FTX skandalı yeniden dalgalar yaratıyor: Piyasa manipülasyonu davası borsa denetim açıklarını ortaya koyuyor
FTX'in iflas davasının derinlemesine araştırılmasıyla, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Yakın zamanda, piyasa manipülatörlerine yönelik bir dava, kripto para topluluğunda geniş bir ilgi uyandırdı. Bu dava yalnızca suçluların kurnaz yöntemlerini ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda FTX'in risk yönetimi ve iç kontrol konularındaki ciddi eksikliklerini de gün yüzüne çıkardı.
Düşük likidite tokenleri piyasa manipülasyonunun aracı haline geliyor
Delaware Eyaletinde bulunan iflas mahkemesinin dava belgelerine göre, bir Mauritius vatandaşı bir dizi karmaşık piyasa manipülasyonu eylemiyle suçlanıyor. Bu manipülatör, düşük likiditeye sahip token'lara odaklanarak, fiyatları yapay olarak yükseltmek için büyük miktarlarda alım yapıyor.
2021 yılının Ocak ayından itibaren, bu manipülatör yaklaşık BTMX token arzının yarısını biriktirdi ve bu da token fiyatının üç ay içinde %10,000 artmasına neden oldu. Ardından, FTX'in kaldıraç özelliklerini ve marj ticaret kurallarındaki açıkları kullanarak, BTMX'i teminat olarak göstererek FTX'ten on milyonlarca dolar borç aldı.
Bazı borsa sorunlar keşfetti ve FTX'e uyarıda bulundu, ancak FTX hiçbir önlem almadı. Hatta 400 milyon dolarlık bir açığın boyutu keşfedildiğinde, FTX yöneticileri durumu bu kadar ciddi olduğunu fark etmediklerini sadece hafifçe belirttiler.
Birden fazla tekrar işlemi, yüz milyonlarca dolar kazanç
2021 yılının Ağustos ile Aralık ayları arasında, bu manipülatör yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip tokenlerle yukarıdaki işlemleri tekrar gerçekleştirdi. FTX sorunun farkına varmadan önce, bu şekilde neredeyse 200 milyon dolar kazanç elde etti.
Daha da şaşırtıcı olan, FTX sorunları keşfedildiğinde ve manipülatörlerin hesapları kilitlendiğinde, hala "unuttukları" için çekim işlevini durdurmamaları ve 450 milyon dolardan fazla yasadışı gelirin transfer edilmesine neden olmalarıdır.
FTX'in önlemleri sorgulanıyor
Bu kadar büyük bir açığa karşı, FTX gerçeği örtbas etmeyi ve kayıpları kardeş şirketi Alameda Research'e aktarmayı seçti. Bu yaklaşım, sorunu çözmek yerine manipülatörlere platformda işlem yapmaya devam etmeleri için daha fazla zaman ve fırsat sağladı.
Örneğin, manipülatör FTX'te değeri son derece düşük olan Mobile Coin (MOB) token'ını açığa sattı. FTX buna karşı herhangi bir önlem almadı, sadece daha fazla teminat talep etti. Bu açığa satış pozisyonlarını kapatmak için Alameda Research, piyasadan büyük miktarda MOB token'ı satın almak zorunda kaldı ve bu, fiyatının %750 artmasına neden oldu. Sonunda, Alameda, bu olaylar zincirinden dolayı 1 milyar dolara kadar zarar ettiğini tahmin ediyor.
Uyarılar ve Dersler
Bu olay, kripto para sektörüne bir uyarı niteliği taşırken, aynı zamanda değerli dersler de sunmuştur:
Borsa, KYC prosedürlerini geliştirmeli ve "müşterinizi tanıyın" ve "kara para aklamayı önleme" düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.
İç kontrol mekanizmalarını güçlendirin, çalışanların dikkatsizliği veya hareketsizliğinin suçlular için fırsat yaratmasını önleyin.
Sağlam bir risk değerlendirme sistemi kurmak, özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların izlenmesini güçlendirmek.
Yatırımcılar, düşük likiditeye sahip tokenlerin olağanüstü fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmalı ve büyük zincir üzerindeki transfer faaliyetlerini takip etmelidir.
Regüle edilmiş yargı yetkisi içinde faaliyet gösteren borsa platformlarını öncelikli olarak seçin.
Bu dava, kripto para piyasasının düzenlenmesinin önemini bir kez daha vurgulamakta ve borsaların kullanıcı varlıklarını koruma ve piyasa düzenini sürdürme konusundaki sorumluluğunu ortaya koymaktadır. Sadece düzenleme sistemini sürekli geliştirmek ve risk yönetimini güçlendirmek, daha güvenli ve şeffaf bir kripto para ekosistemi oluşturabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
FTX piyasa manipülasyonu davası ifşa edildi, borsa denetim açıklarını ortaya çıkardı.
