Скандал з контролем за повенями на Філіппінах пов’язаний з операціями з відмивання криптовалюти

Слідчі пов’язують кошти, отримані внаслідок корупції у сфері протипаводкового захисту, із відмиванням криптовалюти через Tether (USDT).

Підозрюється, що синдикати, пов’язані з Pogo, використовують цифрові активи для приховування незаконних фінансових операцій.

Рада з боротьби з відмиванням грошей Філіппін зосереджує увагу на криптобіржах з метою стримування незаконних потоків коштів.

Слідчі у Філіппінах виявили зв’язок між масштабним корупційним скандалом у сфері протипаводкового захисту та схемами відмивання криптовалюти. Кошти, призначені для проектів захисту від паводків, нібито спрямовувалися на криптобіржі. Фінансовий ланцюжок, імовірно, включає осіб, пов’язаних із філіппінськими операторами азартних ігор для іноземців (Pogos), яких уряд заборонив минулого року.

Згідно з повідомленням South China Morning Post, кіберполіція повідомила про виявлення цифрових активів, пов’язаних із протипаводковим скандалом, які також пов’язані з криптосхемами. Ці кошти були конвертовані у цифрові активи, включаючи Tether (USDT), популярний стейблкоїн. Слідчі повідомили, що великі суми грошей — від 50 мільйонів до 100 мільйонів песо — переводили у цифрову валюту.

Tether використовується для відмивання корупційних коштів

Використання Tether у цьому скандалі не стало несподіванкою. Tether (USDT) широко використовується в Південно-Східній Азії для криптовалютних транзакцій. Луїс Буенавентура, керівник криптовідділу GCash, пояснив, що ліквідність USDT робить його ідеальним для великих угод у регіоні.

Транзакції з Tether у Філіппінах стали поширеним способом відмивання незаконних коштів. Слідчі з’ясували, що гроші, пов’язані з корупційним скандалом, переводилися через кілька рахунків. Вважається, що ці рахунки керуються синдикатами, пов’язаними з Pogo, які брали участь у різних незаконних діяльностях.

Рада з боротьби з відмиванням грошей Філіппін заморозила рахунки, пов’язані з цими транзакціями. Рада зосередилася на Tether та інших цифрових валютах, підкреслюючи їхню роль у схемах відмивання коштів. Ренато Параїсо, виконуючий обов’язки виконавчого директора Центру розслідувань кіберзлочинів та координації, зазначив: «Є чіткий зв’язок між цими транзакціями та особами, причетними до корупційного скандалу».

Крипто-канали використовуються для корупції та злочинної діяльності

Влада з’ясувала, що цифрові валюти дедалі більше використовуються для незаконних цілей. Криптовалютні транзакції стали основним способом відмивання коштів, пов’язаних зі злочинами, такими як викрадення людей і торгівля наркотиками. Параїсо зазначив, що відмивачі грошей переводять кошти через різні гаманці та біржі, щоб приховати сліди.

Слідчі також вважають, що оператори казино-джанкета відіграють певну роль у процесі відмивання. Посадовці з департаменту громадських робіт, причетні до корупційної схеми у сфері протипаводкового захисту, нібито використовували казино для конвертації хабарів у криптовалюту. Після обналу фішок казино отримані гроші вносилися як виграші.

Зростаюча популярність криптовалют для переказу незаконних коштів проявляється саме такими методами. Ситуація залишається під пильним наглядом влади, однак відсутність суворого регулювання у Філіппінах ускладнює відстеження всіх транзакцій. Крипторинок у країні досі регулюється слабко, що є перевагою для злочинців, які можуть скористатися слабкими місцями системи.