Singapur, tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davasını açıkladı, dava tutarı 128 milyar yuan.
Singapur polisi son zamanlarda şaşırtıcı bir Kara Para Aklama davasını çözdü; olayla ilgili miktar, başlangıçta 54 milyar RMB'den 128 milyar RMB'ye fırlayarak, ülkenin tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davası rekorunu kırdı.
Ağustos ortasında, Singapur polisi bir ihbar aldıktan sonra hızlı bir şekilde harekete geçti ve ülke genelinde 400'den fazla polis gücüyle baskınlar düzenledi. Yetkililer, Bukit Timah ve Orchard Road gibi lüks konut bölgelerinde 10 şüpheliyi tutukladı.
Polis, 110 gayrimenkul, 62 lüks araç ve büyük miktarda şarap ele geçirdi. Aynı zamanda, 35 banka hesabında 55 milyar yuanı aşan mevduatın dondurulmasını sağladı, 3.8 milyar yuanın üzerinde nakit, 68 altın külçe ve 1.9 milyar yuan değerinde sanal varlık ele geçirildi. Ayrıca 250'den fazla lüks çanta ve saat ile 270'ten fazla mücevher de ele geçirildi.
10 ana şüpheli, Çin'in Fujian bölgesinden gelmektedir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. Bu çete 2017'de Singapur'a girmiştir ve şehir merkezindeki lüks bölgelerde ve yüksek kaliteli alışveriş merkezlerinde birçok mülk ve dükkana sahiptir. Para aklama işlemlerini dükkân işletmeciliği, gayrimenkul ticareti ve kumarhaneler gibi çeşitli yollarla gerçekleştirmektedirler.
Polis araştırmaları, davayla ilgili 34 kişiden en az 20'sinin yüzlerce ila binlerce şirketin adı altında kayıtlı olduğunu ortaya koydu. Bazıları, sadece yedi yıl içinde 2300'den fazla şirketin sekreteri olarak görev yaptı. Bu kişiler, şirket adı altında sık sık büyük miktarlarda para hareketi gerçekleştiriyor ve kişisel döviz kısıtlamalarından kaçınıyor.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, büyük bir çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık kara endüstri zinciri gün yüzüne çıkıyor. Birçok şüpheli daha önce çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık nedeniyle Çin polisi tarafından arandı. En tanınmış olanları Wang Shuiming ve Su Haijin ikilisidir.
Wang Shui Ming, "Büyük Ming" olarak adlandırılmaktadır, çevrimiçi kumar endüstrisinin deneyimli bir büyüğüdür. 7-10 çevrimiçi kumar grubunu kontrol etmiştir ve altında on binlerce çalışan bulunmaktadır. Tek bir grup, her ay bahisçilere 5 milyar yuan kumar parası alabilmektedir.
Su Haijin, Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılık çetelerinin liderlerinden biridir. Singapur'da sosyal etkinliklere düşkündür, tanınırlığını artırmak için defalarca hayır golf turnuvaları gibi etkinliklere sponsor olmuştur. Su Haijin'in birçok pasaportu vardır ve birden fazla ülkede ve bölgede mülkleri bulunmaktadır.
Bu büyük dava, Singapur'un kara para aklama ve giriş kontrolü konularında eksiklikler yaşadığını ortaya koydu ve bu durum, finans merkezi konumuna ve itibara bir miktar etki etti. Birçok banka belirli milliyetten olan müşterilerin incelemesini güçlendirmeye başladı. Vize onayları da daha katı hale geldi.
Kripto para sektöründe, olaya karışan grupların USDT kullanarak Kara Para Aklama yapması, düzenlemelerin daha da sıkılaşmasına yol açabilir. Singapur Başbakan Yardımcısı daha önce, ülkenin kripto faaliyetleri için bir merkez haline getirilmesi niyetinde olmadığını belirtmişti.
Singapur'un Hukuk ve İçişleri Bakanı, açık finansal sistemlerin kaçakçılar tarafından istismar edilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti, ancak hükümet kara para aklama suçlarına karşı sert önlemler alacak ve Singapur'un kara para aklama cenneti olmasına asla izin vermeyecek. İlgili varlıklar, davanın sonunda müsadere edilecek ve mağdurlar mahkemeye iade talebinde bulunabilir.
Mahkum edilen şüpheli, Singapur'da cezasını çekecek ve cezasının bitiminde sınır dışı edilecektir. Singapur yasalarına göre, Kara Para Aklama suçunun cezası en fazla 10 yıl hapis ve 500.000 SGD para cezasıdır. Bu dava, uluslararası suç faaliyetlerine karşı sert bir mücadele olacak ve Singapur'un "katı yönetim" kararlılığını gösterecektir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
4
Share
Comment
0/400
defi_detective
· 07-29 12:51
Gerçekten de Kara Para Aklama cenneti oldu.
View OriginalReply0
ProofOfNothing
· 07-28 18:56
666～İkinci el araba alırken bunları satın almaktan kaçının
View OriginalReply0
StablecoinEnjoyer
· 07-27 08:34
Dolandırıcılar hep Singapur'da yıkar.
