Hindistan polisi, çalıntı fonları kripto para üzerinden aklayan bir evden çalışma dolandırıcılığını ortadan kaldırdı ve aralarında Delhi'nin 'kripto kraliçesi' olarak adlandırılan bir kadının da bulunduğu beş kişiyi tutukladı.
Özet
Delhi'de bir dolandırıcılık yapıp kripto aracılığıyla fon aklayan beş kişi tutuklandı.
Ana sanık, ‘Kripto Kraliçe’ olarak adlandırılan, uluslararası kanalları kullanarak lisanssız bir kripto işlemcisi olarak faaliyet gösterdiği iddia ediliyor.
Kripto ile ilgili dolandırıcılık vakaları, Hindistan'da resmi düzenleyici denetimin eksikliği ortasında artış gösteriyor.
Yerel medyaya göre, sanıklar, kurbanları sahte çevrimiçi görevler tamamlamaya ikna eden, daha yüksek teşvikleri açma bahanesiyle ödemeler alan ve sonunda parayı düzenlenmemiş kripto kanalları aracılığıyla aklayan bir Telegram tabanlı ağ kurmuş.
Operasyon, Delhi'nin Burari bölgesinden 29 yaşındaki bir kadının, çevrimiçi iş fırsatları ararken 17.29 lakh ₹('dan fazla dolandırıldığına dair bir şikayette bulunmasının ardından ortaya çıktı. Bu miktar yaklaşık olarak 20,000 $).
Dolandırıcılık nasıl çalıştı?
Delhi Polisi, kurbanın basit dijital görevleri tamamlamak için yüksek komisyonlar vaadiyle kandırıldığını açıkladı. Başlangıçta, küçük ödemeler meşruluk illüzyonu yarattı, ancak kısa süre sonra daha yüksek kazanç vaadiyle tekrar tekrar transfer yapmaya zorlandı.
Onun bilmediği bir şekilde, dolandırıcılar kimliğini de kötüye kullanarak bankalardan ₹8.8 lakh değerinde kişisel krediler aldılar.
Yetkililer, fonların çok sayıda "mule" banka hesabı aracılığıyla aktarıldığını ve nihayetinde ABD doları ile sabitlenmiş bir stablecoin olan USDT (Tether)'e dönüştürüldüğünü iddia ediyor.
Bu dönüşümler, Telegram ve WhatsApp gibi şifreli platformlar üzerinde çalışan grup üyeleri tarafından, tespiti önlemek için uluslararası numaralar kullanılarak kolaylaştırıldı.
19 yaşındaki Krish, fon transferlerini yöneten merkezi figür olarak belirlendi. Banka hesap bilgilerini ve UPI kimliklerini ortaklarından temin etti ve bunları kripto alıcılara iletti. Çalınan fonlar ya nakit olarak çekildi ya da kripto dönüşümü için teslim edildi.
Nidhi Agarwal, grup içinde "Kripto Kraliçesi" olarak anılan, parayı USDT'ye çevirerek aklamada önemli bir rol oynadı.
Resmi bir lisans olmadan, düzenlenmemiş satıcılardan kripto satın aldı ve bunu kârla yeniden sattı. Yerel denetimden kaçmak için uluslararası numaralar ve çevrimiçi platformlar kullandı, polis söyledi.
Bu arada, diğer iki sanık olan Deepa ve Gaurav, transferler için banka hesaplarını kiralamaya istekli hesap sahiplerini işe almada yardım ettiler ve ayrıca fiziksel nakit taşımada da yardımcı oldular.
Hint doktoru kripto dolandırıcılarına 115.000$'dan fazla kaybetti
Hafta sonu bildirilen ayrı bir olayda, Kannammoola'dan 56 yaşındaki bir doktor, bir kripto para aşk dolandırıcılığında ₹1.01 ( yaklaşık $115,000) crore kaybetti.
Bu yıl Ocak ile Mayıs ayları arasında gerçekleşen dolandırıcılık, bir kadın doktor kılığına giren ve mağduru WhatsApp üzerinden arayarak kripto ticaretiyle önemli kazançlar elde ettiğini iddia eden birini içeriyordu.
Başlangıçta, mağdur çekici getiriler aldı, bu da onu daha fazla yatırım yapmaya teşvik etti. Ancak doktor fonları çekmeye çalıştığında, kendisine kârın %30'unu ABD gelir vergisi olarak ödemesi gerektiği söylendi.
Hindistan'da kripto düzenlemeleri yok
Bu olaylar, Hindistan'da kripto paralar için kapsamlı bir düzenleyici çerçevenin eksikliği konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi. Düzenlemelerin yokluğunda, suçlular denetim boşluklarından yararlanıyor.
Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin 2020'de kripto para üzerindeki Reserve Bank of India'nın daha önceki banka yasağını kaldırmasına rağmen, sektörü yönetmek için net yönergeler oluşturulmasında pek ilerleme kaydedilmedi.
Hindistan Merkez Bankası, özel kripto para birimlerine karşı çıkmaya devam ediyor ve bunların para politikası ve finansal istikrar için riskler taşıdığını uyarıyor.
Bunun yerine, Hindistan'ın vergi otoriteleri uygulamayı güçlendirdi. Gelir İdaresi, kripto ile ilgili vergi kaçakçılığını hedef alan birden fazla kampanya başlattı.
