İngiltere'deki kripto varlıklar şirketlerinin finansal yaptırım ihlallerini az raporladığı, Finansal Yaptırımlar Uygulama Ofisi tarafından yayınlanan raporda belirtildi.
2022 yılında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle, kripto varlıklar Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanıldığına dair endişeler ortaya çıktı.
Birleşik Krallık Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi (OFSI), 22'sinde yayımladığı raporda, ülkenin kripto varlıklar (sanat para) sektöründeki firmaların 2022'den bu yana mali yaptırım ihlallerini az bildirmiş olabileceğini belirtti. Bu, ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirdiği bir dönemde gerçekleşiyor.
Aynı rapor, kripto varlıklar sadece odaklanan bir yaptırım tehdit değerlendirmesidir ve İngiltere'deki kripto varlık şirketlerinin uyumsuzluğunun çoğunun kasıtlı olmadığı, belirli bir kişinin, yani atanan kişinin teması yoluyla meydana gelme olasılığının yüksek olduğunu belirtmiştir. Tema, bu kişinin cüzdan adresi ile net bir şekilde ilişkili olan doğrudan olanlar ve kripto varlıkların kaynağının belirsiz olduğu dolaylı olanlar olmak üzere her ikisini de içerebilir.
Kripto varlıklar şirketleri, 2022 yılının Ağustos ayından itibaren, yaptırım ihlali şüphesi durumunda OFSI'ye bildirimde bulunmak zorundadır. 2022 yılının Ocak ayından itibaren OFSI'ye bildirilen ihlal şüphesi olan vakaların %7'sinden fazlasının kripto varlıklar şirketleriyle ilgili olduğu belirtilmiştir. OFSI, yaptırım önlemlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur.
Şu anda, Birleşik Krallık'ın kara para aklamayla mücadele düzenlemeleri çerçevesinde, ülkedeki Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından kaydedilen kripto varlıklar şirketi sayısı 55'tir. Raporda, bunlardan kaç tanesinin OFSI'ye rapor sunduğu belirtilmemiştir.
2022 yılının Şubat ayında Ukrayna'ya yapılan saldırının ardından, birçok ülke Rusya'ya finansal yaptırımlar uyguladı ve kripto varlıkların yaptırımlardan kaçınmak için kullanıldığına dair endişeler ortaya çıktı. Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği (AB), yaptırım kurallarının kripto varlıklara da uygulanacağını açıkça belirtiyor.
Rapor ayrıca, Birleşik Krallık'taki kripto varlıklar şirketlerinin, yaptırım hedefi olan kuruluşlar adına faaliyet gösteren Kuzey Koreli hackerlar tarafından hedef alınma riskiyle karşı karşıya olduğunu ayrıntılı olarak açıkladı.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Birleşik Krallık'taki kripto varlıklar şirketi, finansal yaptırım ihlallerini az raporlayabilir: OFSI duyurdu | CoinDesk JAPAN (CoinDesk Japonya)
Birleşik Krallık Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi (OFSI), 22'sinde yayımladığı raporda, ülkenin kripto varlıklar (sanat para) sektöründeki firmaların 2022'den bu yana mali yaptırım ihlallerini az bildirmiş olabileceğini belirtti. Bu, ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirdiği bir dönemde gerçekleşiyor.
Aynı rapor, kripto varlıklar sadece odaklanan bir yaptırım tehdit değerlendirmesidir ve İngiltere'deki kripto varlık şirketlerinin uyumsuzluğunun çoğunun kasıtlı olmadığı, belirli bir kişinin, yani atanan kişinin teması yoluyla meydana gelme olasılığının yüksek olduğunu belirtmiştir. Tema, bu kişinin cüzdan adresi ile net bir şekilde ilişkili olan doğrudan olanlar ve kripto varlıkların kaynağının belirsiz olduğu dolaylı olanlar olmak üzere her ikisini de içerebilir.
Kripto varlıklar şirketleri, 2022 yılının Ağustos ayından itibaren, yaptırım ihlali şüphesi durumunda OFSI'ye bildirimde bulunmak zorundadır. 2022 yılının Ocak ayından itibaren OFSI'ye bildirilen ihlal şüphesi olan vakaların %7'sinden fazlasının kripto varlıklar şirketleriyle ilgili olduğu belirtilmiştir. OFSI, yaptırım önlemlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur.
Şu anda, Birleşik Krallık'ın kara para aklamayla mücadele düzenlemeleri çerçevesinde, ülkedeki Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından kaydedilen kripto varlıklar şirketi sayısı 55'tir. Raporda, bunlardan kaç tanesinin OFSI'ye rapor sunduğu belirtilmemiştir.
2022 yılının Şubat ayında Ukrayna'ya yapılan saldırının ardından, birçok ülke Rusya'ya finansal yaptırımlar uyguladı ve kripto varlıkların yaptırımlardan kaçınmak için kullanıldığına dair endişeler ortaya çıktı. Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği (AB), yaptırım kurallarının kripto varlıklara da uygulanacağını açıkça belirtiyor.
Rapor ayrıca, Birleşik Krallık'taki kripto varlıklar şirketlerinin, yaptırım hedefi olan kuruluşlar adına faaliyet gösteren Kuzey Koreli hackerlar tarafından hedef alınma riskiyle karşı karşıya olduğunu ayrıntılı olarak açıkladı.