View OriginalReply0
TheShibaWhisperer
· 07-27 08:30
12.8 milyar? Sadece Shiba Inu'ya dönüştürmek bir yıl alacak.
Singapur, 128 milyar Kara Para Aklama davasını çözdü, şifreleme varlıkları suç aracı haline geldi.
Singapur, tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davasını açıkladı, dava tutarı 128 milyar yuan.
Singapur polisi son zamanlarda şaşırtıcı bir Kara Para Aklama davasını çözdü; olayla ilgili miktar, başlangıçta 54 milyar RMB'den 128 milyar RMB'ye fırlayarak, ülkenin tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davası rekorunu kırdı.
Ağustos ortasında, Singapur polisi bir ihbar aldıktan sonra hızlı bir şekilde harekete geçti ve ülke genelinde 400'den fazla polis gücüyle baskınlar düzenledi. Yetkililer, Bukit Timah ve Orchard Road gibi lüks konut bölgelerinde 10 şüpheliyi tutukladı.
Polis, 110 gayrimenkul, 62 lüks araç ve büyük miktarda şarap ele geçirdi. Aynı zamanda, 35 banka hesabında 55 milyar yuanı aşan mevduatın dondurulmasını sağladı, 3.8 milyar yuanın üzerinde nakit, 68 altın külçe ve 1.9 milyar yuan değerinde sanal varlık ele geçirildi. Ayrıca 250'den fazla lüks çanta ve saat ile 270'ten fazla mücevher de ele geçirildi.
10 ana şüpheli, Çin'in Fujian bölgesinden gelmektedir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. Bu çete 2017'de Singapur'a girmiştir ve şehir merkezindeki lüks bölgelerde ve yüksek kaliteli alışveriş merkezlerinde birçok mülk ve dükkana sahiptir. Para aklama işlemlerini dükkân işletmeciliği, gayrimenkul ticareti ve kumarhaneler gibi çeşitli yollarla gerçekleştirmektedirler.
Polis araştırmaları, davayla ilgili 34 kişiden en az 20'sinin yüzlerce ila binlerce şirketin adı altında kayıtlı olduğunu ortaya koydu. Bazıları, sadece yedi yıl içinde 2300'den fazla şirketin sekreteri olarak görev yaptı. Bu kişiler, şirket adı altında sık sık büyük miktarlarda para hareketi gerçekleştiriyor ve kişisel döviz kısıtlamalarından kaçınıyor.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, büyük bir çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık kara endüstri zinciri gün yüzüne çıkıyor. Birçok şüpheli daha önce çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık nedeniyle Çin polisi tarafından arandı. En tanınmış olanları Wang Shuiming ve Su Haijin ikilisidir.
Wang Shui Ming, "Büyük Ming" olarak adlandırılmaktadır, çevrimiçi kumar endüstrisinin deneyimli bir büyüğüdür. 7-10 çevrimiçi kumar grubunu kontrol etmiştir ve altında on binlerce çalışan bulunmaktadır. Tek bir grup, her ay bahisçilere 5 milyar yuan kumar parası alabilmektedir.
Su Haijin, Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılık çetelerinin liderlerinden biridir. Singapur'da sosyal etkinliklere düşkündür, tanınırlığını artırmak için defalarca hayır golf turnuvaları gibi etkinliklere sponsor olmuştur. Su Haijin'in birçok pasaportu vardır ve birden fazla ülkede ve bölgede mülkleri bulunmaktadır.
Bu büyük dava, Singapur'un kara para aklama ve giriş kontrolü konularında eksiklikler yaşadığını ortaya koydu ve bu durum, finans merkezi konumuna ve itibara bir miktar etki etti. Birçok banka belirli milliyetten olan müşterilerin incelemesini güçlendirmeye başladı. Vize onayları da daha katı hale geldi.
Kripto para sektöründe, olaya karışan grupların USDT kullanarak Kara Para Aklama yapması, düzenlemelerin daha da sıkılaşmasına yol açabilir. Singapur Başbakan Yardımcısı daha önce, ülkenin kripto faaliyetleri için bir merkez haline getirilmesi niyetinde olmadığını belirtmişti.
Singapur'un Hukuk ve İçişleri Bakanı, açık finansal sistemlerin kaçakçılar tarafından istismar edilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti, ancak hükümet kara para aklama suçlarına karşı sert önlemler alacak ve Singapur'un kara para aklama cenneti olmasına asla izin vermeyecek. İlgili varlıklar, davanın sonunda müsadere edilecek ve mağdurlar mahkemeye iade talebinde bulunabilir.
Mahkum edilen şüpheli, Singapur'da cezasını çekecek ve cezasının bitiminde sınır dışı edilecektir. Singapur yasalarına göre, Kara Para Aklama suçunun cezası en fazla 10 yıl hapis ve 500.000 SGD para cezasıdır. Bu dava, uluslararası suç faaliyetlerine karşı sert bir mücadele olacak ve Singapur'un "katı yönetim" kararlılığını gösterecektir.