Служба серйозних шахрайств Великої Британії розпочала розслідування щодо краху фонду $28M Крипто

Служба боротьби з серйозними шахрайствами (SFO) Великобританії розпочала велике розслідування провалу криптовалютної схеми, яка залучила $28M, що свідчить про її бажання посилити боротьбу з великими шахрайствами у сфері криптовалют. Ця справа призвела до арешту двох чоловіків у зв'язку з нею, і це перше резонансне розслідування у сфері криптовалют, офіційно оголошене SFO.

Зростання та падіння ринків базису

Проект Basis Markets, який був об'єктом розслідування, пропонував своїм інвесторам так званий крипто-хедж-фонд, який приносив би їм прибуток на основі складної торгівлі. Пізніше, у 2021 році, він продав фонди в двох раундах: у листопаді - продаж NFT, а в грудні - пропозицію токенів. Обидві програми заявляли, що допоможуть оперативному народженню фонду та забезпечать майбутні прибутки для інвесторів.

Проект став проблемним до червня 2022 року. Інвесторам було повідомлено, що він не може продовжуватися через очікувані регуляторні зміни в США. Контакти з прихильниками були незабаром припинені, і ніяких повернень або відшкодувань не було зроблено. Також були звинувачення в тому, що частина грошей була неправильно витрачена, і замість того, щоб бути використаною для фінансування проекту, вона була передана засновникам.

Розслідування SFO та арешти

Координовані рейди слідчих SFO за допомогою Метрополітенської поліції та поліції Західного Йоркширу були проведені в Лондоні та Західному Йоркширі 20 листопада 2025 року. Двоє чоловіків у віці 30 та 40 років були арештовані за підозрою у скоєнні шахрайства шляхом неправдивого представлення, змові з метою шахрайства та відмиванні грошей. Справа все ще перебуває на стадії розслідування, і поліція закликає людей, які мають будь-яку інформацію, звертатися.

Заяви від SFO

Директор SFO Нік Ефгрейв підкреслив, що агенція стає все більш кваліфікованою в розслідуваннях, пов'язаних з криптовалютою, і сказав, що офіс зробить все можливе, щоб націлитися на осіб, які використовують цифрові валюти для обману інвесторів. Генеральний прокурор Еллі Рівз додатково пояснила, що шахрайство не лише завдає шкоди окремим жертвам, але й шкодить довірі та вірі людей у фінансову систему. SFO створила спеціальну електронну пошту, BasisMarkets@sfo.gov.uk, щоб дозволити інвесторам і викривачам передавати інформацію.

Ви інвестували в Basis Markets?

Ми звертаємося до всіх, хто має знання про цю криптовалютну схему, щоб зв’язатися з нашою командою.

Послухайте слідчого SFO Мартіна Хола про те, чому ваша інформація може допомогти в наших розслідуваннях pic.twitter.com/Q3jx7HwjUx

— Служба серйозних шахрайств (SFO) (@UKSFO) 20 листопада 2025 року

Наслідки для інвесторів

Крах ринку Basis Markets підкреслює небезпеки криптофандрайзингу, особливо коли такі схеми пропонують високі повернення з малою прозорістю. Інвесторам нагадують про необхідність проведення належної перевірки та дослідження використання коштів, чи мають проекти реальний план дій, і чи є обіцянки, які роблять засновники, здійсненними.

Висновок

Це перше розслідування, проведене SFO, і воно підкреслює його готовність боротися з таким масовим шахрайством у сфері криптовалют. У випадку з ринком криптовалют у Великій Британії це є застереженням для проектів, які не є прозорими або ґрунтуються на нереалістичних обіцянках. Цей випадок також вказує на ще одну нову глобальну тенденцію, коли регулятори серйозно ставляться до шахрайства з цифровими активами, що означає, що крипто-підприємства більше не зможуть уникати правового контролю.

Ця стаття спочатку була опублікована як Про розслідування Служби серйозних злочинів Великої Британії щодо краху $28M Крипто фонду на Crypto Breaking News – вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, новин про Bitcoin та оновлень блокчейну.