FTX'te İçsel Açık Ortaya Çıktı: Bir Manipülatör Yasadışı Yöntemlerle Büyük Kazanç Elde Etti

FTX iflas davasının derinlemesine araştırılmasıyla birlikte, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Yakın zamanda, Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı açılan bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Bu Mauritius vatandaşı, FTX platformundaki bir açığı kullanarak piyasa manipülasyonu yapmakla ve yüz milyonlarca dolar kazanç sağlamakla suçlanıyor.

Düşük likidite tokenlerini manipüle etmek, FTX'ten büyük miktarda borç almak

İflas mahkemesinin dava belgelerine göre, Meerun 2021 yılının Ocak ayından itibaren BTMX tokenlerini büyük miktarlarda satın alarak toplam arzın yaklaşık yarısını biriktirdi. Bu, BTMX fiyatının üç ay içinde %10,000 artmasına neden oldu. Ardından, Meerun FTX'in kaldıraç işlevini ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak BTMX'i teminat olarak gösterip on milyonlarca doları ödünç aldı.

Bazı borsalar sorunları tespit edip FTX'i uyardıkları halde, FTX herhangi bir önlem almadı. O sırada FTX Digital Markets'ın ortak CEO'su şüpheli faaliyet uyarısı aldı, ancak bunu görmezden gelmeyi tercih etti. Zararın büyüklüğü 400 milyon dolara ulaştığında, sorunun ciddiyetini fark etti.

2021 yılının Ağustos ile Aralık ayları arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'ları manipüle etti ve FTX sorunları ortaya çıkmadan önce yaklaşık 200 milyon dolar dolandırdı.

FTX zamanında etkili önlemler almadı

Anlaşılmaz bir şekilde, FTX bir sorunu keşfettikten sonra bile Meerun'un davranışını etkili bir şekilde durduramadı. Hesabını kilitlemiş olmalarına rağmen, para çekme işlevini "unutmuşlar", bu da Meerun'un 4,5 milyar dolardan fazla yasa dışı gelirini başarıyla transfer etmesine neden oldu.

Bu büyük açığı örtbas etmek için FTX, kayıpları Alameda Research'e aktaran "doğu duvarını yıkıp batı duvarını onarma" stratejisini benimsedi.

Kısa Pozisyon Stratejisi Zararları Daha da Artırıyor

Meerun, FTX platformunda Mobile Coin (MOB) adlı bir token'ı açığa sattı. FTX, ondan daha fazla teminat sağlamasını istedi, ancak daha fazla önlem almadı. Alameda Research, açığa satış pozisyonunu kapatmak için MOB token'ını büyük miktarlarda satın almaya başladı ve bu da fiyatının %750 artmasına neden oldu. Bu işlem, nihayetinde Alameda'ya 1 milyar dolara kadar zarar verdi.

Meerun suçlamaları reddetti

Meerun, FTX'in suçlamalarını reddetti ve kendisinin her zaman borsa tarafından belirlenen sınırlar içinde işlem yaptığını, herhangi bir ayrıcalık elde etmediğini iddia etti. FTX'teki işlemlerinin aslında zararda olduğunu ve herhangi bir suç ağı ile bağlantısı olmadığını belirtti.

Ancak, dava belgeleri, Meerun'un bir kredi platformuna karşı "yönetim saldırısı" gerçekleştirmekle suçlandığını ve 20 milyon dolardan fazla varlığı transfer etmeye çalıştığını belirtiyor.

Sektör Uyarıları ve Deneyim Dersleri

Bu olay, kripto para endüstrisi için bir alarm zili çaldı ve değerli deneyimler sundu:

1. Borsa, KYC prosedürünü geliştirmeli ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.
2. İç kontrol mekanizmasını güçlendirin, çalışanların dikkatsizliğinden kaynaklanan açıkları önleyin.
3. Sağlam bir risk değerlendirme sistemi kurmak ve düzenli olarak iş risk değerlendirmesi yapmak.
4. Düşük likiditeye sahip varlıkların izlenmesini güçlendirin.

Yatırımcılar için, düşük likiditeye sahip tokenlerin anormal dalgalanmalarına dikkat etmeli, büyük zincir üzerindeki transfer aktivitelerine odaklanmalı ve öncelikle düzenlenmiş ticaret platformlarını tercih etmelidir.