Pekin'deki bir mahkeme, çalınan 20 milyon dolarlık fonlarla ilgili bir kripto para aklama davasında yedi kişiyi mahkum etti ve bu durum, Çin'in dijital varlıklar konusundaki tutumunu nasıl sıkılaştırabileceğine dair yeni soruları gündeme getirdi.
Özet
Pekin mahkemesi, sahte ikramiye ödemeleriyle bağlantılı kripto para yıkama davasında yedi kişiyi hapse gönderdi.
Fonlar, offshore kripto borsaları ve coin karıştırıcılar aracılığıyla aklandı.
Çin otoriteleri son zamanlarda artan kripto dolandırıcılığı konusunda uyarıda bulundu.
Yerel raporlara göre, davanın merkezinde Haidian Bölgesi'nde bulunan bir video platformunun eski bir çalışanı yer alıyor. Savcılar, bireyin iç ödül programları üzerindeki kontrolünü kötüye kullanarak, şirket verilerini sızdırmak ve uygulama süreçlerini manipüle ederek, komplocuları tarafından işletilen sahte satıcılara yaklaşık 140 milyon yuan, yani yaklaşık 19.3 milyon dolarlık sahte bonus aktardığını iddia ediyor.
Hayalet şirketler, fonları almak için kuruldu, iç kontroller atlandı ve izleri kapatmak için belgeler sahte belgelendi. Çalınan fonlar daha sonra sekiz offshore kripto borsa üzerinden taşındı, Bitcoin (BTC) ve diğer dijital varlıklar haline dönüştürüldü.
İzleri gizlemek için, failler kripto para aklama işlemlerinde yaygın bir taktik olan coin-mixing hizmetlerini kullandılar ve ardından bazı dijital varlıkları yeniden yuan'a çevirip özel hesaplarda sakladılar.
Soruşturmacılar dijital adli bilimler kullanarak akışı çözmeyi başardılar ve mevcut fiyatlara göre yaklaşık 11 milyon dolar değerinde 90 BTC'den fazla kurtardılar. Failer ayrıca zimmetine para geçirme suçundan mahkum oldu ve üç ila on dört buçuk yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldılar.
Bu olayın özünde bir yolsuzluk vakası olmasına rağmen, kriptonun aklama için kullanımı şimdi yerel endüstri için olası etkilerine dair daha geniş sorular gündeme getiriyor.
Çin'in kripto para konusundaki isteksiz tutumu
Çin, dijital varlıklara karşı uzun zamandır temkinli ve genellikle kısıtlayıcı bir tutum sergilemektedir. 2021'de uygulanan genel yasak sonrasında ticaret, madencilik ve ilgili faaliyetler kısıtlanmıştır.
Sadece birkaç hafta önce, Shenzhen Belediye Görev Gücü, Yasadışı Finansal Faaliyetlerle Mücadele ve Önleme için dijital varlıklarla bağlantılı artan dolandırıcılıklar hakkında kamuya bir uyarı yayınladı. Yetkililer, yuan'a bağlı token'larla ilgili dolandırıcılıkların artışını vurguladı. Lisanssız operatörlerin yatırımcıları çekmek, para aklamak ve yasadışı bağış toplama şemaları yürütmek için kripto terimlerini kullandığını belirttiler.
Son zamanlarda düzenleyicilerin bölgedeki stabilcoinlere olan artan ilgiye yanıt olarak sert duruşlarının bazı kısımlarını yeniden değerlendirdiklerine dair söylentilere rağmen, 20 milyon dolarlık plan gibi vakalar bu ilerlemeyi geri alabilir ve yerel sektöre baskıyı artıracak daha katı kuralların getirilmesine neden olabilir.
Düzenleyicilerin baskı ile ilgili henüz bir yorumda bulunmadığı ve davanın herhangi bir politika değişikliğine neden olup olmayacağı ya da nasıl bir etki yaratacağı henüz bilinmiyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Çin, 20 milyon dolarlık BTC kara para aklama şebekesini çökertti, kripto tutumu kötüleşir mi?
Pekin'deki bir mahkeme, çalınan 20 milyon dolarlık fonlarla ilgili bir kripto para aklama davasında yedi kişiyi mahkum etti ve bu durum, Çin'in dijital varlıklar konusundaki tutumunu nasıl sıkılaştırabileceğine dair yeni soruları gündeme getirdi.
Özet
Yerel raporlara göre, davanın merkezinde Haidian Bölgesi'nde bulunan bir video platformunun eski bir çalışanı yer alıyor. Savcılar, bireyin iç ödül programları üzerindeki kontrolünü kötüye kullanarak, şirket verilerini sızdırmak ve uygulama süreçlerini manipüle ederek, komplocuları tarafından işletilen sahte satıcılara yaklaşık 140 milyon yuan, yani yaklaşık 19.3 milyon dolarlık sahte bonus aktardığını iddia ediyor.
Hayalet şirketler, fonları almak için kuruldu, iç kontroller atlandı ve izleri kapatmak için belgeler sahte belgelendi. Çalınan fonlar daha sonra sekiz offshore kripto borsa üzerinden taşındı, Bitcoin (BTC) ve diğer dijital varlıklar haline dönüştürüldü.
İzleri gizlemek için, failler kripto para aklama işlemlerinde yaygın bir taktik olan coin-mixing hizmetlerini kullandılar ve ardından bazı dijital varlıkları yeniden yuan'a çevirip özel hesaplarda sakladılar.
Soruşturmacılar dijital adli bilimler kullanarak akışı çözmeyi başardılar ve mevcut fiyatlara göre yaklaşık 11 milyon dolar değerinde 90 BTC'den fazla kurtardılar. Failer ayrıca zimmetine para geçirme suçundan mahkum oldu ve üç ila on dört buçuk yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldılar.
Bu olayın özünde bir yolsuzluk vakası olmasına rağmen, kriptonun aklama için kullanımı şimdi yerel endüstri için olası etkilerine dair daha geniş sorular gündeme getiriyor.
Çin'in kripto para konusundaki isteksiz tutumu
Çin, dijital varlıklara karşı uzun zamandır temkinli ve genellikle kısıtlayıcı bir tutum sergilemektedir. 2021'de uygulanan genel yasak sonrasında ticaret, madencilik ve ilgili faaliyetler kısıtlanmıştır.
Sadece birkaç hafta önce, Shenzhen Belediye Görev Gücü, Yasadışı Finansal Faaliyetlerle Mücadele ve Önleme için dijital varlıklarla bağlantılı artan dolandırıcılıklar hakkında kamuya bir uyarı yayınladı. Yetkililer, yuan'a bağlı token'larla ilgili dolandırıcılıkların artışını vurguladı. Lisanssız operatörlerin yatırımcıları çekmek, para aklamak ve yasadışı bağış toplama şemaları yürütmek için kripto terimlerini kullandığını belirttiler.
Son zamanlarda düzenleyicilerin bölgedeki stabilcoinlere olan artan ilgiye yanıt olarak sert duruşlarının bazı kısımlarını yeniden değerlendirdiklerine dair söylentilere rağmen, 20 milyon dolarlık plan gibi vakalar bu ilerlemeyi geri alabilir ve yerel sektöre baskıyı artıracak daha katı kuralların getirilmesine neden olabilir.
Düzenleyicilerin baskı ile ilgili henüz bir yorumda bulunmadığı ve davanın herhangi bir politika değişikliğine neden olup olmayacağı ya da nasıl bir etki yaratacağı henüz bilinmiyor.