Soru & Cevap | ‘Binance, 2024 Yılında Afrika da Dahil Olmak Üzere Dünya Çapında Araştırmacılar için 100'den Fazla Siber Suçla Mücadele Atölyesi Düzenledi’ – Binance Finansal Suç Uyumluluğu Başkan Yardımcısı ile Özel Sohbet

BitKE, Binance'deki Finansal Suç Uyumluluğu Başkan Yardımcısı Nils Andersen-Röed ile Binance'deki son gelişmeleri konuşmak için özel bir sohbet gerçekleştirdi.

Soru-Cevap, Binance'in Afrika dahil olmak üzere 250 milyondan fazla küresel kullanıcısının güvenliğini nasıl yönettiğine dair bilgiler sunmaktadır.

İşte özel S&S:

S: Verilerin korunması, günümüzün gelişen kripto ortamında neden giderek daha kritik hale geliyor?

Kripto benimsemesi arttıkça, karmaşık siber tehditler de artmakta, bu da güçlü veri korumanın gerekli olmasını sağlamaktadır. Kullanıcı güveni benimseme için hayati öneme sahiptir ve kişisel ve finansal verilerin güvenliğine olan güveni gerektirir. Artan küresel düzenleyici denetim, daha sıkı veri koruma önlemleri talep ederken, Web3, DeFi ve dijital kimliklerin büyümesi de sağlam koruma ihtiyaçlarını artırmaktadır.

S: Kripto kullanıcıları ve platformlarının karşılaştığı en büyük veri gizliliği zorlukları nelerdir?

• Sahtekarlık ve sosyal mühendislik saldırıları: Dolandırıcılar, kullanıcıları hassas bilgileri açıklamaya ikna etmek için giderek daha sofistike taktikler kullanıyor.
• Merkeziyetsizlik vs. Uyumluluk: Merkeziyetsizlik kripto para dünyasının temel bir ilkesiyken, veri koruma politikalarını uygulamayı daha karmaşık hale getirebilir.
• Ransomware ve hackler: Kripto endüstrisi, borsa sistemlerine sızmaya ve kullanıcı fonlarını çalmaya çalışan siber suçlular için bir hedef olmaya devam ediyor.

S: Kripto alanında veri korumasını ele almak için düzenleyici çerçevelerin nasıl evrildiğini görüyorsunuz?

Regülatörler, kullanıcılar için daha iyi güvenlik sağlamak amacıyla daha sıkı veri koruma yasalarına doğru ilerliyor. Örneğin, Binance, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini korurken Uyumluluk için kesintisiz seyahat kuralı çözümleri geliştirmiş ve entegre etmiştir.

Regülatörler ve borsalar arasındaki iş birliği, uyumluluk için net yönergeler oluşturmak amacıyla artıyor. Ayrıca, dolandırıcılığı ve yasadışı faaliyetleri önlemek için Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklama (AML) politikalarına daha fazla vurgu yapılmasını bekliyoruz.

Binance, küresel AML gerekliliklerine uyum sağlamak için Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) ve bölgesel düzenleyicilerle yakın çalışmaktadır. Kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlarken uyumlu kalmalarını sağlayan, kendi egemen kimlik çözümlerine daha fazla odaklanma.

S: Binance uyumluluk ve dolandırıcılık önleme konularında nasıl proaktif bir yaklaşım sergiliyor?

Binance, şüpheli faaliyetleri gerçek zamanlı olarak izlemek ve işaretlemek için AI destekli dolandırıcılık tespit sistemlerine önemli yatırımlar yapmaktadır. Kripto endüstrisinde bir lider olarak, Binance dijital varlık ekosisteminin güvenliğini ve bütünlüğünü artırma görevini yerine getirmekten gurur duymaktadır.

Güçlü uyumluluk programının bir parçası olarak, Binance, sektörün en iyi araştırmacıları, blockchain analistleri ve eski kolluk kuvveti ajanlarından oluşan dünya çapında ünlü bir Finansal Suç Uyumluluk (FCC) birimi kurmuştur. Ayrıca, uluslararası standartlara uyumu sağlamak için KYC & AML protokollerini sürekli olarak güncellemektedir.

Devam eden kullanıcı eğitim programları, bireylerin dolandırıcılıkları tanımasına ve bunlardan kaçınmasına yardımcı olmanın anahtarıdır.

S: Binance'ın güvenliği artırmak ve kullanıcı verilerini korumak için uyguladığı bazı temel girişimleri paylaşabilir misiniz?

