Біржова торгівля Bitcoin Paxful погоджується визнати провину, оштрафована на 7,5 мільйонів доларів

Коротко

• Paxful визнав себе винним у федеральних звинуваченнях і сплатить усього $7.5 мільйонів у кримінальних та цивільних штрафах за сприяння відмиванню грошей та кримінальній діяльності на своєму біржі Bitcoin.
• Платформа обробила $3 мільярдів угод, повідомляють влада, зокрема $17 мільйонів на незаконні проституційні сайти та $500 мільйонів у країнах із санкціями, таких як Іран і Північна Корея.
• Paxful навмисне уникала контролю відповідності та не змогла ідентифікувати клієнтів або повідомити про підозрілу діяльність, стверджує DOJ, а співзасновник Артур Шабак також визнав себе винним у липні 2024 року.

Decrypt’s Art, Fashion, and Entertainment Hub.

Discover SCENE

Paxful Holdings Inc., компанія, що стояла за біржею Bitcoin peer-to-peer, яка закрилась у 2023 році, погодилася визнати себе винною у федеральних звинуваченнях і сплатити кримінальний штраф у розмірі $4 мільйонів доларів Міністерству юстиції США.

Це додатково до цивільного штрафу у розмірі $3.5 мільйонів, який було накладено мережею Financial Crimes Enforcement Network у вівторок.

Компанія обробила приблизно $3 мільярдів угод у період з 2017 до 2019 року, заробивши понад $29 мільйонів у доходах, свідчить Міністерство юстиції, при цьому усвідомлено сприяючи кримінальній діяльності.

Paxful працювала як біржа peer-to-peer, через яку користувачі торгували Bitcoin та іншими криптовалютами за фіат, передплаченими картками та подарунковими картками.

«Paxful заробила мільйони доларів частково шляхом усвідомленого переміщення криптовалюти на користь шахраїв, шантажистів, відмивачів грошей і постачальників проституції,» заявив тимчасовий заступник прокурора Міністерства юстиції Метью Р. Галеотті в заяві. «Обвинувачений залучав своїх кримінальних клієнтів, просуваючи відсутність контролю за відмиванням грошей і навмисно не ідентифікуючи своїх клієнтів.»

Варто зазначити, що Paxful обробляла транзакції для Backpage, незаконної платформи реклами проституції, яку було конфісковано Мін’юстом у 2018 році.

Між 2015 і 2022 роками близько $17 мільйонів Bitcoin перетікло з Paxful до Backpage та подібних сайтів, що принесло щонайменше $2.7 мільйонів прибутку для Paxful. Засновники компанії, за повідомленнями, святкували «Ефект Backpage», що сприяв їхньому бізнес-росту.

DOJ заявила, що платформа також сприяла транзакціям із країнами з санкціями, включаючи Іран, Північну Корею і Венесуелу, обробляючи понад $500 мільйонів підозрілої діяльності.

Незважаючи на знання про кримінальну діяльність на своїй платформі, Paxful не подавала необхідних звітів про підозрілу активність і неправильно інформувала третіх осіб про політику боротьби з відмиванням грошей.

Paxful визнав себе винним у трьох звинуваченнях у змові: порушенні Закону про подорожі шляхом просування незаконної проституції, веденні неліцензованого бізнесу з передачі грошей і порушенні вимог Закону про банківську таємницю.

Хоча відповідний штраф був розрахований у розмірі $112.5 мільйонів згідно з відповідними рекомендаціями щодо покарання, Міністерство юстиції визначило, що Paxful може обґрунтовано сплатити лише $4 мільйонів.

Крім того, FinCEN наклала цивільний штраф у розмірі $3.5 мільйонів за навмисні порушення Закону про банківську таємницю.

Компанія отримала певний кредит за співпрацю з слідчими та впровадження заходів щодо усунення порушень після звільнення керівництва, відповідального за порушення. Вирок заплановано на 10 лютого 2026 року.

Співзасновник Paxful та колишній технічний директор Артур Шабак визнав себе винним у липні 2024 року у звинуваченнях, що виникли з тієї самої схеми.