Son günlerde, Yueyang polisi USDT kullanarak uluslararası kara para aklama yapan bir suç çetesine başarılı bir şekilde darbe indirdi. Söz konusu çetenin karıştığı miktar 170 milyon yuanı buluyor. Bu çete, dikkatlice tasarlanmış dört aşamalı kara-beyaz sanayi zinciri aracılığıyla, telekom dolandırıcılığı ve çevrimiçi kumardan elde edilen yasadışı kazançları USDT'ye dönüştürerek yurtdışına transfer etti.
Polis bu operasyon sırasında 15 şüpheliyi tutukladı ve USDT'nin değerinin istikrarlı olması, hızlı sınır ötesi transferler ve yüksek gizlilik gibi özellikleri nedeniyle kara para aklama faaliyetlerinin tercih edilen aracı haline geldiğini ortaya koydu. Suçlular bu özellikleri kullanarak, suç gelirleri ile suç davranışları arasındaki bağı etkili bir şekilde kesmişlerdir.
Araştırmalar, bu çetenin yurtdışındaki anlık iletişim yazılımları aracılığıyla banka kartı sahiplerini, piyasa fiyatının 0.8 yuan üzerinde bir fiyatla USDT satın almaya ikna ettiğini göstermektedir. Ardından, bir dizi karmaşık işlemle, birden fazla sahte hesap kullanımı, işlemlerin bölünmesi, geç saatlerde nakit çekme ve yeraltı döviz büroları aracılığıyla mevduat gibi yöntemlerle, yasadışı fonları USDT'ye dönüştürüp yurtdışına transfer ettiler. Tahminlere göre, çete altı ay içinde yasadışı olarak bir milyondan fazla kazanç elde etti.
Mevcut "kart kesme operasyonu" devam etmesine rağmen, bu suçlular çok katmanlı işlem bölme ve gece geç saatlerde operasyon yapmayı seçmek gibi araştırmadan kaçınmanın yollarını bulmaya devam ettiler. Polis, bu operasyonda 52 banka kartı ve U kalkanı şifrelerini içeren birçok not ele geçirdi; bu kanıtlar suç çetelerinin yöntemlerini daha da ortaya çıkardı.
Bu durum, kamuoyuna tekrar uyarıda bulunuyor: Banka kartlarını satmak veya ödünç vermek, istemeden suç aracı haline gelebilir. Sözde "yüksek fiyatla U satın alma" veya "sanallaştırma için aracılık etme" gibi aktivitelere katılmak, büyük olasılıkla Kara Para Aklama suçuyla ilgili olabilir ve ciddi hukuki sonuçlarla karşılaşma riski taşımaktadır. Emniyet güçleri, halkı dikkatli olmaya ve bu tür yüksek riskli aktivitelerden uzak durmaya çağırarak, finansal düzeni ve sosyal istikrarı birlikte korumaya davet ediyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
8
Repost
Share
Comment
0/400
CascadingDipBuyer
· 09-08 02:50
Yine yer altı döviz bürosu enayileri oyuna getirdi.
View OriginalReply0
SchrodingerAirdrop
· 09-08 02:50
Yakalanmak en kötü değildir, el konulması en acısıdır!
View OriginalReply0
New_Ser_Ngmi
· 09-08 02:49
Tüm dünyada Kara Para Aklama yapanlar U kullanıyor, hala yakalanmak istiyorlar.
View OriginalReply0
Web3ExplorerLin
· 09-08 02:48
hipotez: kripto para birimlerinde karanlık havuzlar = ipek yolu 2.0... dürüst olmak gerekirse ilginç bir paralellik
Son günlerde, Yueyang polisi USDT kullanarak uluslararası kara para aklama yapan bir suç çetesine başarılı bir şekilde darbe indirdi. Söz konusu çetenin karıştığı miktar 170 milyon yuanı buluyor. Bu çete, dikkatlice tasarlanmış dört aşamalı kara-beyaz sanayi zinciri aracılığıyla, telekom dolandırıcılığı ve çevrimiçi kumardan elde edilen yasadışı kazançları USDT'ye dönüştürerek yurtdışına transfer etti.
Polis bu operasyon sırasında 15 şüpheliyi tutukladı ve USDT'nin değerinin istikrarlı olması, hızlı sınır ötesi transferler ve yüksek gizlilik gibi özellikleri nedeniyle kara para aklama faaliyetlerinin tercih edilen aracı haline geldiğini ortaya koydu. Suçlular bu özellikleri kullanarak, suç gelirleri ile suç davranışları arasındaki bağı etkili bir şekilde kesmişlerdir.
Araştırmalar, bu çetenin yurtdışındaki anlık iletişim yazılımları aracılığıyla banka kartı sahiplerini, piyasa fiyatının 0.8 yuan üzerinde bir fiyatla USDT satın almaya ikna ettiğini göstermektedir. Ardından, bir dizi karmaşık işlemle, birden fazla sahte hesap kullanımı, işlemlerin bölünmesi, geç saatlerde nakit çekme ve yeraltı döviz büroları aracılığıyla mevduat gibi yöntemlerle, yasadışı fonları USDT'ye dönüştürüp yurtdışına transfer ettiler. Tahminlere göre, çete altı ay içinde yasadışı olarak bir milyondan fazla kazanç elde etti.
Mevcut "kart kesme operasyonu" devam etmesine rağmen, bu suçlular çok katmanlı işlem bölme ve gece geç saatlerde operasyon yapmayı seçmek gibi araştırmadan kaçınmanın yollarını bulmaya devam ettiler. Polis, bu operasyonda 52 banka kartı ve U kalkanı şifrelerini içeren birçok not ele geçirdi; bu kanıtlar suç çetelerinin yöntemlerini daha da ortaya çıkardı.
Bu durum, kamuoyuna tekrar uyarıda bulunuyor: Banka kartlarını satmak veya ödünç vermek, istemeden suç aracı haline gelebilir. Sözde "yüksek fiyatla U satın alma" veya "sanallaştırma için aracılık etme" gibi aktivitelere katılmak, büyük olasılıkla Kara Para Aklama suçuyla ilgili olabilir ve ciddi hukuki sonuçlarla karşılaşma riski taşımaktadır. Emniyet güçleri, halkı dikkatli olmaya ve bu tür yüksek riskli aktivitelerden uzak durmaya çağırarak, finansal düzeni ve sosyal istikrarı birlikte korumaya davet ediyor.