FTX skandalı yeniden dalgalar yaratıyor: Piyasa manipülasyonu davası borsa denetim açıklarını ortaya koyuyor
FTX'in iflas davasının derinlemesine araştırılmasıyla, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Yakın zamanda, piyasa manipülatörlerine yönelik bir dava, kripto para topluluğunda geniş bir ilgi uyandırdı. Bu dava yalnızca suçluların kurnaz yöntemlerini ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda FTX'in risk yönetimi ve iç kontrol konularındaki ciddi eksikliklerini de gün yüzüne çıkardı.
Düşük likidite tokenleri piyasa manipülasyonunun aracı haline geliyor
Delaware Eyaletinde bulunan iflas mahkemesinin dava belgelerine göre, bir Mauritius vatandaşı bir dizi karmaşık piyasa manipülasyonu eylemiyle suçlanıyor. Bu manipülatör, düşük likiditeye sahip token'lara odaklanarak, fiyatları yapay olarak yükseltmek için büyük miktarlarda alım yapıyor.
2021 yılının Ocak ayından itibaren, bu manipülatör yaklaşık BTMX token arzının yarısını biriktirdi ve bu da token fiyatının üç ay içinde %10,000 artmasına neden oldu. Ardından, FTX'in kaldıraç özelliklerini ve marj ticaret kurallarındaki açıkları kullanarak, BTMX'i teminat olarak göstererek FTX'ten on milyonlarca dolar borç aldı.
Bazı borsa sorunlar keşfetti ve FTX'e uyarıda bulundu, ancak FTX hiçbir önlem almadı. Hatta 400 milyon dolarlık bir açığın boyutu keşfedildiğinde, FTX yöneticileri durumu bu kadar ciddi olduğunu fark etmediklerini sadece hafifçe belirttiler.
Birden fazla tekrar işlemi, yüz milyonlarca dolar kazanç
2021 yılının Ağustos ile Aralık ayları arasında, bu manipülatör yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip tokenlerle yukarıdaki işlemleri tekrar gerçekleştirdi. FTX sorunun farkına varmadan önce, bu şekilde neredeyse 200 milyon dolar kazanç elde etti.
Daha da şaşırtıcı olan, FTX sorunları keşfedildiğinde ve manipülatörlerin hesapları kilitlendiğinde, hala "unuttukları" için çekim işlevini durdurmamaları ve 450 milyon dolardan fazla yasadışı gelirin transfer edilmesine neden olmalarıdır.
FTX'in önlemleri sorgulanıyor
Bu kadar büyük bir açığa karşı, FTX gerçeği örtbas etmeyi ve kayıpları kardeş şirketi Alameda Research'e aktarmayı seçti. Bu yaklaşım, sorunu çözmek yerine manipülatörlere platformda işlem yapmaya devam etmeleri için daha fazla zaman ve fırsat sağladı.
Örneğin, manipülatör FTX'te değeri son derece düşük olan Mobile Coin (MOB) token'ını açığa sattı. FTX buna karşı herhangi bir önlem almadı, sadece daha fazla teminat talep etti. Bu açığa satış pozisyonlarını kapatmak için Alameda Research, piyasadan büyük miktarda MOB token'ı satın almak zorunda kaldı ve bu, fiyatının %750 artmasına neden oldu. Sonunda, Alameda, bu olaylar zincirinden dolayı 1 milyar dolara kadar zarar ettiğini tahmin ediyor.
Uyarılar ve Dersler
Bu olay, kripto para sektörüne bir uyarı niteliği taşırken, aynı zamanda değerli dersler de sunmuştur:
Borsa, KYC prosedürlerini geliştirmeli ve "müşterinizi tanıyın" ve "kara para aklamayı önleme" düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.
İç kontrol mekanizmalarını güçlendirin, çalışanların dikkatsizliği veya hareketsizliğinin suçlular için fırsat yaratmasını önleyin.
Sağlam bir risk değerlendirme sistemi kurmak, özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların izlenmesini güçlendirmek.
Yatırımcılar, düşük likiditeye sahip tokenlerin olağanüstü fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmalı ve büyük zincir üzerindeki transfer faaliyetlerini takip etmelidir.
Regüle edilmiş yargı yetkisi içinde faaliyet gösteren borsa platformlarını öncelikli olarak seçin.
Bu dava, kripto para piyasasının düzenlenmesinin önemini bir kez daha vurgulamakta ve borsaların kullanıcı varlıklarını koruma ve piyasa düzenini sürdürme konusundaki sorumluluğunu ortaya koymaktadır. Sadece düzenleme sistemini sürekli geliştirmek ve risk yönetimini güçlendirmek, daha güvenli ve şeffaf bir kripto para ekosistemi oluşturabilir.