Yaşamsal Para davalarındaki yargılamada mahkumiyet eğilimlerinin analizi

Bir, Giriş

Yazılı olarak araştırma yaparken, yaşamsal para ile ilgili ceza davaları üzerinde düzenleme yaparken, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı "gizli kurallar" veya suçlama ölçeği ile ilgili yol bağımlılığı sorunları olduğunu görebiliriz. Bu makale, bazı yaygın coin suçlarında, yargı uygulamalarının belirli bir davranışın suç oluşturup oluşturmadığını nasıl belirlediğini inceleyecektir.

İki, Vaka Özeti

2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir yatırım dolandırıcılığı davasına karar verdi. Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi çeşitli iş modellerini içeriyordu. Davanın özelliği, baş sanığın aslında organize suçlardan dolayı ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasıydı; daha sonra karar iptal edilerek yatırım dolandırıcılığı suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar farklılığı, piramit satış suçları ve dolandırıcılık suçlarının mahkumiyet mantığına dair düşüncelere yol açtı.

Üç, Yaygın Kripto Para Suçları ve Suçlama Mantığı

(a) Yaşamsal Para ile ilgili ticari faaliyetlerin yasallığı sorunu

2017 Eylül ayında yedi bakanlık tarafından token ihraç finansman risklerine karşı bir bildiri yayınlandıktan sonra, Çin topraklarında token ihraç edilmesi onaysız yasadışı kamu finansmanı olarak görülmekte ve yasadışı toplama gibi suç faaliyetleriyle ilişkilendirilmektedir. Yabancı platformlar tarafından ihraç edilen Yaşamsal Para bile, devlet onayının ve gerçek ekonomik değerinin eksikliği nedeniyle potansiyel riskler taşıdığı kabul edilmektedir.

(II) Yaşamsal Para ile İlgili Suçların Yaygın Türleri

Yaygın olarak görülen Yaşamsal Para ile ilgili suçlar arasında dolandırıcılık suçları, piramit şeması suçları, kumarhane işletme suçları ve yasadışı işletme suçları bulunmaktadır. Bu suç türlerinin her birinin kendine özgü özellikleri ve unsurları vardır, ancak ortak nokta, hepsinin Yaşamsal Para'nın kötüye kullanımı veya manipülasyonu ile ilgili olmasıdır.

(Üç) Coin ile İlgili Suçların Suç Oluşturma Mantığı

1. Piramidik dolandırıcılık suçunun oluşum unsurları, katılımcıları almak için bir eşik belirlemek, ödülleri katılımcı sayısına göre hesaplamak, çok seviyeli bir organizasyon yapısı oluşturmak ve mal elde etmek amacıyla dolandırıcılık yapmak gibi unsurları içerir.

2. Dolandırıcılık suçlarının özünde başkalarının mal varlığını aldatmak yatar, sanal para alanında bunun en belirgin hali değersiz "hava parası" ile değerli ana para birimlerini değiştirmektir. Toplama dolandırıcılığı ve sözleşme dolandırıcılığı özel dolandırıcılık suçlarıdır.

Gerçek hayatta, mahkeme davranış sahibinin belirli eylemleri, fon akışları gibi faktörlere dayanarak dolandırıcılık suçunu teşkil edip etmediğine karar verebilir. Örneğin, eğer davranış sahibi toplanan fonları kişisel harcamalar için kullanır veya yurtdışına transfer ederse, bu dolandırıcılık niyeti olarak değerlendirilebilir.

Dört, Sonuç

Şu anda Yaşamsal Para yatırımı açıkça yasaklanmamış olsa da, ilgili eylemler "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehdit etme" ile suçlanabilir. Farklı bölgelerdeki uygulayıcı ve yargı organlarının ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama şekilleri arasında farklılıklar olabilir; bu, Yaşamsal Para ile ilgili davalarda özellikle belirgindir. Bu nedenle, Yaşamsal Para ile ilgili faaliyetlere katılırken potansiyel hukuki risklerin tam olarak farkında olunmalıdır.