Bitfinex'in Anahtar Figürü, Kripto Varlıklar Hırsızlığı ve Kara Para Aklama Ağına Işık Tutuyor
2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, 45 milyar dolar değerinde çalınan kripto varlıkları kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda bir hükümet iş birliği tanığı olarak devam eden bir Kripto Varlıklar karıştırma hizmeti kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. 4.5 milyar dolarlık soygunun başındaki kişi neden kara para aklama davasında tanık oluyor? Gelin sanal para birimi kara para aklama davasının ayrıntılarını inceleyelim.
Olay Zaman Çizgisi
2016: Liechtenstein çiftleri bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı.
Nisan 2021: FBI, bir karıştırıcı platformunun baş işletmecisi Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Kara Para Aklama ile ilgili birçok karışık coin platformu kapatıldı, bazı platformların kurucuları suçlu bulundular.
1 Şubat 2022: ABD hükümeti cüzdanı yaklaşık 94643,3 adet Bitcoin aldı.
2022 Şubat: Liechtenstein çiftinin tutuklanması
2023 Ağustos: Lihtenştayn çiftinin suçlu bulunması, hırsızlık suçundan ceza alması
Liechtensteinli çift, belirli bir borsa sistemine aylardır erişim sağladıklarını ve yüz milyonlarca dolar fon çaldıklarını iddia etti. Yaklaşık 10 kez kara para aklama işlemi gerçekleştirmek için belirli bir karıştırma hizmeti kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Federal Tanık Olmanın Nedenleri
20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Lihtenştayn, yetkililerle işbirliği yapmaya ve davanın gerçeklerini ifşa etmeye karar verdi. Kısacası, bir karışık coin hizmetini kullanarak Kara Para Aklama yapıyorlardı ve bu hizmetin gerçekten Kara Para Aklama yapabildiği kanıtlandı, buna tanık olabileceklerini hiç düşünmemişlerdi.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama hala devam etmekte olup, jüri henüz bir karar vermemiştir.
Aynı zamanda, diğer kripto varlık karıştırıcılarının faaliyetleri de düzenleyici kurumların dikkatini çekmekte ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, iki kayıtsız para hizmeti şirketinin işletmecilerine 60 milyon dolarlık medeni ceza kesmiştir.
Kara Para Aklama Önerileri
Katı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak: Kullanıcılardan kapsamlı kimlik doğrulaması yapmaları istenir, ilgili düzenlemelere uygunluk sağlanır.
İşlem etkinliklerini izleme: Şüpheli işlem etkinliklerini analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulayın; işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri içermektedir.
Raporlama mekanizması oluşturun: Şüpheli işlemleri veya faaliyetleri sistematik olarak raporlamak için bir sistem kurun, bu raporları zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturma yürütün.
İşbirliği ve İletişimi Güçlendirme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve uygulayıcı kurumlarla aktif işbirliği yaparak Kara Para Aklama faaliyetleriyle birlikte mücadele etmek. Düzenli iletişim kurarak, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerini zamanında tanımlayıp yanıtlamak.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
9
Share
Comment
0/400
MetaverseVagabond
· 07-28 03:01
Kilidi açılamayan coinler iyi coinler değildir.
View OriginalReply0
gas_fee_trauma
· 07-27 22:12
İşbirliği dipten satın al.
View OriginalReply0
rugpull_ptsd
· 07-27 04:53
Hehe böylece yakalandım.
View OriginalReply0
LuckyBlindCat
· 07-26 23:01
Hepinizi kapatın!
View OriginalReply0
PaperHandSister
· 07-25 11:31
Ah, gerçekten de takım arkadaşlarını satmakla iş bitti.
View OriginalReply0
BearMarketBro
· 07-25 11:29
Bu parayı dükkan almak için kullanmak daha iyi değil mi?
View OriginalReply0
InfraVibes
· 07-25 11:25
Kararı beklemek! Ne kadar daha geri kazanabileceğimi merak ediyorum.
45 milyar dolarlık Kripto Varlıklar hırsızlığı şüphelisi kara para aklama davasında ortaya çıktı, önemli tanık oldu.
Bitfinex'in Anahtar Figürü, Kripto Varlıklar Hırsızlığı ve Kara Para Aklama Ağına Işık Tutuyor
2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, 45 milyar dolar değerinde çalınan kripto varlıkları kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda bir hükümet iş birliği tanığı olarak devam eden bir Kripto Varlıklar karıştırma hizmeti kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. 4.5 milyar dolarlık soygunun başındaki kişi neden kara para aklama davasında tanık oluyor? Gelin sanal para birimi kara para aklama davasının ayrıntılarını inceleyelim.
Olay Zaman Çizgisi
Liechtensteinli çift, belirli bir borsa sistemine aylardır erişim sağladıklarını ve yüz milyonlarca dolar fon çaldıklarını iddia etti. Yaklaşık 10 kez kara para aklama işlemi gerçekleştirmek için belirli bir karıştırma hizmeti kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Federal Tanık Olmanın Nedenleri
20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Lihtenştayn, yetkililerle işbirliği yapmaya ve davanın gerçeklerini ifşa etmeye karar verdi. Kısacası, bir karışık coin hizmetini kullanarak Kara Para Aklama yapıyorlardı ve bu hizmetin gerçekten Kara Para Aklama yapabildiği kanıtlandı, buna tanık olabileceklerini hiç düşünmemişlerdi.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama hala devam etmekte olup, jüri henüz bir karar vermemiştir.
Aynı zamanda, diğer kripto varlık karıştırıcılarının faaliyetleri de düzenleyici kurumların dikkatini çekmekte ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, iki kayıtsız para hizmeti şirketinin işletmecilerine 60 milyon dolarlık medeni ceza kesmiştir.
Kara Para Aklama Önerileri
Katı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak: Kullanıcılardan kapsamlı kimlik doğrulaması yapmaları istenir, ilgili düzenlemelere uygunluk sağlanır.
İşlem etkinliklerini izleme: Şüpheli işlem etkinliklerini analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulayın; işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri içermektedir.
Raporlama mekanizması oluşturun: Şüpheli işlemleri veya faaliyetleri sistematik olarak raporlamak için bir sistem kurun, bu raporları zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturma yürütün.
İşbirliği ve İletişimi Güçlendirme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve uygulayıcı kurumlarla aktif işbirliği yaparak Kara Para Aklama faaliyetleriyle birlikte mücadele etmek. Düzenli iletişim kurarak, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerini zamanında tanımlayıp yanıtlamak.