Yaşamsal Para suçları arasında yardım etme suçu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etme üzerine tartışma
Dünyada Yaşamsal Para'nın hızla yayılmasıyla birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşıklaşmakta, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağ suçlarıyla yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme ve örtme suçu (kısaca "gizleme suçu") Yaşamsal Para suç zincirinde en yaygın iki suç olarak, olayın tespiti ve hukukun uygulanması açısından sıklıkla kesişmekte ve karışıklık yaratmaktadır.
Bu karışıklık, davanın kesinliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın cezasının ağırlığıyla da doğrudan ilişkilidir. Her iki suç da bilgi ağları suçları ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli yasal araçlar olmasına rağmen, kasıt, eylem biçimi ve ceza aralığı gibi konularda önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Bu makalede, vak'a analizi, hukuki analiz ve pratik deneyim yoluyla, yaşamsal para suçları arasında yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin yolları derinlemesine incelenecek ve ilgili meslek mensuplarına pratik referans sağlanacaktır.
I. Örnek Tanıtımı
Örnek olarak, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerlerinin saklama davası ((2022) Yu 08 Ceza Son 50 No) ile ilgili temel dava durumu aşağıdaki gibidir:
2020 yılı Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, Chen Si ve diğerlerinin suç gelirlerini banka kartı ile transfer etmelerini organize etti. Chen Si ve diğerleri, kendi adlarına açılmış banka kartlarını transfer işlemlerine katılmak için sağladılar (bir kısmı Yaşamsal Para satın alarak transfer edildi) ve çevrimiçi sohbet grupları aracılığıyla muhasebe, hesap mutabakatı vb. işlemler gerçekleştirdiler. Chen'in sağladığı 3 banka kartı, dolandırıcılık fonlarını 147.000'den fazla yuan transfer etti.
2021 Şubat ayında Li Gang ve diğerleri yakalandıktan sonra, Chen Si ve diğerleri, başkalarını kredi kartı veya yaşamsal para kullanarak suç gelirlerini transfer etmeye devam etti, olayla ilgili miktar 441,000'den fazla yuan.
Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine hükmetti, dört yıl hapis cezası ve 20.000 Yuan para cezası verdi. Chen Si ve avukatı, daha hafif bir yardım suçunu oluşturması gerektiğini düşünüyor, ancak ikinci derece mahkeme itirazı reddetti ve ilk kararı korudu.
Bu vaka, sanal paranın kaynağı yasadışı kazançların aktarılması sırasında, savunma, iddia ve yargı arasındaki yardım etme suçu ve gizleme suçu uygulamasıyla ilgili tartışma noktalarını vurgulamaktadır.
İki, Kripto Para Dünyasındaki Suç Davalarında Yardımcı Olma ve Gizleme Uygulama Kapsamı
Kripto para dünyasında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları genellikle eylemcinin rolü, öznel bilinç düzeyi ve eylemin sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Her iki suç da eylemcinin "bilinçli" olmasını gerektirirken, uygulanabilir sahneleri arasında belirgin farklılıklar vardır:
(1) Yardımcı Suçun Tipik Uygulama Senaryoları
Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işleyeceğini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme, muhafaza, iletişim ve iletim gibi yardımlar sağlama eylemini ifade eder. Coin dünyasında sıkça karşılaşılan yardımcı suç eylemleri şunlardır:
Dolandırıcılık çetelerine coin toplama, coin transferi konusunda yardımcı olmak;
Yasadışı fon olduğunu bilerek yine de adres transfer hizmeti sağlamak;
"Koşu puanı" veya transfer için sanal para cüzdan adresi sağlayın.
Bu suçun anahtarı, "yardımcı" eyleminin bilgi ağları suçlarına kolaylık sağlamasıdır ve nihai olarak kazanç elde etme amacı taşımak zorunda değildir.
