Web3 Sektörü 2024 Gelişim Raporu: Suç Faaliyetleri Hâlâ Aktif, Düzenleyici Politikalar İlk Sonuçlarını Vermeye Başladı

2024 yılı Web3 endüstrisi için bir kilometre taşı niteliğinde olacak. Kripto para birimlerinin piyasa değeri ve endüstri altyapısının benimsenmesi daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştı, ancak aynı zamanda suçlular da kripto altyapısını yeni suç modellerini optimize etmek veya yaratmak için daha fazla kullanmaya başladı. Bu rapor, başlıca kripto suç türlerinin ölçeğini istatistiksel olarak analiz etmekte ve uyum önlemlerinin suç endüstrisinin ölçeği üzerindeki etkisini açıklamaktadır; endüstri ve hükümeti kripto suçlarının neden olduğu zararları ciddiye almaya çağırmaktadır.

Kripto Para Suçları Durumu Hala Ciddi

2024 yılında, yüksek riskli adreslerden yapılan stablecoin alım miktarı 649 milyar dolara ulaştı ve bir önceki yıla göre biraz artış gösterdi. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stablecoin toplam işlem aktivitelerinin %5,14'ünü oluşturdu; 2023 yılına göre %0,80 azalma yaşandı, ancak yine de 2021 ve 2022 yıllarından önemli ölçüde yüksektir.

2021-2024 yılları arasında Tron ağı içindeki USDT hep ana payı elinde bulunduruyordu. Ancak 2024 yılında, Ethereum ağındaki USDT ve USDC'nin payları artış gösterdi.

İnternet kumar ölçeği sürekli büyüyor

2024 yılında çevrimiçi kumar platformları ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının finansman büyüklüğü 217,8 milyar dolara ulaşacak ve 2023'e göre %17,50'den fazla bir artış gösterecek. Dikkate değer olan, 2024 yılında USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranının %13,36'ya büyük ölçüde yükselmesidir; bu oran 2023'te %5,22'dir. Bu, USDC'nin uyumlu varlıklar tarafından ihraç edilmesine ve denetlenmesine rağmen, çevrimiçi kumar alanındaki benimsenmesinin hala büyük ölçüde arttığını göstermektedir.

Kara gri piyasa işlem hacmi azalmıyor

2024 yılında, Ethereum ve Tron ağlarında kara ve gri piyasa işlemleri ile ilgili adresler toplamda 278,1 milyar doların üzerinde fon almış olup, bu 2023 yılından biraz daha yüksektir ve bu iki yılın işlem hacmi 2021 ve 2022 yıllarını çok aşmaktadır.

Kripto para teminat ticaret platformları, kara ve gri sektörlerin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde, tanınmış bir teminat platformunun iş hacmi 26.4 milyar dolara ulaştı.

Kripto dolandırıcılık ölçeği hızla artıyor

2024'te, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı blockchain adreslerinin stabil coin alımları patlama yaparak 52,5 milyar dolara ulaştı ve geçmiş yılların toplamını aştı. Ancak, bu şaşırtıcı artışın tam olarak doğru olmayabileceği, istatistiklerin güvenlik firmalarının raporlama yöntemleri ve yasa dışı varlıkların dolandırıcılık seviyesindeki artışla sınırlı olmasından kaynaklanıyor.

Kara para aklama ölçeği küçülmeye başladı

2024'te, kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blok zinciri adresleri toplamda 86.3 milyar dolar stabilcoin almıştır, bu 2023'ten biraz daha düşük ve 2022 ile aynı seviyededir. Bu durum, son iki yıldaki önemli uygulama faaliyetlerinin ve ana politika aktörlerinin düzenleyici yasama faaliyetlerinin, kripto sektöründeki kara para aklama suçlarının durumunu etkili bir şekilde baskıladığına işaret ediyor olabilir.

Stabilcoin zincir üzerindeki dondurma etkinlikleri büyük ölçüde arttı

2024'te, ana stabilcoin édisyoncuları Ethereum ve Tron ağlarında 1,3 milyar dolardan fazla stabilcoin dondurdu, bu da önceki üç yılın dondurma ölçeğinin iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12,9 milyar dolara ulaştı ve 2023 ile temelde aynı seviyede kaldı, bu da zincir üzerindeki kripto suç faaliyetlerinin birkaç yıl önce aktif hale geldiğini, ancak 2024'te etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlandığını gösteriyor.

Yaptırım Eğilimleri

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Ofisi (NBCTF) tarafından yaptırımlara tabi olan varlıklarla ilişkili blok zinciri adreslerindeki fon miktarı 2022 yılında zirveye ulaştı ve sonrasında her yıl azalmaya başladı. Ancak, bu altyapıları yasa dışı faaliyetler için kullanan suç grupları için yaptırımların etkisi sınırlıdır.

Düzenleme, Hong Kong'a Olumlu Etkiler Getiriyor

2024 yılında, dünya genelindeki başlıca düzenleyici kurumların kripto paralarla ilgili tutumları, bekle-gör yaklaşımından daha proaktif bir müdahaleye dönüşüyor. Örneğin, Hong Kong'da, uyum politikaları net yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasadışı faaliyetlerle mücadele, kurumsal fonları çekme ve uluslararası standartlarla uyum sağlama ile daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi oluşturuyor.

Veriler, 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra Hong Kong'a akan riskli stabil coinlerin oranının keskin bir şekilde azaldığını gösteriyor; bu da yerel olarak riskli faaliyetlerle ilgili stabil coin ticaretinin etkili bir şekilde baskılandığını gösteriyor.

Özet

2024 yılı, Web3 sektörünün tamamen canlandığı bir yıl olacak ve aynı zamanda başlıca ekonomik güçlerin bu sektöre ciddiyetle yaklaşmaya başladığı önemli bir yıl. Kripto suçlarının ölçeği azalmamış olsa da, yukarıdan aşağıya doğru uygulanan uyum düzenlemeleri ve aşağıdan yukarıya doğru gelişen sektörel öz düzenleme, bazı ülkeler veya bölgelerde kripto sanayisine olumlu etkiler getirmiştir. Sektör, daha güvenli ve güvenilir bir geleceğe doğru ilerliyor.