Birlikte global takip et yaratan büyük bir finansal dava, İngiltere'de görülecek. Raporlara göre, yüzlerce milyar RMB'yi kapsayan Bitcoin kara para aklama davası, 29 Eylül 2025'te Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde resmi olarak görülecek. Bu dava sadece sınır ötesi kara para aklama ve şifreleme varlıklarının geri kazanılması gibi karmaşık sorunları içermekle kalmayıp, aynı zamanda dijital para çağında uluslararası finansal suçların denetim ve yönetim kapasitesine yönelik büyük bir sınav olarak görülüyor.

Olayın ana şüphelisi Qian Zhiming (diğer adıyla "Yadi Zhang" veya "Hua Hua"), 2014 ile 2017 yılları arasında Tianjin Lantian Ge Rui Elektronik Teknoloji Ltd. Şti. adlı bir şirket aracılığıyla, yatırım finansman ürünleri adı altında yaklaşık 430 milyar RMB'lik yasadışı kaynak toplamakla suçlanıyor. Mağdur sayısının 130 bini aştığı bildirilmektedir. Bu, Çin'deki yasadışı kaynak toplama davaları tarihindeki önemli bir olay olmasının yanı sıra, İngiltere yargı tarihindeki en büyük dijital para ile ilgili kara para aklama davası olarak da değerlendirilmektedir.

Dikkate değer bir nokta, Çinli mağdurlar için, Birleşik Krallık'ta suç gelirlerine karşı medeni tahsilat sürecinde, kendi haklarını korumak için yasal eylemde bulunmaları gerektiğidir. Bu durum, uluslararası mali suç davalarında mağdur haklarının korunmasının karmaşıklığını ve zorluklarını ortaya koymaktadır.

Bu davanın yargılama süreci ve nihai karar sonucu, gelecekteki sınır ötesi finansal suçların işlenme biçimi üzerinde derin etkiler yaratabilir; aynı zamanda uluslararası adli iş birliği ve şifreleme para birimi düzenlemeleri için önemli bir referans sağlayacaktır. Dijital para birimlerinin dünya genelinde yaygın olarak kullanılmasının artmasıyla birlikte, yeni nesil finansal teknolojilerin kullanıldığı uluslararası suç faaliyetlerinin etkili bir şekilde nasıl önleneceği ve bunlara karşı nasıl mücadele edileceği, ülkelerin icra makamları ve düzenleyici kurumların karşılaştığı ortak bir zorluk haline gelmiştir.