(II) Gizleme suçunun tipik uygulanma senaryoları
Gizleme suçu, yukarıdaki suçların "çalıntı para" ile olan ilişkisini işlemeye daha fazla eğilimlidir ve failin suçun maddi değerini veya onun gelirlerini bildiği halde, hala transfer, satın alma, elinde tutma, değiştirme gibi işlemlere yardımcı olması şeklinde ortaya çıkar. Yaygın belirtiler şunlardır:
Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Parayı satın almak;
Yasal olmayan fonlar olduğunu bile bile "coin yıkama" veya fiat para birimine dönüştürme;
Saklama, çekme gibi işlemler.
Gizleme suçu, failin "ele geçirilen malları sindirmesine" yardımcı olmasını vurgular; bu, geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır ve suçtan elde edilen kazancın açık bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.
Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edersiniz?
Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırt etmek, öznel tutum, nesnel davranış ve olayın nesnel delilleri ile birlikte değerlendirilmesini gerektirir; suçlamaların basit bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:
(a) Farklı öznel bilgi nesneleri
Yardımcı suç: Failin "başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işlemesine" karşı bilgisi olmalıdır. Yani başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ suçları hakkında bilgisi olmalı (sadece genel bir bilgi yeterlidir) ve ayrıca yardım sağlamalıdır.
Gizleme Suçu: Fail, "işlemekte olduğu mal varlığının suçtan elde edilmiş olduğunu" bilmelidir. Yani, asıl suçun belirli ayrıntılarını bilmesine gerek yoktur, sadece "işlemekte olduğu mal varlığı veya Yaşamsal Para'nın hırsızlıkla elde edilmiş olduğunu" bilmesi yeterlidir.
Başka bir deyişle, yardım suçundaki "bilgi", suç eyleminin kendisiyle ilgili bilgidir; gizleme suçundaki "bilgi" ise suçtan elde edilen kazançla ilgili bilgidir.
(ii) Davranışın meydana geldiği zaman noktaları farklıdır.
Suç destekleme suçu genellikle suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde meydana gelir ve "yardımcı rol" oynar;
Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "eşyaların temizlenmesi" işlevini görür.
Örneğin, yaşamsal para cüzdanı açmaya ve fon transferine katılmaya yardımcı olmak, yardım suçu oluşturabilir; ancak eğer suç tamamlanmışsa, parayı başkasına devretmek veya satmak, karşı tarafın gizleme suçu işlemesine neden olabilir.
(Üç) Suçun tamamlanmasına sebep olup olmadığı
Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçları arasında güçlü bir nedensellik ilişkisi vardır; örneğin, para transferi yapılmadığında, dolandırıcılık çeteleri fonları aklayamaz. Ancak, yardım etme suçu da yukarıdaki suçların "kazançlarının nakit hale getirilmesine" yardımcı olmasına rağmen, yukarıdaki suçun var olup olmadığını belirlemez.
Savunma avukatı için, aşağıdaki iki düzlemde savunma yapılabilir:
Kanıt düzeyi: Eylemcinin coin elde etme yöntemine, iletişim kayıtlarının üst suçları anıp anmadığına ve coin türünün "aklama" niyeti taşıyıp taşımadığına dair detaylı bir analiz yapılmalıdır.
Subjektif boyut: Eğer sanık gerçekten yukarıdaki eylemin bir suç olduğundan haberdar değilse, sadece "bu coin temiz değil" biliyorsa, daha çok yardım etme suçunun uygulanmasını düşünmek gerekir ve "hafif suç" olarak değerlendirilmesini savunmalıdır.
Dört, Sonuç
Yaşamsal Paranın yüksek derecede anonimliği, sınır ötesi kolaylık ve merkeziyetsizlik gibi teknolojik destekleriyle, ceza hukuku uygulama zorluğu önemli ölçüde artmış, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmiştir. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, ilgili alanlardaki ceza avukatları "hukuk tercümanı" görevini üstlenmelidir; sadece geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal coin'in temel mantığını ve gerçek kullanımını derinlemesine anlamalıdır.
Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun mütevaziliği ve adaletin sağlanmasıyla ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım suçunu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt edip ayırt edememek, dava konusu olan kişilerin kaderini doğrudan belirler.
