Операція "Destabilise" у Великій Британії зірвала російське ухилення від санкцій, вилучено $32,6 млн

128 арештів і конфіскація $32,6 мільйона в операції під керівництвом Великої Британії, спрямованій на ухилення від російських санкцій.

Мережі відмивання грошей, пов’язані з Росією, діють у 28 містах Великої Британії, використовуючи криптовалюту, OTC-платформи та кур’єрів з готівкою.

Мережа TGR пов’язана з киргизьким банком, який сприяє транскордонним платежам для постачальників російської армії.

Британська операція, спрямована на боротьбу з ухиленням від російських санкцій, досягла значних результатів: заарештовано 128 осіб і вилучено понад $32 мільйонів у криптовалюті та готівці. Операція Destabilise, яку очолює Національне кримінальне агентство (NCA), виявила розгалужену мережу кур’єрів і відмивачів грошей, пов’язаних з Росією, які діють щонайменше у 28 містах і містечках Великої Британії. Ці мережі, деякі з яких пов’язані з організованою злочинністю, займалися переміщенням незаконних коштів, включаючи гроші, отримані від продажу наркотиків, торгівлі зброєю та торгівлі людьми.

128 арештів та вилучення $32,6 мільйона

Другий етап операції Destabilise призвів до 128 арештів, включаючи 45 додаткових підозрюваних з грудня 2024 року. В рамках операції вилучено $32,6 мільйона у готівці та криптовалюті. NCA тепер пов’язала цих відмивачів грошей з мережами, що спрямовують кошти на військові зусилля Росії. Діяльність з відмивання грошей була спрямована на підтримку вторгнення Росії в Україну, а частина вилучених коштів використовувалася для закупівлі військових товарів.

Влада також виявила складну мережу фінансових операцій із залученням криптобірж і позабіржових (OTC) платформ, які використовувалися для обробки незаконних транзакцій. Розслідування NCA також показало, що одна з мереж відмивання грошей, відома як TGR, брала участь у купівлі 75% акцій банку в Киргизстані.

Ця покупка була пов’язана з люксембурзькою компанією Altair Holding SA, яка працює під санкціями. Цей банк, Keremet, сприяв транскордонним платежам від імені Промсвязьбанку, російського державного банку, що надає фінансову підтримку постачальникам військової продукції. NCA з’ясувало, що банк грав ключову роль у забезпеченні фінансових операцій для військових дій Росії.

Глобальний вплив і масштаби російських мереж відмивання грошей

Вплив операції Destabilise суттєво зменшив можливості мереж відмивання грошей, пов’язаних з Росією, діяти у Великій Британії. Дані NCA свідчать, що ці мережі тепер стикаються з серйозними труднощами при доступі до легальних банківських послуг у Західній Європі. Хоча прямий вплив на діяльність з відмивання грошей у Лондоні та інших містах складно виміряти, деякі дані вказують на зниження активності на платформах, пов’язаних із російськими мережами відмивання грошей.

Це включає різке падіння обсягів надходжень на основні криптоплатформи після санкцій, запроваджених Великою Британією та США. Незважаючи на ці успіхи, відмивання грошей, пов’язане з Росією, залишається глобальною проблемою. Виявлені під час операції Destabilise мережі діють по всій Європі, Близькому Сходу, Центральній Азії та частинах Азії.

Такі мережі, як Smart і TGR, використовують поєднання готівкових кур’єрів, OTC-дилерів з криптовалюти, платіжних посередників і фіктивних компаній для переміщення коштів через різні країни без виявлення. Хоча британські правоохоронні органи вжили заходів проти деяких основних фігурантів, складний і глобальний характер цієї діяльності свідчить, що інші приховані осередки для відмивання грошей можуть з’явитися в майбутньому.