Kripto Varlıklar piyasası sıcaklığı yükselis Yatırımcılar risklere dikkat etmelidir
Son zamanlarda, Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto varlıkların fiyatları büyük ölçüde yükseldi. Birçok yatırımcı, kripto varlıklar pazarının baharının geldiğine inanıyor ve yüksek getiri arayışında büyük miktarda para yatırmaya başladı. Ancak, piyasa sıcaklığı yükseldikçe, bazı kötü niyetli kişiler de yatırımcıların fonlarını hedef alarak daha hızlı ve sert dolandırıcılık yöntemleri kullanmaya başladılar.
2024年2月23日, Hong Kong merkezli bir kripto varlık borsası, çevrimiçi cüzdanından 57 milyon dolar çekip kaybolarak, Hong Kong kripto varlık camiasında 2024 yılının ilk büyük dolandırıcılık vakasını oluşturdu.
Dolandırıcılık Vakası Detayları
Bu borsa aslında daha önce tanınmayan bir ticaret platformunun adını değiştirmesiyle ortaya çıkan bir üründür. Bu platform uzun süre boyunca çoklu hesaplarla kendine alım satım yaparak, platformlar arası çapraz işlemler gibi yollarla işlem hacmini sahte bir şekilde artırmıştır. Tanınmış bir üçüncü taraf kripto varlık analiz kuruluşunun raporuna göre, 2019 yılında bu platformun gerçek işlem hacmi, açıkladıkları verilerin yalnızca %0,125'i kadardı.
Bu kadar yüksek bir sahtecilik oranına rağmen, etkili bir düzenleme eksikliği nedeniyle, platform hala sık sık küçük coin'ler piyasaya sürerek ve işlem hacmini artırarak birçok perakende yatırımcıyı çekebiliyor. Platformun kaçmadan iki gün önce, işlem verilerinde keskin bir düşüş yaşandı, bu da belirgin bir uyarı işareti.
Sonunda, borsa 23 Şubat'ta cüzdanından yaklaşık 56.5 milyon dolar değerinde Kripto Varlıklar çıkardı, bunlar arasında 54 milyon dolar değerinde TRB, 1 milyon dolar değerinde ETH ve 250 bin dolar değerinde USDC bulunuyor, ardından web sitesini kapattı ve sosyal medya hesaplarını sildi.
Yatırımcılar Tuzağa Nasıl Düşmez
Küçük ve tanınmamış borsalardan uzak durun: Yatırımcılar ne kadar kendinden emin olursa olsun, düzenleme ve güvenilirlikten yoksun küçük ticaret platformlarına karşı dikkatli olmalıdır.
Üçüncü taraf veri araçlarını iyi kullanın: Yatırımcılar, borsa gerçek işlem hacmini ve diğer kritik göstergeleri doğrulamak için güvenilir üçüncü taraf veri analiz araçlarını kullanmayı öğrenmelidir. Bazı tanınmış zincir üzerindeki veri analiz platformları, nesnel pazar raporları sunabilir ve dikkate değer.
Borsa personel değişikliklerine dikkat edin: Büyük ölçekli veya anormal personel değişiklikleri, platformun işletme stratejisinde bir değişiklik veya potansiyel bir tasfiye planının habercisi olabilir. Örneğin, bu durumda, borsanın CEO'su olaydan bir ay önce aniden istifa etti, bu önemli bir uyarı işareti olabilir.
Sınır Ötesi Hak Koruma Önerileri
Hong Kong'da kayıtlı kripto varlıklar borsası dolandırıcılık vakaları için, anakaradaki yatırımcılar aşağıdaki haklarını koruma yollarını düşünebilir:
Hong Kong polisine veya ilgili finansal düzenleyici kurumlara ihbarda bulunun, şikayette bulunun ve ilgili hesap bilgilerini sağlayın.
Eğer tutar büyükse, bir avukatı Hong Kong mahkemesine acil dondurma talebi için yetkilendirebilirsiniz.