Gelecekte, yargı pratiğinin daha da standartlaşması ve yaşamsal para hukuk sisteminin aşamalı olarak geliştirilmesi ile bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, bundan önce, coin dünyasındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların mesleki yeterliliği ve sorumluluk duygusunun ciddi bir sınavıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Yaşamsal Para suçlarında yardım etme suçu ile gizleme suçunun kesin ayrımı
Yaşamsal Para suçları arasında yardım etme suçu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etme üzerine tartışma
Dünyada Yaşamsal Para'nın hızla yayılmasıyla birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşıklaşmakta, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağ suçlarıyla yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme ve örtme suçu (kısaca "gizleme suçu") Yaşamsal Para suç zincirinde en yaygın iki suç olarak, olayın tespiti ve hukukun uygulanması açısından sıklıkla kesişmekte ve karışıklık yaratmaktadır.
Bu karışıklık, davanın kesinliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın cezasının ağırlığıyla da doğrudan ilişkilidir. Her iki suç da bilgi ağları suçları ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli yasal araçlar olmasına rağmen, kasıt, eylem biçimi ve ceza aralığı gibi konularda önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Bu makalede, vak'a analizi, hukuki analiz ve pratik deneyim yoluyla, yaşamsal para suçları arasında yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin yolları derinlemesine incelenecek ve ilgili meslek mensuplarına pratik referans sağlanacaktır.
I. Örnek Tanıtımı
Örnek olarak, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerlerinin saklama davası ((2022) Yu 08 Ceza Son 50 No) ile ilgili temel dava durumu aşağıdaki gibidir:
2020 yılı Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, Chen Si ve diğerlerinin suç gelirlerini banka kartı ile transfer etmelerini organize etti. Chen Si ve diğerleri, kendi adlarına açılmış banka kartlarını transfer işlemlerine katılmak için sağladılar (bir kısmı Yaşamsal Para satın alarak transfer edildi) ve çevrimiçi sohbet grupları aracılığıyla muhasebe, hesap mutabakatı vb. işlemler gerçekleştirdiler. Chen'in sağladığı 3 banka kartı, dolandırıcılık fonlarını 147.000'den fazla yuan transfer etti.
2021 Şubat ayında Li Gang ve diğerleri yakalandıktan sonra, Chen Si ve diğerleri, başkalarını kredi kartı veya yaşamsal para kullanarak suç gelirlerini transfer etmeye devam etti, olayla ilgili miktar 441,000'den fazla yuan.
Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine hükmetti, dört yıl hapis cezası ve 20.000 Yuan para cezası verdi. Chen Si ve avukatı, daha hafif bir yardım suçunu oluşturması gerektiğini düşünüyor, ancak ikinci derece mahkeme itirazı reddetti ve ilk kararı korudu.
Bu vaka, sanal paranın kaynağı yasadışı kazançların aktarılması sırasında, savunma, iddia ve yargı arasındaki yardım etme suçu ve gizleme suçu uygulamasıyla ilgili tartışma noktalarını vurgulamaktadır.
İki, Kripto Para Dünyasındaki Suç Davalarında Yardımcı Olma ve Gizleme Uygulama Kapsamı
Kripto para dünyasında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları genellikle eylemcinin rolü, öznel bilinç düzeyi ve eylemin sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Her iki suç da eylemcinin "bilinçli" olmasını gerektirirken, uygulanabilir sahneleri arasında belirgin farklılıklar vardır:
(1) Yardımcı Suçun Tipik Uygulama Senaryoları
Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işleyeceğini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme, muhafaza, iletişim ve iletim gibi yardımlar sağlama eylemini ifade eder. Coin dünyasında sıkça karşılaşılan yardımcı suç eylemleri şunlardır:
Bu suçun anahtarı, "yardımcı" eyleminin bilgi ağları suçlarına kolaylık sağlamasıdır ve nihai olarak kazanç elde etme amacı taşımak zorunda değildir.