Binance, güvenliği artırmak ve kullanıcı verilerini korumak için birkaç önemli girişim uygulamıştır. Temel önlemlerden biri, kullanıcıları nadir bir güvenlik ihlali durumunda tazmin etmeyi amaçlayan, bir güvenlik ağı olarak işlev gören ve Binance'in kullanıcı varlıklarını koruma konusundaki proaktif yaklaşımını sergileyen Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu (SAFU)'dur.

Güvenliği daha da güçlendirmek için, Binance Gelişmiş Şifreleme ve Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) kullanmaktadır, bu da uçtan uca veri koruması ve artırılmış oturum açma güvenliği sağlar.

Platform ayrıca, sahte işlemleri tespit etmek ve önlemek için AI ve makine öğrenimini kullanarak gerçek zamanlı risk izleme kullanmaktadır. Ayrıca, kullanıcılar ek bir güvenlik katmanı için Yüz Tanıma ve Parmak İzi Tanıma gibi biyometrik doğrulamayı etkinleştirebilir. Tüm bu önlemler, Binance'ın kullanıcılarının güvenliğini önceliklendirmesiyle birlikte, küresel veri koruma düzenlemeleriyle uyumlu olmasını sağlamaktadır.

S: Binance'in dolandırıcılık tespit sistemleri nasıl çalışıyor ve bu sistemlerde AI veya otomasyonun rolü nedir?

Binance, ticaret desenlerinde ve çekimlerdeki anormallikleri tespit ederek milyarlarca veri noktasını analiz etmek için AI destekli sistemler kullanıyor. Davranışsal analiz, ani çekim değişiklikleri veya başarısız giriş denemeleri gibi şüpheli faaliyetleri işaretler. Otomatik sistemler, manuel inceleme beklerken hesapları gerçek zamanlı olarak dondurabilirken, AI destekli izleme araçları dolandırıcılığı, kara paranın aklanmasını ve yasadışı faaliyetleri tespit etmeye yardımcı olur.

S: Binance, hızlı hukuki müdahale yanıt süreleri ile tanınmıştır, bu verimliliğe hangi faktörler katkıda bulunmaktadır?

Binance'in dolandırıcılık ve siber suçlarla mücadele etmek için dünya genelindeki kolluk kuvvetleriyle çalışan özel Soruşturma ekibi bulunmaktadır.

Ayrıca, 750'den fazla profesyonelden oluşan, yasaların uygulanması ve blockchain analiz firmalarından uzmanların bulunduğu küresel uyumluluk ve soruşturma ekibimiz var. 2024 yılında, Binance 65.120'den fazla yasaların uygulanması talebini işledi ve Hükümet Yasaların Uygulanması Talep Sistemi aracılığıyla neredeyse 14.851 kayıtlı memura hizmet verdi. Ayrıca, Binance, dünya genelindeki araştırmacılar için 100'den fazla siber suçla mücadele atölyesi düzenledi, bunlar arasında Afrika'da gerçekleştirilen etkinlikler de bulunuyor.

Düzenleyiciler, kolluk kuvvetleri ve güvenlik uzmanları ile yakın çalışarak, Binance sadece kendi platformunu güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda kripto endüstrisi genelinde güvenlik standartlarını güçlendirmeye de yardımcı oluyor. Bu şeffaflık, eğitim ve uygulama taahhüdü, kriptonun milyonlarca kişi için güvenilir, güvenli bir finansal araç olarak kalmasını sağlamak için anahtardır.

Ayrıca, yetkililerin şüpheli faaliyetleri hızlı bir şekilde işaretleyip soruşturmasına olanak tanıyan raporlama mekanizmalarını basitleştirdik, gerçek zamanlı işlem izleme araçları ise potansiyel dolandırıcılık vakalarına hızlı bir şekilde tespit ve yanıt verme imkanı sağlıyor.

S: Binance'ın dolandırıcılık vakalarını önlemede veya çözmede önemli bir rol oynadığı dikkate değer vaka çalışmalarını paylaşabilir misiniz? Afrika'dan herhangi bir örnek var mı?

2024'te, adanmış ekiplerimiz, çoğu olayın dış platformlarda gerçekleşmesine rağmen, dünya genelinde hack, istismar ve hırsızlıkla bağlantılı olarak 88 milyon dolar değerinde kripto varlığın geri kazanımını sağladı. Binance'in yardım etme imkanı olduğu sürece, değerli kullanıcılarımızın varlıklarını geri kazanmalarına destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız.