2024 Yılı Kripto Varlıklar Suç Durumu Analiz Raporu
2024 yılı Web3 sektörünün gelişimi için bir dönüm noktasıdır. Kripto Varlıklar piyasa değeri ve altyapı benimseme oranları yeni zirvelere ulaştı, ancak suçlular da bu altyapıları daha fazla kullanarak yeni suç modelleri optimize etmeye veya yaratmaya başladı. Bu rapor, başlıca kripto suç türlerinin ölçeğini istatistiksel olarak ortaya koymakta ve uyum önlemlerinin suç endüstrisi üzerindeki etkisini açıklamaktadır, böylece sektörde ve hükümette kripto suçlarının tehlikelerine dikkat çekilmektedir.
Kripto Varlıklar suç durumu hala ciddiyetini koruyor
2024 yılında, yüksek riskli adresler Ethereum ve Tron ağlarında aldığı stablecoin toplamı 649 milyar dolara ulaştı ve bir önceki yıldan biraz daha fazla oldu. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stablecoin toplam işlem hacminin %5.14'ünü oluşturdu ve 2023'e göre %0.80 azaldı, ancak yine de 2021 ve 2022'den belirgin şekilde yüksek.
Stablecoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında, Tron ağına ait USDT her zaman en büyük payı almıştır. Ancak 2024 yılında Ethereum ağına ait USDT ve USDC payları artış göstermiştir.
İnternet Kumarı Ölçeği Sürekli Büyüyor
2024 yılında çevrimiçi kumar platformları ve bunlarla ilişkili ödeme platformlarının finansman büyüklüğü 217,8 milyar dolara ulaşacak ve bu, 2023 yılına göre %17,50'den fazla bir artış anlamına geliyor. Dikkate değer bir şekilde, 2024 yılında USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranı %13,36'ya yükselerek 2023 yılına ait %5,22'den çok daha yüksek bir seviyeye çıkıyor. Bu, USDC pazar payındaki artışla birlikte, çevrimiçi kumar alanındaki benimsenme oranının da önemli ölçüde yükseldiğini göstermektedir.
Kara ve gri piyasa işlem hacmi azalmıyor
2024 yılında Ethereum ve TRON ağlarında kara ve gri ekonomiye bağlı adresler toplamda 278,1 milyar doların üzerinde gelir elde etti, bu da 2023'ten biraz daha yüksek, ve bu iki yılın işlem hacmi 2021 ve 2022'yi çok aştı. Kripto Varlıklar teminatlı işlem platformları, kara ve gri sanayinin gelişiminde önemli bir rol oynamakta ve suçlular arasında güven inşa etmektedir.
Bir teminat platformunu örnek alacak olursak, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde iş hacmi 26.4 milyar dolara genişlemiştir ve bu, istikrarlı paraların yerel gerçek ekonomik faaliyetler içindeki yaygınlaşma eğilimini yansıtmaktadır.
Şifreleme dolandırıcılığı ölçeği hızla artıyor
2024 yılında dolandırıcılık faaliyetleri ile ilişkili blok zinciri adreslerinin aldığı stabil coin miktarı patlayıcı bir artış göstererek 52.5 milyar dolara ulaştı ve geçmiş yılların toplamını geçti. Ancak bu artış trendi, güvenlik firmalarının istatistik yöntemleri ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık seviyesinin artması nedeniyle tam olarak doğru olmayabilir. İstatistik yöntemlerinin iyileştirilmesi ve vaka açıklamalarının artmasıyla, gelecekte bu verinin daha da artması muhtemeldir.
Kara Para Aklama Ölçeği Daralmaya Başladı
2024 yılında kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blockchain adresleri toplamda 863 milyar dolar stabil coin aldı, bu 2023'ten biraz daha düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son yıllardaki önemli hukuki faaliyetlerin ve düzenleyici yasaların kripto sektöründeki kara para aklama suçlarını etkili bir şekilde baskıladığına işaret ediyor.
Ana merkezi şifreleme varlık borsa platformlarının sıcak cüzdan adreslerinde yapılan fon denetimi, platformların kara para aklama fonlarını alma ölçeğinin genel olarak iş hacimleriyle orantılı olduğunu ortaya koydu. Dikkate değer bir durum, belirli bir borsa platformunun son birkaç çeyrekteki payının belirgin şekilde azalmasıdır; bu, muhtemelen uyumlu işletme uygulamalarını güçlendirmelerinin bir sonucudur.
Stabilcoin zincir üzerindeki dondurma etkinlikleri önemli ölçüde arttı
2024 yılı, stablecoin ihraççılarının yasalarla aktif bir şekilde işbirliği yaptığı bir yıl olacak. İki büyük stablecoin ihraç şirketi, Ethereum ve Tron ağlarında toplamda 1.3 milyar doların üzerinde stablecoin dondurdu, bu da önceki üç yılın dondurma ölçeğinin iki katı.
Buzda bekletilen adreslerin o yılki fon transferi faaliyetlerinin istatistikleri, 2024'teki işlem hacminin 12.9 milyar dolara ulaştığını ve 2023 ile hemen hemen aynı seviyede olduğunu göstermektedir. Bu, zincir üzerindeki şifreleme suç faaliyetlerinin birkaç yıl önce aktif hale geldiğini, ancak 2024'e kadar etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlanmadığını ortaya koymaktadır.
Yaptırım Eğilim Analizi
Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ( OFAC ) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu ( NBCTF ) tarafından açıklanan yaptırıma tabi varlıklarla ilgili blok zincir adreslerine yönelik fon istatistikleri, toplam fon büyüklüğü 2022'de zirveye ulaştı, sonrasında ise yıllık olarak azaldı.
Hükümet kurumlarının düzenleyici önlemleri, yaptırıma tabi varlıkların işlerini büyük ölçüde etkilerken, bu altyapıları kullanarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerinde sınırlı bir etki yapmaktadır. Düzenleyici otoriteler, şifreleme suçlarına daha derinlemesine bir soruşturma yapmalı ve buna uygun hukuki eylemler gerçekleştirmelidir.
Düzenleme Hong Kong'a Olumlu Etkiler Getiriyor
2024 yılında kripto sektöründe uyum hızlanıyor, dünya genelindeki ana düzenleyici kuruluşların tutumu temkinli olmaktan aktif müdahaleye geçiyor. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikası net hukuki gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasadışı faaliyetlerle mücadele, kurumsal fonları çekme ve uluslararası standartlarla uyum sağlama yoluyla daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi oluşturmuştur.
Hong Kong'daki ana hizmet veren sanal varlık ticaret platformları ve tezgah üstü ticaret yapanların adreslerini analiz ettik. Veriler, 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra yerel risk stabil coinlerinin oranının keskin bir şekilde azaldığını göstermektedir. Bu, uyum politikalarının yayımlanması ve simgesel davalardan sonra, yerelde riskli faaliyetlerle ilişkili stabil coin ticaretinin etkili bir şekilde baskılandığını göstermektedir.
Özet
2024 yılı, şifreleme endüstrisinin tamamen yeniden doğuşu ve başlıca ekonomik güçlerin endüstrinin önemini ciddiye almaya başladığı önemli bir yıl olacak. Şifreleme suçlarının ölçeği azalmamış olsa da, yukarıdan aşağıya doğru uygulanan uyum düzenlemeleri ve aşağıdan yukarıya doğru gelişen sektör öz disiplininin, bazı ülkelerin veya bölgelerin şifreleme endüstrisine olumlu etkiler getirdiği görülmektedir. Sektörün daha güvenli ve güvenilir bir geleceğe doğru yol alacağına inanıyorum.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
3
Repost
Share
Comment
0/400
RiddleMaster
· 08-16 23:00
Uyumluluk yönetimi çok gevşek... Biz sert bir şekilde vurmalıyız.
