Залучено 37 мільйонів доларів! Житель Каліфорнії отримав чотири роки позбавлення волі та штраф у 26,8 мільйона доларів за участь у справі про шахрайство з шифруванням.
Жителя Каліфорнії засудили до більше ніж чотирьох років федерального ув'язнення за участь у великій афері з криптоактивами, що була спрямована на інвесторів США, та зобов'язали сплатити 26,8 мільйона доларів компенсації. Ця справа пов'язана з транснаціональною мережею афер з "відгодівлею свиней", що базується в Камбоджі, яка використовувала цифрові гаманці, фіктивні компанії та глобальних спільників для складних операцій з відмивання грошей, в результаті чого було виведено майже 37 мільйонів доларів нелегальних коштів.
Кампанія "Афери з "відгодівлею свиней" у Камбоджі: деталі роботи мережі з відмивання грошей стали відомі
Міністерство юстиції США в судових документах розкрила детальну схему роботи цієї справи:
Ключові особи та злочини: 39-річний мешканець Каліфорнії Shengsheng He визнав себе винним у змові щодо ведення нелегального грошового переказу та був засуджений до 51 місяця ув'язнення. Прокуратура зазначила, що ця афера є частиною мережі афер з "відгодівлею свиней" в Камбоджі.
Способи шахрайства: шахраї, базуючись у Камбоджі, контактують з жертвами через соціальні мережі, програми для знайомств, телефонні дзвінки та смс-спам. Вони обіцяють високі прибутки від інвестицій у криптоактиви, але кошти жертв потім переводяться на підконтрольні шахрайським групам фіктивні компанії та крипто-гаманці.
Шляхи відмивання грошей: Шень Шенгшень є співвласником компанії Axis Digital Limited, яка розташована на Багамах. Ця компанія отримала майже 37 мільйонів доларів США коштів жертв через свій рахунок у банку Deltec на Багамах. Ці кошти були конвертовані в USDT і надіслані до гаманця, розташованого в Камбоджі, а зрештою потрапили до рук голови шахрайської групи, яка знаходиться в провінції Сіануквіль. Щоб приховати сліди коштів, незаконно отримані кошти перед тим, як бути переведеними за кордон, також оберталися між десятками банківських рахунків у США та компаній-оболонок на території США.
Спільники: окрім Шень Шеншена, ще восьмеро спільників, включаючи Лу Чжанга та Дарена Лі, також визнали себе винними. Вони відповідали за управління частиною цієї мережі відмивання грошей на території США.
Міністерство юстиції США досягло нових успіхів у боротьбі зі шифрувальними шахрайствами
Це покарання є частиною дій Міністерства юстиції США проти транснаціональних афер з шифруванням та незаконних переказів грошей:
Постійна боротьба: заступник помічника міністра юстиції Меттью Р. Галеотті зазначив, що, незважаючи на зростаючу активність закордонних шахрайських центрів, які імітують інвестиції в цифрові активи, Міністерство юстиції віддане справі переслідування злочинців, які через транснаціональні афери намагаються націлитися на американських інвесторів.
Нещодавні успішні випадки: в останні роки Міністерство юстиції США досягло кількох успіхів у боротьбі з криптоактивами.
-Конфісковано 20,1 тисячі доларів США криптоактивів, пов'язаних із ХАМАС.
-Розпочато повернення понад 7 мільйонів доларів жертвам афери з нафтою та газом на суму 97 мільйонів доларів.
-Знищено веб-сайти, пов'язані з біржами, що працюють з Росією, які звинувачуються в переміщенні понад 800 мільйонів доларів незаконних коштів.
Цей вирок ще раз підтверджує, що, незважаючи на те, що шахраї використовують особливості криптоактивів для приховування слідів фінансів, правоохоронні органи вже мають можливість відстежувати міжнародні мережі відмивання грошей і постійно посилюють зусилля щодо боротьби з цим.
Висновок
Ця справа є попередженням, яке виявляє глобалізацію та складність шахрайства з криптоактивами. Вона показує, що, незважаючи на те, що злочинці використовують цифрові активи, щоб приховати свої сліди, правоохоронні органи стають дедалі більш досконалими і здатні відстежувати фінансові потоки, які перетинають кордони. Це покарання надіслало чіткий сигнал всім, хто бере участь у таких схемах: незалежно від того, яку роль вони виконують, вони нестимуть юридичну відповідальність.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Залучено 37 мільйонів доларів! Житель Каліфорнії отримав чотири роки позбавлення волі та штраф у 26,8 мільйона доларів за участь у справі про шахрайство з шифруванням.
Жителя Каліфорнії засудили до більше ніж чотирьох років федерального ув'язнення за участь у великій афері з криптоактивами, що була спрямована на інвесторів США, та зобов'язали сплатити 26,8 мільйона доларів компенсації. Ця справа пов'язана з транснаціональною мережею афер з "відгодівлею свиней", що базується в Камбоджі, яка використовувала цифрові гаманці, фіктивні компанії та глобальних спільників для складних операцій з відмивання грошей, в результаті чого було виведено майже 37 мільйонів доларів нелегальних коштів.
Кампанія "Афери з "відгодівлею свиней" у Камбоджі: деталі роботи мережі з відмивання грошей стали відомі
Міністерство юстиції США в судових документах розкрила детальну схему роботи цієї справи:
Міністерство юстиції США досягло нових успіхів у боротьбі зі шифрувальними шахрайствами
Це покарання є частиною дій Міністерства юстиції США проти транснаціональних афер з шифруванням та незаконних переказів грошей:
Постійна боротьба: заступник помічника міністра юстиції Меттью Р. Галеотті зазначив, що, незважаючи на зростаючу активність закордонних шахрайських центрів, які імітують інвестиції в цифрові активи, Міністерство юстиції віддане справі переслідування злочинців, які через транснаціональні афери намагаються націлитися на американських інвесторів.
Нещодавні успішні випадки: в останні роки Міністерство юстиції США досягло кількох успіхів у боротьбі з криптоактивами.
-Конфісковано 20,1 тисячі доларів США криптоактивів, пов'язаних із ХАМАС.
-Розпочато повернення понад 7 мільйонів доларів жертвам афери з нафтою та газом на суму 97 мільйонів доларів.
-Знищено веб-сайти, пов'язані з біржами, що працюють з Росією, які звинувачуються в переміщенні понад 800 мільйонів доларів незаконних коштів.
Цей вирок ще раз підтверджує, що, незважаючи на те, що шахраї використовують особливості криптоактивів для приховування слідів фінансів, правоохоронні органи вже мають можливість відстежувати міжнародні мережі відмивання грошей і постійно посилюють зусилля щодо боротьби з цим.
Висновок
Ця справа є попередженням, яке виявляє глобалізацію та складність шахрайства з криптоактивами. Вона показує, що, незважаючи на те, що злочинці використовують цифрові активи, щоб приховати свої сліди, правоохоронні органи стають дедалі більш досконалими і здатні відстежувати фінансові потоки, які перетинають кордони. Це покарання надіслало чіткий сигнал всім, хто бере участь у таких схемах: незалежно від того, яку роль вони виконують, вони нестимуть юридичну відповідальність.