США переходять до конфіскації $584K у Крипто, пов'язаних з постачальником дронів з Ірану

Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію в розмірі $584,741 у USDT, пов'язаний з іранським постачальником дронів Мохаммадом Абедіні.

Слідчі пов'язали навігаційні системи Абедіні з атакою дронів у Йорданії у 2024 році, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців США.

Форензика блокчейну дозволила відслідковувати кошти в неохоронюваних гаманцях, що свідчить про зростаючу увагу до фінансування технологій подвійного призначення.

Міністерство юстиції США розпочало справу про цивільну конфіскацію, прагнучи вилучити $584,741 у криптовалюті, пов'язаній з іранським бізнесменом, якого звинувачують у постачанні навігаційних систем для військових безпілотників. Кошти, збережені в ненадійному цифровому гаманці, нібито пов'язані з Мохаммадом Абедіні або його компанією, San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).

Міністерство юстиції США вимагає конфіскації USDT

Згідно з судовими документами, гаманцець містив активи в Tether (USDT). Прокурори стверджують, що компанія Абедіна надала систему навігації Сепехр Корпусу вартових ісламської революції Ірану. У період з 2021 по 2022 рік майже всі продажі системи були здійснені безпосередньо IRGC.

У січні 2024 року слідчі пов'язали технологію з іранським дроном Shahed, який здійснив удар в Йорданії. Це були три військовослужбовці США, які загинули, та понад 40, які отримали поранення внаслідок цього нападу. Військові заявили, що дрон контролювався відповідно до навігаційного обладнання SDRA. У грудні 2024 року Абедіні був обвинувачений у наданні матеріальної підтримки терористичній групі, що має позначку. У той місяць його заарештували італійські влади, але пізніше він був звільнений. Вважається, що він наразі перебуває в Ірані.

Прокурори США підкреслили, що закон дозволяє конфіскацію активів, використаних для фінансування або підтримки терористичної діяльності. Позов був поданий Офісом прокурора США для округу Массачусетс за підтримки Національного управління безпеки.

Відстеження цифрових активів та фокус на технологіях подвійного призначення

Хоча незаряджені гаманці працюють без посередників, слідчі покладаються на блокчейн-форензіку, щоб пов'язати транзакції з визначеними особами. Спеціалізовані фірми контролюють надходження та витрати на обмінних пунктах, де цифрові активи конвертуються у фіат або переміщуються між рахунками. Цей випадок відображає, як такі методи можуть пов'язувати кошти з особами, яким накладено санкції.

Офіційні особи заявили, що конфіскація демонструє здатність націлюватися на фінансові ресурси, навіть коли особи залишаються поза юрисдикцією США. Судові документи описують роль SDRA у виробництві обладнання з застосуванням як у цивільному, так і в військовому секторах. Слідчі особливо підкреслили навігаційні системи, що вбудовані в дрони та ракети. США пріоритизували моніторинг фінансових переказів, пов'язаних з експортом технологій подвійного призначення, які можуть посилити іноземні програми озброєнь.

Влада заявила, що тісна координація з міжнародними партнерами зараз є важливою для моніторингу крипто-переказів, пов'язаних із чутливими експортами. Хоча Абедіні залишається за межами досяжності, прокурори мають намір продовжити дії щодо конфіскації, коли цифрові активи пов'язані з загрозами безпеці. Представники повторили, що всі кримінальні звинувачення залишаються лише звинуваченнями. Абедіні, як і будь-який відповідач, вважається невинним, поки його вина не буде доведена.