(II) Gizleme suçunun tipik uygulanma senaryoları
Gizleme suçu, yukarıdaki suçların "çalıntı para" ile olan ilişkisini işlemeye daha fazla eğilimlidir ve failin suçun maddi değerini veya onun gelirlerini bildiği halde, hala transfer, satın alma, elinde tutma, değiştirme gibi işlemlere yardımcı olması şeklinde ortaya çıkar. Yaygın belirtiler şunlardır:
Gizleme suçu, failin "ele geçirilen malları sindirmesine" yardımcı olmasını vurgular; bu, geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır ve suçtan elde edilen kazancın açık bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.
Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edersiniz?
Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırt etmek, öznel tutum, nesnel davranış ve olayın nesnel delilleri ile birlikte değerlendirilmesini gerektirir; suçlamaların basit bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:
(a) Farklı öznel bilgi nesneleri
Yardımcı suç: Failin "başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işlemesine" karşı bilgisi olmalıdır. Yani başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ suçları hakkında bilgisi olmalı (sadece genel bir bilgi yeterlidir) ve ayrıca yardım sağlamalıdır.
Gizleme Suçu: Fail, "işlemekte olduğu mal varlığının suçtan elde edilmiş olduğunu" bilmelidir. Yani, asıl suçun belirli ayrıntılarını bilmesine gerek yoktur, sadece "işlemekte olduğu mal varlığı veya Yaşamsal Para'nın hırsızlıkla elde edilmiş olduğunu" bilmesi yeterlidir.
Başka bir deyişle, yardım suçundaki "bilgi", suç eyleminin kendisiyle ilgili bilgidir; gizleme suçundaki "bilgi" ise suçtan elde edilen kazançla ilgili bilgidir.
(ii) Davranışın meydana geldiği zaman noktaları farklıdır.
Örneğin, yaşamsal para cüzdanı açmaya ve fon transferine katılmaya yardımcı olmak, yardım suçu oluşturabilir; ancak eğer suç tamamlanmışsa, parayı başkasına devretmek veya satmak, karşı tarafın gizleme suçu işlemesine neden olabilir.
(Üç) Suçun tamamlanmasına sebep olup olmadığı
Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçları arasında güçlü bir nedensellik ilişkisi vardır; örneğin, para transferi yapılmadığında, dolandırıcılık çeteleri fonları aklayamaz. Ancak, yardım etme suçu da yukarıdaki suçların "kazançlarının nakit hale getirilmesine" yardımcı olmasına rağmen, yukarıdaki suçun var olup olmadığını belirlemez.
Savunma avukatı için, aşağıdaki iki düzlemde savunma yapılabilir:
Kanıt düzeyi: Eylemcinin coin elde etme yöntemine, iletişim kayıtlarının üst suçları anıp anmadığına ve coin türünün "aklama" niyeti taşıyıp taşımadığına dair detaylı bir analiz yapılmalıdır.
Subjektif boyut: Eğer sanık gerçekten yukarıdaki eylemin bir suç olduğundan haberdar değilse, sadece "bu coin temiz değil" biliyorsa, daha çok yardım etme suçunun uygulanmasını düşünmek gerekir ve "hafif suç" olarak değerlendirilmesini savunmalıdır.
Dört, Sonuç
Yaşamsal Paranın yüksek derecede anonimliği, sınır ötesi kolaylık ve merkeziyetsizlik gibi teknolojik destekleriyle, ceza hukuku uygulama zorluğu önemli ölçüde artmış, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmiştir. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, ilgili alanlardaki ceza avukatları "hukuk tercümanı" görevini üstlenmelidir; sadece geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal coin'in temel mantığını ve gerçek kullanımını derinlemesine anlamalıdır.
Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun mütevaziliği ve adaletin sağlanmasıyla ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım suçunu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt edip ayırt edememek, dava konusu olan kişilerin kaderini doğrudan belirler.
Gelecekte, yargı pratiğinin daha da standartlaşması ve yaşamsal para hukuk sisteminin aşamalı olarak geliştirilmesi ile bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, bundan önce, coin dünyasındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların mesleki yeterliliği ve sorumluluk duygusunun ciddi bir sınavıdır.