Міністерство фінансів США наклало санкції на криптовалютних бізнесменів Пхеньяна

Міністерство фінансів США націлилося на фінансових посередників Північної Кореї, запровадивши санкції проти банкірів, які керують мільйонами вкрадених криптоактивів. Відомство заявило, що цей крок спрямований на те, щоб підірвати здатність режиму конвертувати крадіжки криптовалюти в придатну валюту для його програм озброєнь. Резюме

• Міністерство фінансів США санкціонувало вісім осіб і дві організації, пов'язані з мережою криптоконтрабанди Північної Кореї.
• Офіційні особи стверджують, що КНДР вкрала понад $3 мільярд, головним чином у криптовалюті, за три роки для фінансування програм озброєння.

4 листопада Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів оголосив санкції проти восьми осіб та двох організацій, які діяли як критичні фінансові канали для Північної Кореї.

Дія націлена на банкірів, таких як Чан Кук Чоль та Хо Чон Сон, які, за словами відомства, управляли мільйонами в криптовалюті від імені державного Першого кредитного банку.

Цей фондовий пул, який включає $5.3 мільйона в криптовалюті, має прямий зв'язок з відомим актором програм-вимагачів з Північної Кореї та доходами від таємних IT-робітників режиму.

“Північнокорейські хакери, які підтримуються державою, крадуть та відмивають гроші для фінансування ядерної програми режиму”, сказав Джон К. Херлі, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки. “Генеруючи доходи для розробки озброєнь Пхеньяна, ці особи безпосередньо загрожують безпеці США та глобальній безпеці. Міністерство фінансів продовжить переслідувати посередників та тих, хто сприяє цим схемам, щоб перекрити незаконні джерела доходу КНДР.”

Величезна глобальна мережа незаконних фінансів Північної Кореї

Згідно з Мінфіном, фінансові крадіжки Північної Кореї здійснюються на рівні, “неперевершеному жодною іншою країною.” Лише за останні три роки кібер-актори режиму успішно вкрали понад $3 мільярд, при цьому криптовалюта є основною мішенню.

Ці кошти відмиваються через міксери, фіктивні компанії та біржі, перш ніж бути конвертованими в твердий капітал, що дозволяє хакерам, підтримуваним державою, обходити глобальні санкції та підтримувати розвиток озброєнь незважаючи на економічну ізоляцію.

Офіційні особи США вказали на працівників ІТ з Північної Кореї як на ще один ключовий елемент у цій мережі доходів. Ці особи, які знаходяться по всьому світу, приховують свої справжні особистості та національності, щоб заробляти сотні мільйонів доларів щорічно.

Схема надзвичайно складна; Міністерство фінансів зазначає, що ці працівники іноді передають свої проекти на аутсорсинг, співпрацюючи з нічого не підозрюючими іноземними фрілансерами та розподіляючи дохід ще далі, щоб замаскувати грошовий слід назад до Північної Кореї.

Більше санкцій та наслідків

Міністерство фінансів санкціонувало кількох представників фінансових установ КНДР, які базуються в Китаї та Росії, включаючи Хо Йон Чоля, якого звинувачують у сприянні проведенню транзакцій на суму понад $85 мільйон, та Чон Сун Хьока, головного представника Зовнішнього торгового банку КНДР у Владивостоку.

Суб'єкти, такі як Корейська компанія комп'ютерних технологій Мангьонгдае, яка керує осередками ІТ-робітників у китайських містах, та Рюджонг Кредит Банк, також стали об'єктом цілеспрямованих дій через їхню роль у ухилянні від санкцій та відмиванні грошей.

Внаслідок цих призначень, все майно та інтереси в майні санкціонованих суб'єктів та осіб в межах юрисдикції США тепер заблоковані.

Особи з США зазвичай заборонено брати участь у будь-яких транзакціях з ними, а іноземні фінансові установи, які свідомо сприяють транзакціям для цих призначених осіб, ризикують піддатися вторинним санкціям.