Dolandırıcılık yoluyla elde edilen fonları geri almak için medeni dava açmayı düşünün, olası dava nedenleri arasında dolandırıcılık, haksız kazanç veya hukuki bir güvenin kurulması gibi durumlar bulunmaktadır.
Delil toplama sürecinde, banka hesapları, para transferi kayıtları gibi kritik bilgilere erişmek için mahkemeden ifşa emri almak gerekebilir.
Hong Kong bölgesindeki ceza davalarında mal varlığı geri alma sistemi, ana karadan farklıdır. Hong Kong yargı organları esas olarak ceza davalarını ele almakla sorumludur ve doğrudan mağdurun fonlarını geri almakla ilgilenmezler. Bu nedenle, mağdurlar genellikle kayıplarını talep etmek için ayrı bir medeni dava açmak zorundadır.
Sonuç
Yatırımcılar, Kripto Varlıklar ticaretine katılırken dikkatli olmalıdır, özellikle de ticaret platformunu seçerken. Kısa vadeli yüksek karların cazibesine kapılmamalı ve potansiyel riskleri göz ardı etmemelidir. Hong Kong gibi yerlerde meydana gelen dolandırıcılık vakalarında, hak arama süreci karmaşık olabilir, ancak yine de geçerli hukuki yollar vardır. Ancak, vakalar diğer ülkelerde veya bölgelerde meydana gelirse, kayıpları geri alma zorluğu büyük ölçüde artabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
8
Share
Comment
0/400
OnchainArchaeologist
· 07-24 18:48
Yine alındı, ahtapot borsa
View OriginalReply0
SchrodingerGas
· 07-24 15:20
Etkileşim maliyetlerini anlamadan web3'ü oynamaya cesaret edebilir misin? Ekonominin temel varsayımlarını bile kavrayamadın.
View OriginalReply0
BlockchainThinkTank
· 07-23 14:36
Enayiler her zaman zengin olma fırsatını görür, arkasındaki tuzakları göremez.
View OriginalReply0
MiningDisasterSurvivor
· 07-22 03:55
Yılda iki kez maden faciası beni bu eski enayiyi öldürmez borsa en büyük madenci.
View OriginalReply0
TokenDustCollector
· 07-21 19:25
Yine bir platform Rug Pull~
View OriginalReply0
MidsommarWallet
· 07-21 19:09
Oyun oynamak güzel ama fazla hırslı olmamak lazım.
kripto piyasası ısınıyor, yatırımcılar 57 milyon dolarlık borsa dolandırıcılığına dikkat ediyor.
Kripto Varlıklar piyasası sıcaklığı yükselis Yatırımcılar risklere dikkat etmelidir
Son zamanlarda, Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto varlıkların fiyatları büyük ölçüde yükseldi. Birçok yatırımcı, kripto varlıklar pazarının baharının geldiğine inanıyor ve yüksek getiri arayışında büyük miktarda para yatırmaya başladı. Ancak, piyasa sıcaklığı yükseldikçe, bazı kötü niyetli kişiler de yatırımcıların fonlarını hedef alarak daha hızlı ve sert dolandırıcılık yöntemleri kullanmaya başladılar.
2024年2月23日, Hong Kong merkezli bir kripto varlık borsası, çevrimiçi cüzdanından 57 milyon dolar çekip kaybolarak, Hong Kong kripto varlık camiasında 2024 yılının ilk büyük dolandırıcılık vakasını oluşturdu.
Dolandırıcılık Vakası Detayları
Bu borsa aslında daha önce tanınmayan bir ticaret platformunun adını değiştirmesiyle ortaya çıkan bir üründür. Bu platform uzun süre boyunca çoklu hesaplarla kendine alım satım yaparak, platformlar arası çapraz işlemler gibi yollarla işlem hacmini sahte bir şekilde artırmıştır. Tanınmış bir üçüncü taraf kripto varlık analiz kuruluşunun raporuna göre, 2019 yılında bu platformun gerçek işlem hacmi, açıkladıkları verilerin yalnızca %0,125'i kadardı.
