aldı ve bu durum büyük ölçüde para transferleri, eşler arası ticaret ve dijital yatırımlara olan ilgi ile yönlendirildi.
Ancak bu büyüme ile birlikte, çoğu Batı Afrika ve ötesindeki kurbanları hedef alan uluslararası sendikalar tarafından yönetilen bir dolandırıcılık dalgası da ortaya çıktı. Bu tür dolandırıcılıkların birçoğu, yasadışı fonları aklamak için Bitcoin ve stablecoin'leri araç olarak kullanıyor, bu da yetkililerin iz sürmesini zorlaştırıyor.
EOCO'nun hamlesi, Afrika genelinde yasa dışı kripto işlemleri izlemek için uygulama ajanslarını blok zinciri analiz araçları ve eğitimle donatmaya yönelik daha geniş bir trendin parçasıdır.
Nijerya'nın EFCC (Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu)
Güney Afrika'nın FSCA'sı, ve
Kenya'nın Varlık Kurtarma Ajansı
son iki yılda kripto ile ilgili dolandırıcılıkla mücadele çabalarını artırdılar.
Uluslararası İşbirliği Anahtardır
Bu EOCO ile yapılan ortaklığın Ganalı yetkililere sağlayacağı bekleniyor:
İşlemleri izleme yeteneği
Suç faaliyetleriyle bağlantılı cüzdanları belirleyin ve
Uluslararası kripto borsaları ve blockchain ağlarıyla iş birliği yapın.
İş birliği ayrıca Gana'nın Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) - özellikle, kripto para işlemleri üzerindeki kimlik bilgilerinin toplanmasını ve paylaşılmasını gerektiren 'Seyahat Kuralı'na uyumunu desteklemeyi amaçlamaktadır.
Sonraki Ne?
EOCO, eğitim programlarını Gana'daki diğer hukuk uygulayıcı ve düzenleyici kuruluşlara, Gana Polisi ve Gana Merkez Bankası'nın Mali İstihbarat Merkezi dahil olmak üzere, genişletmeyi planlıyor. Amaç, sanal varlıklarla ilgili siber suçlar ve mali dolandırıcılıkla mücadele için koordine edilmiş, ulusal düzeyde bir strateji oluşturmaktır.
Afrika'nın kripto alanı büyümeye devam ederken, Gana'nın proaktif yaklaşımı bölgedeki diğer ülkeler için bir model olabilir. Çalınan dijital varlıkları izleme ve kurtarma yeteneği - daha önce neredeyse imkansız olarak kabul edilen - kıtada kripto suçları ve düzenlemeleri etrafındaki anlatıyı değiştirebilir.
Afrika'daki en son kripto ve düzenleyici güncellemeler için BitKE Alerts'a kaydolun.
Buradan WhatsApp kanalımıza katılın.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
REGÜLASYON | Gana Ekonomik ve Organize Suç Ofisi (EOCO) Adli Kripto Lisansı Alıyor
Gana Ekonomik ve Organize Suçlar Ofisi (EOCO), ülke genelinde forensik kripto para soruşturma lisansı alan ilk devlet kurumu olmuştur ve bu, hükümetin dijital mali suçlarla mücadele etme yeteneğinde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
Lisans, dünya genelinde yolsuzlukla mücadele girişimlerini destekleyen Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi (IACA) ile yapılan bir ortaklık aracılığıyla verildi.
Kripto Suçla Mücadelede Yeni Bir Bölüm
"Bu, internet dolandırıcılığıyla mücadelede yeni yeteneklerin ve araçların başlangıcını işaret ediyor," dedi EOCO İcra Direktörü Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah.
"Artık kripto para aracılığıyla transfer edilen suç gelirlerini geri alabiliyoruz, bu daha önce izlenmesi zor bir durumdu."
Fonları geri kazanma ve ülkeye yeniden getirmenin yeteneği dikkat çekicidir.
FTX kripto borsası için perakende borçluların geri ödemelerini yöneten FTX alacaklısının yakın tarihli mahkeme başvurusunun, Nijeryalı borçluların gecikmelere, karmaşık mahkeme prosedürlerine ve potansiyel olarak kalıcı olarak geri alma haklarının kaybına katlanmak zorunda olduğunu belirttiğini hatırlayın. Bu durum, sınır ötesi dijital varlık kurtarma süreçlerinde karşılaşılan zorlukları göstermektedir.
Büyüyen Kripto Kullanımı, Büyüyen Risk
Gana, son yıllarda özellikle gençler arasında artan kripto benimsemesi gördü. Chainalysis'in 2022 raporu, Gana'yı kripto benimsemesi açısından Afrika'nın en iyi 10 ülkesi arasında yer aldı ve bu durum büyük ölçüde para transferleri, eşler arası ticaret ve dijital yatırımlara olan ilgi ile yönlendirildi.
Ancak bu büyüme ile birlikte, çoğu Batı Afrika ve ötesindeki kurbanları hedef alan uluslararası sendikalar tarafından yönetilen bir dolandırıcılık dalgası da ortaya çıktı. Bu tür dolandırıcılıkların birçoğu, yasadışı fonları aklamak için Bitcoin ve stablecoin'leri araç olarak kullanıyor, bu da yetkililerin iz sürmesini zorlaştırıyor.
EOCO'nun hamlesi, Afrika genelinde yasa dışı kripto işlemleri izlemek için uygulama ajanslarını blok zinciri analiz araçları ve eğitimle donatmaya yönelik daha geniş bir trendin parçasıdır.
son iki yılda kripto ile ilgili dolandırıcılıkla mücadele çabalarını artırdılar.
Uluslararası İşbirliği Anahtardır
Bu EOCO ile yapılan ortaklığın Ganalı yetkililere sağlayacağı bekleniyor:
İş birliği ayrıca Gana'nın Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) - özellikle, kripto para işlemleri üzerindeki kimlik bilgilerinin toplanmasını ve paylaşılmasını gerektiren 'Seyahat Kuralı'na uyumunu desteklemeyi amaçlamaktadır.
Sonraki Ne?
EOCO, eğitim programlarını Gana'daki diğer hukuk uygulayıcı ve düzenleyici kuruluşlara, Gana Polisi ve Gana Merkez Bankası'nın Mali İstihbarat Merkezi dahil olmak üzere, genişletmeyi planlıyor. Amaç, sanal varlıklarla ilgili siber suçlar ve mali dolandırıcılıkla mücadele için koordine edilmiş, ulusal düzeyde bir strateji oluşturmaktır.
Afrika'nın kripto alanı büyümeye devam ederken, Gana'nın proaktif yaklaşımı bölgedeki diğer ülkeler için bir model olabilir. Çalınan dijital varlıkları izleme ve kurtarma yeteneği - daha önce neredeyse imkansız olarak kabul edilen - kıtada kripto suçları ve düzenlemeleri etrafındaki anlatıyı değiştirebilir.
Afrika'daki en son kripto ve düzenleyici güncellemeler için BitKE Alerts'a kaydolun.
Buradan WhatsApp kanalımıza katılın.