Bitfinex Hacker davasının baş sanığı Kara Para Aklama yargılamasında kilit tanık oldu
2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, 45 milyar dolarlık çalınan kripto varlıkları kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu çift geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda devam eden bir kripto para karıştırma hizmeti kara para aklama davasında hükümetin işbirliği yapan tanığı haline geldiğini gösteriyor. Bu dava, milyarlarca dolarlık sanal para çalınması ve kara para aklama faaliyetlerini kapsıyor, olayın gelişimini gözden geçirelim.
Olay Zaman Çizgisi
2016: Liechtenstein çiftleri bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı
Nisan 2021: FBI, bir karışık para platformunun ana operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili mikser platformu kapatıldı, bazı platform kurucuları suçlu bulundular.
1 Şubat 2022: ABD hükümeti cüzdanı yaklaşık 94643.3 adet Bitcoin aldı.
2022 Şubat: Liechtenstein çiftinin tutuklanması
2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti ve hırsızlık suçunu işlediklerini kabul etti.
Liechtensteinli çift, belirli bir borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını iddia etti. Yaklaşık 10 kez Kara Para Aklama işlemi için belirli bir karıştırma hizmeti kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcılara geçiş yaptılar.
Federal Tanık Olmak
Bu duruşmada, Lihtenştayn şunları belirtti:
10 kez kara para aklama için bir karışık para hizmeti kullandılar, sonra daha iyi olduğunu düşündüğü başka bir karışık para hizmetine yöneldiler.
Karıştırma hizmetleri, toplam kara para aklama faaliyetlerinin sadece küçük bir kısmını oluşturmaktadır; büyük bir kısmı, karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto para borsa hesaplarına fon yatırmaktır.
O, bu karışık para platformunun operatörleriyle doğrudan hiçbir iletişim kurmadı ve birbirlerini tanımıyorlar.
ABD Adalet Bakanlığı, 2021 yılında bu karışım platformunu 1.2 milyon Bitcoin'den fazla kara para aklama ile suçladı, bu işlemlerin değeri yaklaşık 335 milyon dolar. Bu fonlar, esas olarak karanlık ağ pazarlarından gelmektedir ve uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasa dışı faaliyetleri kapsamaktadır.
20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Lihtenştayn, ABD otoriteleriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. 27 Şubat 2024 itibarıyla, duruşma devam ediyor ve jüri henüz bir karar vermedi.
Ayrıca, diğer birkaç kripto para karıştırıcısının faaliyetleri de düzenleyici kurumların dikkatini çekti ve yaptırımlarla karşılaştı. Ekim 2020'de, Mali Suçları Uygulama Ağı, kayıtsız bir para hizmeti işletmekten dolayı bir karıştırma platformunun işletmecisine 60 milyon dolar sivil ceza kesmiştir.
Kara Para Aklama Önerileri
Bitfinex saldırganlarının çeşitli yollarla kara para aklama gerçekleştirmesi ve fon takibinin zorlaşması nedeniyle, aşağıda bazı önleyici öneriler bulunmaktadır:
Sıkı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak: Kullanıcılardan kapsamlı kimlik doğrulaması yapmalarını istemek, ilgili düzenlemelere uymalarını sağlamak.
İşlem faaliyetlerini izleme: İşlem miktarı, frekansı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri içeren şüpheli işlem faaliyetlerini tespit ve analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak.
Raporlama Mekanizması Kurulması: Şüpheli işlem veya etkinlik raporlarını zamanında işlemek için bir raporlama mekanizması oluşturun ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturmalar gerçekleştirin.
İş birliği ve iletişimi güçlendirme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve uygulayıcı kurumlarla aktif olarak iş birliği yaparak kara para aklama faaliyetleriyle birlikte mücadele etmek. Düzenli iletişim kurarak, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerini zamanında tanımlamak ve yanıt vermek.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bitfinex Hacker davasının baş sanığı hükümet tanığı oldu, 45 milyar dolarlık şifreleme varlıkları Kara Para Aklama davasını açıkladı.
Bitfinex Hacker davasının baş sanığı Kara Para Aklama yargılamasında kilit tanık oldu
2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, 45 milyar dolarlık çalınan kripto varlıkları kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu çift geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda devam eden bir kripto para karıştırma hizmeti kara para aklama davasında hükümetin işbirliği yapan tanığı haline geldiğini gösteriyor. Bu dava, milyarlarca dolarlık sanal para çalınması ve kara para aklama faaliyetlerini kapsıyor, olayın gelişimini gözden geçirelim.
Olay Zaman Çizgisi
Liechtensteinli çift, belirli bir borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını iddia etti. Yaklaşık 10 kez Kara Para Aklama işlemi için belirli bir karıştırma hizmeti kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcılara geçiş yaptılar.
Federal Tanık Olmak
Bu duruşmada, Lihtenştayn şunları belirtti:
ABD Adalet Bakanlığı, 2021 yılında bu karışım platformunu 1.2 milyon Bitcoin'den fazla kara para aklama ile suçladı, bu işlemlerin değeri yaklaşık 335 milyon dolar. Bu fonlar, esas olarak karanlık ağ pazarlarından gelmektedir ve uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasa dışı faaliyetleri kapsamaktadır.
20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Lihtenştayn, ABD otoriteleriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. 27 Şubat 2024 itibarıyla, duruşma devam ediyor ve jüri henüz bir karar vermedi.
Ayrıca, diğer birkaç kripto para karıştırıcısının faaliyetleri de düzenleyici kurumların dikkatini çekti ve yaptırımlarla karşılaştı. Ekim 2020'de, Mali Suçları Uygulama Ağı, kayıtsız bir para hizmeti işletmekten dolayı bir karıştırma platformunun işletmecisine 60 milyon dolar sivil ceza kesmiştir.
Kara Para Aklama Önerileri
Bitfinex saldırganlarının çeşitli yollarla kara para aklama gerçekleştirmesi ve fon takibinin zorlaşması nedeniyle, aşağıda bazı önleyici öneriler bulunmaktadır:
Sıkı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak: Kullanıcılardan kapsamlı kimlik doğrulaması yapmalarını istemek, ilgili düzenlemelere uymalarını sağlamak.
İşlem faaliyetlerini izleme: İşlem miktarı, frekansı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri içeren şüpheli işlem faaliyetlerini tespit ve analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak.
Raporlama Mekanizması Kurulması: Şüpheli işlem veya etkinlik raporlarını zamanında işlemek için bir raporlama mekanizması oluşturun ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturmalar gerçekleştirin.
İş birliği ve iletişimi güçlendirme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve uygulayıcı kurumlarla aktif olarak iş birliği yaparak kara para aklama faaliyetleriyle birlikte mücadele etmek. Düzenli iletişim kurarak, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerini zamanında tanımlamak ve yanıt vermek.