Засновник Thodex Фарук Фатіх Озер знайдений мертвим у в'язниці, завершивши найдовшу справу про шахрайство з Крипто в Туреччині ...

Фарук Фатіх Озер, засновник Thodex, був знайдений мертвим у своїй камері під час триваючого розслідування.

Озер відбував 11 196-річний термін за організацію найбільшої криптопіраміди в Туреччині, що вплинула на 400 000 інвесторів.

Обвал Thodex призвів до посилення криптовалютного регулювання, оскільки Туреччина залишається найбільшим ринком цифрових активів у регіоні MENA.

Фарук Фатіх Озер, засновник та колишній генеральний директор збанкрутілої турецької криптовалютної біржі Thodex, був знайдений мертвим у своїй камері в тюрмі високої безпеки типу F в Текірдазі. Влада повідомила, що Озера виявили повішеним у його ванній кімнаті під час планової перевірки. Попередні дані Міністерства юстиції Туреччини вказують на самогубство як ймовірну причину. В officials розпочали детальне розслідування його смерті.

Речення, що охоплює 11 000 років

Озер був засуджений на 11 196 років, 10 місяців і 15 днів за те, що був главою кримінальної організації, скоїв серйозне шахрайство та відмивання грошей. Його брати, Гювен та Серап Озер, також отримали такі ж тривалі вироки за подібні злочини. Рішення суду стало завершенням однієї з найбільших справ про шахрайство в криптовалюті в Туреччині, яка вплинула приблизно на 400 000 інвесторів.

Thodex, заснована у 2017 році, стала однією з найпопулярніших криптобірж у Туреччині. Вона привернула багато уваги завдяки своїм рекламним пропозиціям та швидкій торгівлі. Однак компанія здивувала всіх, оголосивши про “тимчасову зупинку” та зупинивши всі операції в квітні 2021 року. Озер тоді зміг залишити країну, і проти нього було розпочато міжнародний поліційний розшук. Його заарештували в Албанії в серпні 2022 року і повернули до Туреччини в квітні 2023 року.

Прокурори звинуватили Озера та його партнерів у переміщенні ₺253,7 мільйона ($8,9 мільйона) у криптоактивах на гаманці, контрольовані ними, до яких входили рахунки в Мальті. Рада з розслідування фінансових злочинів (MASAK) пізніше оцінювала загальні збитки інвесторів у ₺356 мільйонів ($12,5 мільйона). Падіння Thodex шокувало та розлютило громадськість, що змусило турецький уряд прискорити регулювання крипто ринку.

Юридичні провадження та наслідки

Генеральна прокуратура Анкари висунула обвинувачення проти 21 обвинуваченого у зв'язку з цією справою. Семеро осіб, включаючи Озера, були затримані, тоді як шістнадцять були виправдані через недостатність доказів. Слідчі заявили, що Thodex приваблював користувачів заохоченнями, перш ніж заморозити виведення коштів без попередження.

Незважаючи на скандал, Туреччина залишається найбільшим ринком криптовалют у Близькому Сході та Північній Африці. Згідно з даними Chainalysis, річний обсяг транзакцій склав майже $200 мільярд, що приблизно в чотири рази більше, ніж у Об'єднаних Арабських Еміратах.

З 2021 року загальні надходження перевищили $878 мільярд. Аналітики зафіксували незначне зниження активності роздрібних інвесторів, оскільки інституційні інвестори отримали більш сильну присутність на ринку. Смерть Озера знаменує останню главу в справі, яка переформатувала підхід Туреччини до регулювання криптовалюти.