Bu kadar yüksek bir sahtecilik oranına rağmen, etkili bir düzenleme eksikliği nedeniyle, platform hala sık sık küçük coin'ler piyasaya sürerek ve işlem hacmini artırarak birçok perakende yatırımcıyı çekebiliyor. Platformun kaçmadan iki gün önce, işlem verilerinde keskin bir düşüş yaşandı, bu da belirgin bir uyarı işareti.
Sonunda, borsa 23 Şubat'ta cüzdanından yaklaşık 56.5 milyon dolar değerinde Kripto Varlıklar çıkardı, bunlar arasında 54 milyon dolar değerinde TRB, 1 milyon dolar değerinde ETH ve 250 bin dolar değerinde USDC bulunuyor, ardından web sitesini kapattı ve sosyal medya hesaplarını sildi.
Yatırımcılar Tuzağa Nasıl Düşmez
Küçük ve tanınmamış borsalardan uzak durun: Yatırımcılar ne kadar kendinden emin olursa olsun, düzenleme ve güvenilirlikten yoksun küçük ticaret platformlarına karşı dikkatli olmalıdır.
Üçüncü taraf veri araçlarını iyi kullanın: Yatırımcılar, borsa gerçek işlem hacmini ve diğer kritik göstergeleri doğrulamak için güvenilir üçüncü taraf veri analiz araçlarını kullanmayı öğrenmelidir. Bazı tanınmış zincir üzerindeki veri analiz platformları, nesnel pazar raporları sunabilir ve dikkate değer.
Borsa personel değişikliklerine dikkat edin: Büyük ölçekli veya anormal personel değişiklikleri, platformun işletme stratejisinde bir değişiklik veya potansiyel bir tasfiye planının habercisi olabilir. Örneğin, bu durumda, borsanın CEO'su olaydan bir ay önce aniden istifa etti, bu önemli bir uyarı işareti olabilir.
Sınır Ötesi Hak Koruma Önerileri
Hong Kong'da kayıtlı kripto varlıklar borsası dolandırıcılık vakaları için, anakaradaki yatırımcılar aşağıdaki haklarını koruma yollarını düşünebilir:
Hong Kong polisine veya ilgili finansal düzenleyici kurumlara ihbarda bulunun, şikayette bulunun ve ilgili hesap bilgilerini sağlayın.
Eğer tutar büyükse, bir avukatı Hong Kong mahkemesine acil dondurma talebi için yetkilendirebilirsiniz.
Dolandırıcılık yoluyla elde edilen fonları geri almak için medeni dava açmayı düşünün, olası dava nedenleri arasında dolandırıcılık, haksız kazanç veya hukuki bir güvenin kurulması gibi durumlar bulunmaktadır.
Delil toplama sürecinde, banka hesapları, para transferi kayıtları gibi kritik bilgilere erişmek için mahkemeden ifşa emri almak gerekebilir.
Hong Kong bölgesindeki ceza davalarında mal varlığı geri alma sistemi, ana karadan farklıdır. Hong Kong yargı organları esas olarak ceza davalarını ele almakla sorumludur ve doğrudan mağdurun fonlarını geri almakla ilgilenmezler. Bu nedenle, mağdurlar genellikle kayıplarını talep etmek için ayrı bir medeni dava açmak zorundadır.
Sonuç
Yatırımcılar, Kripto Varlıklar ticaretine katılırken dikkatli olmalıdır, özellikle de ticaret platformunu seçerken. Kısa vadeli yüksek karların cazibesine kapılmamalı ve potansiyel riskleri göz ardı etmemelidir. Hong Kong gibi yerlerde meydana gelen dolandırıcılık vakalarında, hak arama süreci karmaşık olabilir, ancak yine de geçerli hukuki yollar vardır. Ancak, vakalar diğer ülkelerde veya bölgelerde meydana gelirse, kayıpları geri alma zorluğu büyük ölçüde artabilir.