США конфіскували 127 тисяч монет Біткойн у китайського чоловіка, плануючи включити їх до національних резервів Біткойн?

Нещодавно, глобальна сфера криптоактивів була вражена міжнародною правоохоронною операцією безпрецедентного масштабу. Міністерство юстиції США (DOJ) спільно з Міністерством фінансів та британськими властями завдали удару по великій імперії шахрайства “Афери з 'відгодівлею свиней'”, що базується в Камбоджі та очолюється китайцями.

Ця акція не лише відкрила темну мережу, що поєднує торгівлю людьми, примусову працю та високотехнологічне фінансове шахрайство, але й призвела до найбільшої в історії США конфіскації криптоактивів — приблизно 127,271 монета біткоїн, оцінена на той час у 14-15 мільярдів доларів. Ця подія не лише підкреслює зростаючу здатність глобальних правоохоронних органів до відстеження та боротьби з кримінальними діями на блокчейні, але й супутні наслідки, зокрема обговорення можливого включення цієї величезної кількості біткоїнів до національних стратегічних резервів США, викликають широкий інтерес на ринку.

Злочинна імперія

Основною метою цієї акції є «Група принца» (Prince Group) з Камбоджі та її засновник — Чен Чжі (також відомий як Вінсент), який походить з Ляньцзянь, провінція Фуцзянь, і має подвійне громадянство Великої Британії та Камбоджі. Згідно з обвинувальним актом, розсекреченим Міністерством юстиції США, Чен Чжі з 2015 року таємно перетворив свою компанію, яка на перший погляд займається нерухомістю, фінансами та іншими бізнесами, на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій в Азії.

Основна злочинна діяльність організації полягає в ганебних аферах з “відгодівлею свиней”. Вони контактують з жертвами з усього світу через соціальні мережі або додатки для знайомств, щоб встановити романтичні стосунки або фальшиву дружбу як приманку (тобто процес “відгодівлі”), а після здобуття довіри, заманюють жертв інвестувати на їхньому контрольованому фальшивому криптоактивів інвестиційному майданчику. Як тільки жертви вкладають великі суми грошей, злочинці зникають з грошима, завершуючи “відгодівлю”.

Навіть гірше, що шахрайська діяльність групи «Тайцзі» переплітається з серйозними злочинами торгівлі людьми та примусової праці. Вони створили численні «шахрайські парки», подібні до концентраційних таборів, у Камбоджі, які оточені високими стінами та колючим дротом. Сотні трудових мігрантів, які були викрадені з різних куточків Азії, змушені займатися шахрайством у цих парках, їхня особиста свобода суворо обмежена, і вони часто стають жертвами насильницьких погроз чи навіть катувань. Судові документи розкривають, що Чен Чжі безпосередньо керує цими парками, навіть має фотографії своїх підлеглих, які знущаються над робітниками, та вказує своїм підлеглим вчиняти насильство над «непокірними» робітниками.

Щоб очистити величезні гроші, здобуті шахрайським шляхом, злочинна мережа Чена Чжі використовувала надзвичайно складні технології洗фрування криптоактивів. Вони розподіляли та переводили викрадені кошти через кілька адрес та послуги змішування монет, врешті-решт обмінюючи їх на біткоїни та інші основні криптоактиви, які зберігалися в холодному гаманці, контрольованому ними. Ці незаконні доходи використовувалися для купівлі приватних літаків, яхт, картин Пікассо та інших предметів розкоші, ведучи життя в розкоші.

Міжнародна спільна боротьба

Ця акція є зразком співпраці між США та Великою Британією. Міністерство юстиції США подало кримінальний позов проти Чена Чжі в федеральному суді Східного округу Нью-Йорка, звинувативши його в кількох злочинах, зокрема у шахрайстві з телекомунікаціями, відмиванні грошей тощо, а також розпочало цивільну конфіскацію приблизно 127,271 монет Bitcoin з його особистого гаманця. Міністерство юстиції США повідомило, що наразі Чен Чжі залишається на втечі та, ймовірно, переховується в Камбоджі. Якщо він буде затриманий і засуджений, 37-річний Чен Чжі може отримати максимальний термін покарання 40 років та буде зобов'язаний повернути всі незаконно здобуті кошти.

Водночас, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США офіційно визнало групу “Prince Group” “міжнародною кримінальною організацією” та запровадило всеосяжні санкції проти 146 пов'язаних осіб та організацій, включаючи Чен Чжі, заморозивши їх активи в США та заборонивши громадянам та організаціям США проводити з ними будь-які операції.

У списку санкцій містяться тайванські компанії та їх керівники, серед яких три неназвані жінки з Тайваню, дев'ять тайванських зареєстрованих компаній, включаючи Lianfan, Ruidu, Boku, Chengshuo, Maiyu, Mingwan тощо. Частина компаній зареєстрована за адресами в районі Даан, Тайбей, а представником є особа з прізвищем Лінь з Сінгапуру. Міністерство фінансів США зазначило, що ці компанії підозрюються в участі в процесах обігу та відмивання коштів. Уряд США підкреслив, що продовжить співпрацювати з Великою Британією та іншими союзниками для боротьби з все більш розповсюдженими транснаціональними шахрайськими схемами в Південно-Східній Азії.