Hindistan'da kripto kazançları, Gelir Vergisi Kanunu'nun 115BBH maddesi uyarınca %30'luk sabit bir vergi oranına tabidir ve işlemler üzerinden ek olarak %1 TDS alınmaktadır. Vergilendirmenin kripto işlemlerine biraz görünürlük kazandırmış olmasına rağmen, lisanslama, izleme ve tüketici koruma eksiklikleri kötü niyetli aktörlerin varlığını sürdürmesine olanak tanımaktadır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Delhi’nin ‘Kripto kraliçesi’ tutuklandı, Hindistan kripto dolandırıcılıkları ve düzenlemelerle mücadele ediyor.
Hindistan polisi, çalıntı fonları kripto para üzerinden aklayan bir evden çalışma dolandırıcılığını ortadan kaldırdı ve aralarında Delhi'nin 'kripto kraliçesi' olarak adlandırılan bir kadının da bulunduğu beş kişiyi tutukladı.
Özet
Yerel medyaya göre, sanıklar, kurbanları sahte çevrimiçi görevler tamamlamaya ikna eden, daha yüksek teşvikleri açma bahanesiyle ödemeler alan ve sonunda parayı düzenlenmemiş kripto kanalları aracılığıyla aklayan bir Telegram tabanlı ağ kurmuş.
Operasyon, Delhi'nin Burari bölgesinden 29 yaşındaki bir kadının, çevrimiçi iş fırsatları ararken 17.29 lakh ₹('dan fazla dolandırıldığına dair bir şikayette bulunmasının ardından ortaya çıktı. Bu miktar yaklaşık olarak 20,000 $).
Dolandırıcılık nasıl çalıştı?
Delhi Polisi, kurbanın basit dijital görevleri tamamlamak için yüksek komisyonlar vaadiyle kandırıldığını açıkladı. Başlangıçta, küçük ödemeler meşruluk illüzyonu yarattı, ancak kısa süre sonra daha yüksek kazanç vaadiyle tekrar tekrar transfer yapmaya zorlandı.
Onun bilmediği bir şekilde, dolandırıcılar kimliğini de kötüye kullanarak bankalardan ₹8.8 lakh değerinde kişisel krediler aldılar.
Yetkililer, fonların çok sayıda "mule" banka hesabı aracılığıyla aktarıldığını ve nihayetinde ABD doları ile sabitlenmiş bir stablecoin olan USDT (Tether)'e dönüştürüldüğünü iddia ediyor.
Bu dönüşümler, Telegram ve WhatsApp gibi şifreli platformlar üzerinde çalışan grup üyeleri tarafından, tespiti önlemek için uluslararası numaralar kullanılarak kolaylaştırıldı.
19 yaşındaki Krish, fon transferlerini yöneten merkezi figür olarak belirlendi. Banka hesap bilgilerini ve UPI kimliklerini ortaklarından temin etti ve bunları kripto alıcılara iletti. Çalınan fonlar ya nakit olarak çekildi ya da kripto dönüşümü için teslim edildi.
Nidhi Agarwal, grup içinde "Kripto Kraliçesi" olarak anılan, parayı USDT'ye çevirerek aklamada önemli bir rol oynadı.
Resmi bir lisans olmadan, düzenlenmemiş satıcılardan kripto satın aldı ve bunu kârla yeniden sattı. Yerel denetimden kaçmak için uluslararası numaralar ve çevrimiçi platformlar kullandı, polis söyledi.
Bu arada, diğer iki sanık olan Deepa ve Gaurav, transferler için banka hesaplarını kiralamaya istekli hesap sahiplerini işe almada yardım ettiler ve ayrıca fiziksel nakit taşımada da yardımcı oldular.
Hint doktoru kripto dolandırıcılarına 115.000$'dan fazla kaybetti
Hafta sonu bildirilen ayrı bir olayda, Kannammoola'dan 56 yaşındaki bir doktor, bir kripto para aşk dolandırıcılığında ₹1.01 ( yaklaşık $115,000) crore kaybetti.
Bu yıl Ocak ile Mayıs ayları arasında gerçekleşen dolandırıcılık, bir kadın doktor kılığına giren ve mağduru WhatsApp üzerinden arayarak kripto ticaretiyle önemli kazançlar elde ettiğini iddia eden birini içeriyordu.
Başlangıçta, mağdur çekici getiriler aldı, bu da onu daha fazla yatırım yapmaya teşvik etti. Ancak doktor fonları çekmeye çalıştığında, kendisine kârın %30'unu ABD gelir vergisi olarak ödemesi gerektiği söylendi.
Hindistan'da kripto düzenlemeleri yok
Bu olaylar, Hindistan'da kripto paralar için kapsamlı bir düzenleyici çerçevenin eksikliği konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi. Düzenlemelerin yokluğunda, suçlular denetim boşluklarından yararlanıyor.
Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin 2020'de kripto para üzerindeki Reserve Bank of India'nın daha önceki banka yasağını kaldırmasına rağmen, sektörü yönetmek için net yönergeler oluşturulmasında pek ilerleme kaydedilmedi.
Hindistan Merkez Bankası, özel kripto para birimlerine karşı çıkmaya devam ediyor ve bunların para politikası ve finansal istikrar için riskler taşıdığını uyarıyor.
Bunun yerine, Hindistan'ın vergi otoriteleri uygulamayı güçlendirdi. Gelir İdaresi, kripto ile ilgili vergi kaçakçılığını hedef alan birden fazla kampanya başlattı.
Hindistan'da kripto kazançları, Gelir Vergisi Kanunu'nun 115BBH maddesi uyarınca %30'luk sabit bir vergi oranına tabidir ve işlemler üzerinden ek olarak %1 TDS alınmaktadır. Vergilendirmenin kripto işlemlerine biraz görünürlük kazandırmış olmasına rağmen, lisanslama, izleme ve tüketici koruma eksiklikleri kötü niyetli aktörlerin varlığını sürdürmesine olanak tanımaktadır.