Сім'я Трампа має справу з національною безпекою через World Liberty Financial, яку звинувачують у фінансових зв'язках з санкційними суб'єктами.

Звіт від державного наглядового органу зазначає, що, незважаючи на те, що Трамп займає прошифрувальну позицію на глобальному рівні, його прошифрувальний проект World Liberty Financial, як стверджується, продавав токени суб'єктам, пов'язаним з Північною Кореєю, Іраном та санкційними платформами для відмивання грошей, що викликало серйозні занепокоєння з боку національної безпеки та регуляторів. У звіті детально перелічені конкретні торгові сигнали, і зазначено, що незважаючи на ці ризики, компанія запізнюється з блокуванням підозрілих акаунтів. Крім того, розкриття фінансової інформації показує, що Трамп особисто отримав прибуток понад 57 мільйонів доларів від цього бізнесу, а криптоактиви складають 73% його чистих активів.

Основні звинувачення: криптовалютний бізнес Трампа підозрюється у зв'язках з санкційними суб'єктами

Хоча Дональд Трамп відомий своєю прошифрувальною позицією в США та по всьому світу, його участь у бізнесі з криптоактивами викликала суворий контроль. Урядовий наглядовий орган Accountable.US опублікував свій останній звіт під назвою «Американський продаж» (American Sell-Out), у якому звинувачує криптоактивний проект Трампа World Liberty Financial у продажу токенів юридичним особам, пов’язаним із Північною Кореєю, Іраном та санкційними платформами для відмивання грошей. Враховуючи те, що бізнес Трампа World Liberty Financial приніс йому понад 1 мільярд доларів особистого багатства, а розширення сім'ї Трампа в сфері цифрових активів стає все більш агресивним, це викликало серйозні занепокоєння щодо національної безпеки.

Сигнали небезпеки, викликані торговими режимами

Деякі конкретні угоди, підкреслені в звіті, вказують на те, що проект може бути пов'язаний з особами, на які накладені санкції, та учасниками з високим рівнем ризику.

· Наприклад, в день інавгурації трейдер на ім'я Shryder.eth придбав Токен World Liberty Financial вартістю 10 000 доларів. Цей трейдер провів 55 угод з гаманцем північнокорейської хакерської групи "Лазар" (Lazarus Group), яка була під санкціями Міністерства фінансів США.

· У жовтні 2024 року World Liberty Financial продала одному користувачу майже 3500 WLFI Токенів, який раніше вніс понад 26000 доларів США на найбільшій в Ірані платформі для торгівлі криптоактивами NoBitex.ir. Ця платформа відома своєю допомогою у порушенні санкцій.

· Звіт також вказує на ще одного користувача на ім'я 0x9009, який з 2 лютого 2025 року придбав більше 10 тисяч WLFI Токенів. Ця особа також використовувала A7A5 шифрування, яке є інструментом, що підтримується російським рублем і використовується для ухилення від санкцій, і яке було санкціоновано США у серпні 2025 року.

· Крім того, World Liberty Financial також продала WLFI токени щонайменше 62 користувачам, які раніше використовували TornadoCash. Це послуга шифрування для змішування монет, яка звинувачується в допомозі у відмиванні понад 1 мільярд доларів незаконних активів, включаючи кошти, пов'язані з хакерською групою «Лазар». Варто зазначити, що TornadoCash у 2022 році було під санкціями уряду Байдена, але уряд Трампа скасував ці санкції в березні 2025 року.

Відповідь компанії: ризики затримки

Незважаючи на ці ризики, компанія лише 5 вересня розкрила, що 5 "високоризикованих" акаунтів були внесені до чорного списку, що сталося через кілька місяців після суперечливого продажу токенів. Варто зазначити, що гаманець Shryder.eth був внесений до чорного списку лише 31 серпня, що підкреслює затримку реакції компанії на тлі зростаючого громадського нагляду за криптовалютними транзакціями Трампа.

Фінансовий та політичний контекст: посилення регуляторного контролю

Фінансова звітність показує, що особисто Трамп отримав понад 57 мільйонів доларів від World Liberty Financial, а криптоактиви наразі становлять 73% його чистих активів. Цифрова імперія родини Трампа зросла з 60 фінансових компаній, пов'язаних з біткоїном (BTC), до 185 за рік, здебільшого завдяки зарубіжним платформам, що принесло десятки мільярдів доларів багатства.

Фактично, нещодавно сенаторка Елізабет Уоррен також висловила занепокоєння з приводу зростаючого впливу Трампа в сфері криптоактивів та поставила під сумнів регулювання Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) ETF, випущених його медіакомпанією. Крім того, демократичні законодавці також посилили нагляд, вимагаючи звітів про підозрілі діяльності (SARs) щодо World Liberty Financial та TRUMP Токенів з 2023 року, що вказує на те, що перевірка криптобізнесу Трампа буде ще більш посилена.

Висновок

Цього тижня суперечки навколо Трампа та його бізнесу з криптовалютами виявили можливості та коливання, притаманні цій сфері. З одного боку, стрімкий розвиток цих криптовалютних бізнесів відкрив нову главу у фінансовій імперії родини Трампа і приніс величезне багатство. З іншого боку, потенційні зв'язки з санкційними суб'єктами та відмиванням грошей викликали серйозні побоювання щодо національної безпеки та регулювання. З продовженням перевірки з боку законодавців та суспільства ці суперечки визначатимуть майбутнє цієї нової екосистеми цифрових активів.