Найпотужніший удар завдав фінансовий кримінальний контрольний орган Міністерства фінансів (FinCEN). Згідно з статтею 311 Закону США про патріотизм, FinCEN повністю ізолював іншу компанію, тісно пов'язану з групою «Принц» — камбоджійського фінансового гіганта «Хуйван Груп» (Huione Group) від американської фінансової системи. Розслідування показує, що Хуйван Груп є ключовим каналом відмивання грошей для таких злочинних організацій, як група «Принц», за короткий період обробивши не менше 4 мільярдів доларів незаконних коштів, серед яких є й гроші, отримані від афер «вгодовування свиней» та кібератак з Північної Кореї. Цей крок фактично є фінансовим «смертним вироком» для Хуйван Груп, повністю перервавши її можливості для відмивання грошей через американську фінансову систему.

Остаточна доля біткоїна

Як американські влади відстежили та контролювали ці неймовірні біткоїни, а історія, що стоїть за цим, сповнена інтриг. Згідно з доповідями блокчейн-аналітичних компаній Elliptic та Chainalysis, походження цієї партії біткоїнів може бути пов'язане з майнінговим бізнесом під назвою “路边矿池” (Lu Bian). Цей майнінговий пул колись був шостим за величиною у світі, діяльність охоплювала Китай та Іран, а його таємним контролером був Чень Чжі.

У 2020 році цей майнінговий пул, як стверджують, зупинив свою діяльність незабаром після того, як було “викрадено” близько 127 тисяч монет Bitcoin. Однак ці монети залишаються в стані мовчання після їх перенесення. Звіт Elliptic зазначає: “Наразі не зрозуміло, як ці монети потрапили до рук американських властей, а також неясно, чи дійсно було скоєно крадіжку”. Це спричинило спекуляції на ринку, одна з можливостей полягає в тому, що правоохоронні органи США зламали приватний ключ гаманця за допомогою певних технологічних засобів або отримали контроль через вербування внутрішніх осіб.

В будь-якому випадку, Міністерство юстиції США подало позов проти Чена Чжі та одночасно конфіскувало понад 127 000 монет біткоїнів, що є найбільшою в історії світу операцією з конфіскації криптоактивів. Ця операція не лише завдала удару по транснаціональній злочинній мережі, але й надіслала чіткий сигнал усьому світу: криптоактиви не є раєм для відмивання грошей, правоохоронні органи можуть відстежувати, заморожувати та висувати обвинувачення.

Варто зазначити, що найбільшою увагою у цій події є остаточна доля 127,271 монети біткоїн. Згідно з указом президента США Трампа, підписаним у 2025 році, США почали працювати над створенням “Стратегічного резерву біткоїн” (Bitcoin Strategic Reserve), метою якого є включення всіх біткоїнів, конфіскованих урядом, до національного резерву, а не швидке їх реалізація через аукціони, як це було в минулому.

Перед цією операцією уряд США вже накопичив близько 200 тисяч монет завдяки численним правоохоронним заходам (таким як Шовковий шлях, злом Bitfinex тощо). Якщо 127 тисяч монет, які були конфісковані в цей раз, вдасться успішно включити, стратегічні резерви Біткоїнів США перевищать 320 тисяч монет, що зробить його одним з найбільших єдиних володільців Біткоїнів у світі, а обсяг його володінь навіть перевищить суму всіх публічних компаній, таких як Micro Strategy.

Справа Чень Чжі Мінь у Великобританії

Дії США не є єдиним випадком. Майже в той же час Великобританія також оголосила про свою стратегію щодо ще однієї великої афери з біткоїнами. Ця справа стосується громадянки Китаю Цянь Чжімінь (Zhimin Qian), яка обманула понад 128 тисяч інвесторів у Китаї, а потім обміняла незаконно здобуті кошти вартістю приблизно 5 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 6,8 мільярда доларів США) на 61 000 монет біткоїна і втекла до Великобританії.

Після засудження Цянь Чжиміна, Королівська прокуратура Великобританії (CPS) підтвердила, що розробляє рамки компенсації для жертв, плануючи виплату компенсацій китайським жертвам. Однак Великобританія також прагне зберегти більшість величезного багатства біткоїнів, конфіскованого у злочинців. Цю новину було оголошено на слуханні в Лондонському верховному суді в середу, генеральний прокурор повідомив адвокатам жертв про можливість створення такого плану, але конкретні деталі ще не були розкриті.

Спірним питанням є те, що поліція у 2018 році виявила 61 000 монет біткоїна в розкішному маєтку на півночі Лондона в Гампстеді, вартістю 6,7 мільярда доларів, що є однією з найбільших конфіскацій криптоактивів в історії Великої Британії. Ця справа поставила британські влади в конфлікт з близько 130 000 китайських інвесторів, які зазнали збитків внаслідок афер, і вони вважають, що уряд Великої Британії не повинен отримувати вигоду з їхніх втрат.

Обробка, яку здійснюють Великобританія та США, створює цікаве порівняння і відображає те, що міжнародне співтовариство у вирішенні питання конфіскованих криптоактивів шукає різні шляхи.

Висновок

Загалом, руйнівний удар Міністерства юстиції США по Ченю Чжі та його групі «принців» є не лише значною перемогою у глобальній правоохоронній співпраці, але й серйозним попередженням для всіх банд, які намагаються використовувати анонімність криптоактивів для злочинної діяльності. З розвитком технологій аналізу блокчейну світ на ланцюгах більше не є поза законом.

Ця рекордна акція конфіскації біткойнів та її можливий розвиток в рамках національних стратегічних резервів знаменують те, що криптоактиви поступово виходять з маргінальних активів на центральну сцену геополітики та національних фінансових стратегій. У майбутньому, як уряди країн будуть управляти та використовувати свої конфісковані криптоактиви, матиме глибокий вплив на глобальну фінансову структуру та майбутній напрямок крипто ринку.