Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm Davası'nın ana sanığı İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti, yatırımcıların tazminat talepleri birçok zorlukla karşılaşıyor.
Son zamanlarda, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı olarak halka para toplama davasının ana sanığı Qian Mou Mou, Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamasını kabul etmedi. Bu dava yalnızca büyük ölçekli yasadışı fon toplama ile ilgili değil, aynı zamanda uluslararası borç tahsilatı ve sanal para işlemleri gibi karmaşık sorunları da kapsıyor.
Para'nın Gizemli Geçmişi
Para'nın gerçek kimliği her zaman bir gizem olmuştur. Mart 2014'te, Tianjin'de diğer kişilerle birlikte Grey Elektronik Teknoloji A.Ş.'yi kurdu ve bu şirket aracılığıyla yaşlılara sözde "ana para koruma yüksek getiri" kısa vadeli yatırım ürünleri satmaya başladı. Bu ürünlerin vaat ettiği yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında değişmektedir, yatırım süresi ise 6 ile 30 ay arasındadır.
Piyasa benzeri bir genişleme ile, Lantian Ge Rui hızla ülke genelinde onlarca şube kurdu, mağdur sayısı 100 binden fazla. Kısa bir süre içinde, Qian某某 yasadışı olarak yüzlerce milyar fon topladı.
Buna rağmen, Lantian Ge Rui'nin resmi olarak Qian isimli kişinin Tsinghua Üniversitesi'nden doktora derecesine sahip olduğunu iddia etmesine rağmen, bu iddianın güvenilir bir kanıttan yoksun olduğu görünmektedir. Hakkında, Amerika'da eğitim aldığı, finans konusunda uzman olduğu ve bir trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalye ile hareket etmek zorunda kaldığına dair söylentiler bulunmaktadır. 2016'da, Lantian Ge Rui'nin Pekin'de düzenlediği bir tanıtım etkinliğinde, Qian gerçekten de tekerlekli sandalyede, beyaz bir peçe ile, kalabalık tarafından salona taşınarak girmiştir.
Bitcoin Madenciliğinden Kara Para Aklama
Mavi Gökyüzü Geri'nin kuruluşundan önce, Qian某某 Bitcoin alanında faaliyet göstermeye başlamıştı. 2013 yılında, dikkate değer bir "madencilik tesisi" kurdu ve madenci ekipmanları için barındırma hizmeti sundu, yıllık %300 getiri vaadinde bulundu. Bu deneyim, ona Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" fark ettirdi.
Kripto varlıkların düzenlenmediği bir dönemden faydalanarak, para şüphelisi, şirketin yasal temsilcisine büyük miktarda yasadışı toplama fonunu bazı işlem platformları aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini talimat verdi. Bu uygulama, hem yasadışı gelirlerini gizli tutmayı sağladı hem de potansiyel bir kaçış için bir yol bıraktı.
Davanın Gelişimi ve Varlıkların Geri Alınması Sorunu
2017 Nisan ayında, güvenlik güçleri Mavi Gökyüzü Ge Rui hakkında soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin polisi şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 şüpheliyi yakaladı. 2021 Şubat ayında, yasal temsilci Ren X某某 davası mahkemeye intikal etti ve 402 milyar yuanın üzerinde yasadışı kamu mevduatı topladığını tespit etti. Ren X某某 nihayetinde 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Para'nın ardından "Zhang Yadi" ismini kullanan kişi, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulunuyor ve içinde büyük miktarda yasadışı fon olabileceği belirtiliyor. Şu anda, 128.000 Çinli yatırımcı aktif olarak tazminat talep ediyor, ancak sınır ötesi borç tahsilatı, sanal para mülkiyetinin belirlenmesi gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya.
Özel denetim raporuna göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuan'dan fazla fon topladı ve bunların 11.4 milyar yuan'ı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu, birinin elinde muhtemelen en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulundurabileceği anlamına geliyor.
İngiltere Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için sivil tazminat süreci başlattı. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bir hak talebi bulunmazsa, varlıklar İngiliz polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından eşit olarak bölünecektir. Bu sürecin, diğer büyük mali dolandırıcılık davalarındaki işleme sürecine benzer şekilde uzun süreceği tahmin edilmektedir.
Çinli yatırımcılar için kayıpları geri almak uzun ve zorlu bir süreç olabilir. Bu durum, yatırımcıları yüksek getiri vaatlerinin arkasındaki risklere karşı dikkatli olmaya bir kez daha hatırlatmaktadır; açgözlülük nedeniyle dolandırıcılık tuzağına düşmemek gerekir. Herhangi bir yatırım kararı verirken, ihtiyat ve akılcılık vazgeçilmez niteliklerdir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Lantian Ge Rui'nin baş sanığı İngiltere'de Bitcoin Kara Para Aklama'yı reddetti, yatırımcıların tazminat talep etmesi çoklu zorluklarla karşı karşıya.
Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm Davası'nın ana sanığı İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti, yatırımcıların tazminat talepleri birçok zorlukla karşılaşıyor.
Son zamanlarda, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı olarak halka para toplama davasının ana sanığı Qian Mou Mou, Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamasını kabul etmedi. Bu dava yalnızca büyük ölçekli yasadışı fon toplama ile ilgili değil, aynı zamanda uluslararası borç tahsilatı ve sanal para işlemleri gibi karmaşık sorunları da kapsıyor.
Para'nın Gizemli Geçmişi
Para'nın gerçek kimliği her zaman bir gizem olmuştur. Mart 2014'te, Tianjin'de diğer kişilerle birlikte Grey Elektronik Teknoloji A.Ş.'yi kurdu ve bu şirket aracılığıyla yaşlılara sözde "ana para koruma yüksek getiri" kısa vadeli yatırım ürünleri satmaya başladı. Bu ürünlerin vaat ettiği yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında değişmektedir, yatırım süresi ise 6 ile 30 ay arasındadır.
Piyasa benzeri bir genişleme ile, Lantian Ge Rui hızla ülke genelinde onlarca şube kurdu, mağdur sayısı 100 binden fazla. Kısa bir süre içinde, Qian某某 yasadışı olarak yüzlerce milyar fon topladı.
Buna rağmen, Lantian Ge Rui'nin resmi olarak Qian isimli kişinin Tsinghua Üniversitesi'nden doktora derecesine sahip olduğunu iddia etmesine rağmen, bu iddianın güvenilir bir kanıttan yoksun olduğu görünmektedir. Hakkında, Amerika'da eğitim aldığı, finans konusunda uzman olduğu ve bir trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalye ile hareket etmek zorunda kaldığına dair söylentiler bulunmaktadır. 2016'da, Lantian Ge Rui'nin Pekin'de düzenlediği bir tanıtım etkinliğinde, Qian gerçekten de tekerlekli sandalyede, beyaz bir peçe ile, kalabalık tarafından salona taşınarak girmiştir.
Bitcoin Madenciliğinden Kara Para Aklama
Mavi Gökyüzü Geri'nin kuruluşundan önce, Qian某某 Bitcoin alanında faaliyet göstermeye başlamıştı. 2013 yılında, dikkate değer bir "madencilik tesisi" kurdu ve madenci ekipmanları için barındırma hizmeti sundu, yıllık %300 getiri vaadinde bulundu. Bu deneyim, ona Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" fark ettirdi.
Kripto varlıkların düzenlenmediği bir dönemden faydalanarak, para şüphelisi, şirketin yasal temsilcisine büyük miktarda yasadışı toplama fonunu bazı işlem platformları aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini talimat verdi. Bu uygulama, hem yasadışı gelirlerini gizli tutmayı sağladı hem de potansiyel bir kaçış için bir yol bıraktı.
Davanın Gelişimi ve Varlıkların Geri Alınması Sorunu
2017 Nisan ayında, güvenlik güçleri Mavi Gökyüzü Ge Rui hakkında soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin polisi şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 şüpheliyi yakaladı. 2021 Şubat ayında, yasal temsilci Ren X某某 davası mahkemeye intikal etti ve 402 milyar yuanın üzerinde yasadışı kamu mevduatı topladığını tespit etti. Ren X某某 nihayetinde 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Para'nın ardından "Zhang Yadi" ismini kullanan kişi, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulunuyor ve içinde büyük miktarda yasadışı fon olabileceği belirtiliyor. Şu anda, 128.000 Çinli yatırımcı aktif olarak tazminat talep ediyor, ancak sınır ötesi borç tahsilatı, sanal para mülkiyetinin belirlenmesi gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya.
Özel denetim raporuna göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuan'dan fazla fon topladı ve bunların 11.4 milyar yuan'ı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu, birinin elinde muhtemelen en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulundurabileceği anlamına geliyor.
İngiltere Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için sivil tazminat süreci başlattı. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bir hak talebi bulunmazsa, varlıklar İngiliz polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından eşit olarak bölünecektir. Bu sürecin, diğer büyük mali dolandırıcılık davalarındaki işleme sürecine benzer şekilde uzun süreceği tahmin edilmektedir.
Çinli yatırımcılar için kayıpları geri almak uzun ve zorlu bir süreç olabilir. Bu durum, yatırımcıları yüksek getiri vaatlerinin arkasındaki risklere karşı dikkatli olmaya bir kez daha hatırlatmaktadır; açgözlülük nedeniyle dolandırıcılık tuzağına düşmemek gerekir. Herhangi bir yatırım kararı verirken, ihtiyat ve akılcılık vazgeçilmez niteliklerdir.