View OriginalReply0
SerumSquirrel
· 08-16 17:03
Regülasyon iyi bir şey, kara üretim nihayet hedef alınıyor.
2024 yılı şifreleme suç eğilimleri: kumar yükselişi Kara Para Aklama daralması, düzenlemelerin etkisi.
2024 Yılı Kripto Varlıklar Suç Durumu Analiz Raporu
2024 yılı Web3 sektörünün gelişimi için bir dönüm noktasıdır. Kripto Varlıklar piyasa değeri ve altyapı benimseme oranları yeni zirvelere ulaştı, ancak suçlular da bu altyapıları daha fazla kullanarak yeni suç modelleri optimize etmeye veya yaratmaya başladı. Bu rapor, başlıca kripto suç türlerinin ölçeğini istatistiksel olarak ortaya koymakta ve uyum önlemlerinin suç endüstrisi üzerindeki etkisini açıklamaktadır, böylece sektörde ve hükümette kripto suçlarının tehlikelerine dikkat çekilmektedir.
Kripto Varlıklar suç durumu hala ciddiyetini koruyor
2024 yılında, yüksek riskli adresler Ethereum ve Tron ağlarında aldığı stablecoin toplamı 649 milyar dolara ulaştı ve bir önceki yıldan biraz daha fazla oldu. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stablecoin toplam işlem hacminin %5.14'ünü oluşturdu ve 2023'e göre %0.80 azaldı, ancak yine de 2021 ve 2022'den belirgin şekilde yüksek.
Stablecoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında, Tron ağına ait USDT her zaman en büyük payı almıştır. Ancak 2024 yılında Ethereum ağına ait USDT ve USDC payları artış göstermiştir.
İnternet Kumarı Ölçeği Sürekli Büyüyor
2024 yılında çevrimiçi kumar platformları ve bunlarla ilişkili ödeme platformlarının finansman büyüklüğü 217,8 milyar dolara ulaşacak ve bu, 2023 yılına göre %17,50'den fazla bir artış anlamına geliyor. Dikkate değer bir şekilde, 2024 yılında USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranı %13,36'ya yükselerek 2023 yılına ait %5,22'den çok daha yüksek bir seviyeye çıkıyor. Bu, USDC pazar payındaki artışla birlikte, çevrimiçi kumar alanındaki benimsenme oranının da önemli ölçüde yükseldiğini göstermektedir.
Kara ve gri piyasa işlem hacmi azalmıyor
2024 yılında Ethereum ve TRON ağlarında kara ve gri ekonomiye bağlı adresler toplamda 278,1 milyar doların üzerinde gelir elde etti, bu da 2023'ten biraz daha yüksek, ve bu iki yılın işlem hacmi 2021 ve 2022'yi çok aştı. Kripto Varlıklar teminatlı işlem platformları, kara ve gri sanayinin gelişiminde önemli bir rol oynamakta ve suçlular arasında güven inşa etmektedir.
Bir teminat platformunu örnek alacak olursak, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde iş hacmi 26.4 milyar dolara genişlemiştir ve bu, istikrarlı paraların yerel gerçek ekonomik faaliyetler içindeki yaygınlaşma eğilimini yansıtmaktadır.
Şifreleme dolandırıcılığı ölçeği hızla artıyor
2024 yılında dolandırıcılık faaliyetleri ile ilişkili blok zinciri adreslerinin aldığı stabil coin miktarı patlayıcı bir artış göstererek 52.5 milyar dolara ulaştı ve geçmiş yılların toplamını geçti. Ancak bu artış trendi, güvenlik firmalarının istatistik yöntemleri ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık seviyesinin artması nedeniyle tam olarak doğru olmayabilir. İstatistik yöntemlerinin iyileştirilmesi ve vaka açıklamalarının artmasıyla, gelecekte bu verinin daha da artması muhtemeldir.
