FTX yeni bir skandala karıştı: Bir kullanıcının bir açık aracılığıyla piyasayı manipüle ederek yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor.
Son zamanlarda, kripto para piyasası tekrar FTX ile ilgili davadaki yeni gelişmelerle sarsıldı. Davanın derinleşmesi ve daha fazla belgenin ortaya çıkmasıyla, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Raporlara göre, FTX, Nawaaz Mohammad Meerun adlı bir kullanıcıya karşı dava açtı ve onu platformun açığını kullanarak piyasa manipülasyonu yapmakla ve yüz milyonlarca dolar kazanmakla suçluyor. Bu dava, yalnızca sanığın kullandığı yöntemlerin dikkat çekiciliği nedeniyle değil, aynı zamanda FTX'in kendi bazı uygulamalarının da kafa karıştırıcı olması nedeniyle kripto topluluğunda geniş bir ilgi uyandırdı.
Düşük Likidite Token Manipülasyon Teknikleri
ABD Delaware Eyaletinin iflas mahkemesi belgelerine göre, Meerun Mauritius vatandaşıdır ve piyasa manipülasyonu konusunda "usta" olarak tanımlanmaktadır. Genellikle likiditesi düşük token'lara odaklanmakta ve yıllar içinde çeşitli kara para aklama faaliyetleri ve Ponzi dolandırıcılıklarına katılmakla suçlanmaktadır.
2021 yılının Ocak ayından itibaren, Meerun BTMX tokenlerini büyük miktarlarda almaya başladı ve sonunda bu tokenin neredeyse yarısını biriktirdi. Bu, BTMX fiyatının üç ay içinde %10,000 oranında patlamasına neden oldu. Ardından, bir ticaret platformunun kaldıraç işlevini ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak, BTMX'i teminat olarak göstererek on milyonlarca dolar borç aldı.
Bazı kişiler bir işlem platformuna uyarıda bulunmasına rağmen, platform herhangi bir önlem almadı. O dönemdeki sorumlu sadece şunları söyledi: "Ah, hesabın bu kadar çılgın hale geldiğini fark etmemiştim."
Ağustos 2021'den Aralık 2021'e kadar Meerun, yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'lar üzerinde yukarıda belirtilen işlemleri tekrarladı. Bir ticaret platformu sorunu fark etmeden önce, bu şekilde neredeyse 200 milyon dolar dolandırıcılık yapmıştı.
Kısa Pozisyon Stratejileri ve Alameda Research
Dava belgeleri ayrıca, Meerun'un belirli bir ticaret platformunda son derece düşük bir değere sahip Mobile Coin (MOB) token'ını açığa sattığını belirtiyor. Şaşırtıcı bir şekilde, belirli bir ticaret platformu Meerun'a karşı herhangi bir önlem almadı, sadece ondan daha fazla teminat sağlamasını istedi.
Meerun ve Alameda Research'ün büyük miktarda MOB kısa pozisyonuna sahip olması nedeniyle, Alameda bu kısa pozisyonları kapatmak için piyasadan büyük miktarda MOB tokeni satın almaya başladı. Alameda'nın haftalarca süren satın alma çılgınlığı sırasında, MOB fiyatı %750 arttı. Alameda satın alımlarını yavaşlattığında, MOB fiyatı nihayet çakıldı. Tahminlere göre, olay 2021 Ağustos ayında sona erdiğinde, Alameda Meerun'un eylemleri nedeniyle 1 milyar dolara kadar zarar etti.
Piyasa Uyarısı
Meerun'un piyasa manipülasyon yöntemleri esas olarak şunları içerir:
Düşük likiditeye sahip tokenleri büyük miktarda biriktirerek fiyatı yükseltmek, ardından teminat olarak borç almak ve nakit çıkarmak.
Büyük miktarda açığa satış pozisyonu oluşturmak, diğer kurumları büyük yatırımlar yaparak pozisyonlarını kapatmaya zorlamak.
Aynı anda birden fazla düşük likiditeye sahip token'ı kontrol ederek yukarıdaki yöntemi tekrarlayın.
Bu olay, kripto endüstrisine bir uyarı niteliği taşıdı ve değerli deneyimler sundu:
Ticaret platformları için KYC prosedürlerini geliştirmek, kimlik doğrulama ve kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamak gerekmektedir. İç personel denetimini güçlendirmek, sağlam bir risk değerlendirme sistemi kurmak ve özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların izlenmesini artırmak önemlidir.
Yatırımcılar için düşük likiditeye sahip tokenlerin olağanüstü fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları, büyük hesapların blokzincir üzerindeki aktivitelerine odaklanmaları ve öncelikle düzenlenmiş borsa platformlarını tercih etmeleri gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
FTX kullanıcılarının birçok Token'ı manipüle ederek yaklaşık 200 milyon dolar yasadışı kazanç elde etmeleriyle suçlandığı iddia ediliyor.
FTX yeni bir skandala karıştı: Bir kullanıcının bir açık aracılığıyla piyasayı manipüle ederek yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor.
Son zamanlarda, kripto para piyasası tekrar FTX ile ilgili davadaki yeni gelişmelerle sarsıldı. Davanın derinleşmesi ve daha fazla belgenin ortaya çıkmasıyla, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Raporlara göre, FTX, Nawaaz Mohammad Meerun adlı bir kullanıcıya karşı dava açtı ve onu platformun açığını kullanarak piyasa manipülasyonu yapmakla ve yüz milyonlarca dolar kazanmakla suçluyor. Bu dava, yalnızca sanığın kullandığı yöntemlerin dikkat çekiciliği nedeniyle değil, aynı zamanda FTX'in kendi bazı uygulamalarının da kafa karıştırıcı olması nedeniyle kripto topluluğunda geniş bir ilgi uyandırdı.
Düşük Likidite Token Manipülasyon Teknikleri
ABD Delaware Eyaletinin iflas mahkemesi belgelerine göre, Meerun Mauritius vatandaşıdır ve piyasa manipülasyonu konusunda "usta" olarak tanımlanmaktadır. Genellikle likiditesi düşük token'lara odaklanmakta ve yıllar içinde çeşitli kara para aklama faaliyetleri ve Ponzi dolandırıcılıklarına katılmakla suçlanmaktadır.
2021 yılının Ocak ayından itibaren, Meerun BTMX tokenlerini büyük miktarlarda almaya başladı ve sonunda bu tokenin neredeyse yarısını biriktirdi. Bu, BTMX fiyatının üç ay içinde %10,000 oranında patlamasına neden oldu. Ardından, bir ticaret platformunun kaldıraç işlevini ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak, BTMX'i teminat olarak göstererek on milyonlarca dolar borç aldı.
Bazı kişiler bir işlem platformuna uyarıda bulunmasına rağmen, platform herhangi bir önlem almadı. O dönemdeki sorumlu sadece şunları söyledi: "Ah, hesabın bu kadar çılgın hale geldiğini fark etmemiştim."
Ağustos 2021'den Aralık 2021'e kadar Meerun, yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'lar üzerinde yukarıda belirtilen işlemleri tekrarladı. Bir ticaret platformu sorunu fark etmeden önce, bu şekilde neredeyse 200 milyon dolar dolandırıcılık yapmıştı.
Kısa Pozisyon Stratejileri ve Alameda Research
Dava belgeleri ayrıca, Meerun'un belirli bir ticaret platformunda son derece düşük bir değere sahip Mobile Coin (MOB) token'ını açığa sattığını belirtiyor. Şaşırtıcı bir şekilde, belirli bir ticaret platformu Meerun'a karşı herhangi bir önlem almadı, sadece ondan daha fazla teminat sağlamasını istedi.
Meerun ve Alameda Research'ün büyük miktarda MOB kısa pozisyonuna sahip olması nedeniyle, Alameda bu kısa pozisyonları kapatmak için piyasadan büyük miktarda MOB tokeni satın almaya başladı. Alameda'nın haftalarca süren satın alma çılgınlığı sırasında, MOB fiyatı %750 arttı. Alameda satın alımlarını yavaşlattığında, MOB fiyatı nihayet çakıldı. Tahminlere göre, olay 2021 Ağustos ayında sona erdiğinde, Alameda Meerun'un eylemleri nedeniyle 1 milyar dolara kadar zarar etti.
Piyasa Uyarısı
Meerun'un piyasa manipülasyon yöntemleri esas olarak şunları içerir:
Bu olay, kripto endüstrisine bir uyarı niteliği taşıdı ve değerli deneyimler sundu:
Ticaret platformları için KYC prosedürlerini geliştirmek, kimlik doğrulama ve kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamak gerekmektedir. İç personel denetimini güçlendirmek, sağlam bir risk değerlendirme sistemi kurmak ve özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların izlenmesini artırmak önemlidir.
Yatırımcılar için düşük likiditeye sahip tokenlerin olağanüstü fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları, büyük hesapların blokzincir üzerindeki aktivitelerine odaklanmaları ve öncelikle düzenlenmiş borsa platformlarını tercih etmeleri gerekmektedir.