Kara Para Aklama Ölçeği Daralmaya Başladı
2024 yılında kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blockchain adresleri toplamda 863 milyar dolar stabil coin aldı, bu 2023'ten biraz daha düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son yıllardaki önemli hukuki faaliyetlerin ve düzenleyici yasaların kripto sektöründeki kara para aklama suçlarını etkili bir şekilde baskıladığına işaret ediyor.
Ana merkezi şifreleme varlık borsa platformlarının sıcak cüzdan adreslerinde yapılan fon denetimi, platformların kara para aklama fonlarını alma ölçeğinin genel olarak iş hacimleriyle orantılı olduğunu ortaya koydu. Dikkate değer bir durum, belirli bir borsa platformunun son birkaç çeyrekteki payının belirgin şekilde azalmasıdır; bu, muhtemelen uyumlu işletme uygulamalarını güçlendirmelerinin bir sonucudur.
Stabilcoin zincir üzerindeki dondurma etkinlikleri önemli ölçüde arttı
2024 yılı, stablecoin ihraççılarının yasalarla aktif bir şekilde işbirliği yaptığı bir yıl olacak. İki büyük stablecoin ihraç şirketi, Ethereum ve Tron ağlarında toplamda 1.3 milyar doların üzerinde stablecoin dondurdu, bu da önceki üç yılın dondurma ölçeğinin iki katı.
Buzda bekletilen adreslerin o yılki fon transferi faaliyetlerinin istatistikleri, 2024'teki işlem hacminin 12.9 milyar dolara ulaştığını ve 2023 ile hemen hemen aynı seviyede olduğunu göstermektedir. Bu, zincir üzerindeki şifreleme suç faaliyetlerinin birkaç yıl önce aktif hale geldiğini, ancak 2024'e kadar etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlanmadığını ortaya koymaktadır.
Yaptırım Eğilim Analizi
Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ( OFAC ) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu ( NBCTF ) tarafından açıklanan yaptırıma tabi varlıklarla ilgili blok zincir adreslerine yönelik fon istatistikleri, toplam fon büyüklüğü 2022'de zirveye ulaştı, sonrasında ise yıllık olarak azaldı.
Hükümet kurumlarının düzenleyici önlemleri, yaptırıma tabi varlıkların işlerini büyük ölçüde etkilerken, bu altyapıları kullanarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerinde sınırlı bir etki yapmaktadır. Düzenleyici otoriteler, şifreleme suçlarına daha derinlemesine bir soruşturma yapmalı ve buna uygun hukuki eylemler gerçekleştirmelidir.
Düzenleme Hong Kong'a Olumlu Etkiler Getiriyor
2024 yılında kripto sektöründe uyum hızlanıyor, dünya genelindeki ana düzenleyici kuruluşların tutumu temkinli olmaktan aktif müdahaleye geçiyor. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikası net hukuki gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasadışı faaliyetlerle mücadele, kurumsal fonları çekme ve uluslararası standartlarla uyum sağlama yoluyla daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi oluşturmuştur.
Hong Kong'daki ana hizmet veren sanal varlık ticaret platformları ve tezgah üstü ticaret yapanların adreslerini analiz ettik. Veriler, 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra yerel risk stabil coinlerinin oranının keskin bir şekilde azaldığını göstermektedir. Bu, uyum politikalarının yayımlanması ve simgesel davalardan sonra, yerelde riskli faaliyetlerle ilişkili stabil coin ticaretinin etkili bir şekilde baskılandığını göstermektedir.
Özet
2024 yılı, şifreleme endüstrisinin tamamen yeniden doğuşu ve başlıca ekonomik güçlerin endüstrinin önemini ciddiye almaya başladığı önemli bir yıl olacak. Şifreleme suçlarının ölçeği azalmamış olsa da, yukarıdan aşağıya doğru uygulanan uyum düzenlemeleri ve aşağıdan yukarıya doğru gelişen sektör öz disiplininin, bazı ülkelerin veya bölgelerin şifreleme endüstrisine olumlu etkiler getirdiği görülmektedir. Sektörün daha güvenli ve güvenilir bir geleceğe doğru yol alacağına inanıyorum.