Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США включив до списку санкцій дві криптовалютні біржі, зареєстровані у Великій Британії — Zedcex та Zedxion — через звинувачення у підтримці транзакцій, пов’язаних із Іранською революційною гвардією (IRGC).
Це вперше OFAC застосував санкції до цифрової біржі через її діяльність у фінансовій сфері іранської економіки. IRGC наразі перебуває у списках терористичних організацій США та Європейського Союзу.
Згідно з повідомленням, ці дві біржі мають зв’язки з Бабаком Мортезою Занджані — іранським підприємцем, який був засуджений за розкрадання мільярдів доларів у Національній іранській нафтовій компанії. Міністерство фінансів США звинувачує його у тому, що після зменшення покарання та звільнення з в’язниці Занджані продовжує фінансувати діяльність, пов’язану з IRGC.
Міністерство фінансів повідомляє, що Zedcex обробила понад $94 мільярди транзакцій з моменту реєстрації в серпні 2022 року, і обидві біржі обробляють значний обсяг грошових потоків, пов’язаних із партнерами, що мають зв’язки з IRGC. Раніше OFAC вже вводив санкції проти окремих криптовалютних адрес та постачальників технологій, що використовувалися для обходу санкцій, але це перший випадок, коли ціла біржа потрапила до чорного списку у рамках фінансових санкцій, спрямованих проти Ірану.
Аналізатор блокчейну TRM Labs повідомляє, що ці дві біржі обробили близько $1 мільярда грошових потоків, пов’язаних із IRGC, з 2023 року, що становить 56% їхнього загального обсягу транзакцій, переважно через USDT у мережі Tron.
Цей крок відбувається на тлі посилення контролю за криптовалютною діяльністю в Ірані. Інший звіт стверджує, що Центральний банк Ірану придбав щонайменше $507 мільйонів USDT, що, ймовірно, спрямовано на підтримку сильно девальвуючогося ріалу.
Цей пакет санкцій також спрямований на високопосадовців Ірану, яких звинувачують у причетності до репресивних кампаній проти протестувальників, зокрема міністра внутрішніх справ Ескандера Момені Калагарі. Міністерство фінансів США повідомляє, що лише у 2025 році воно застосувало санкції до понад 875 осіб, суден і літаків, пов’язаних із мережами обходу санкцій Ірану. Американським громадянам заборонено здійснювати транзакції з особами та організаціями, що перебувають у списках санкцій.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Кредитування Tether через траст родини Лутніка: демократичний сенатор розслідує зв’язки між політикою та бізнесом
Воррен і Вайден звернулися до Лутніка та Ардоіно з Tether з вимогою надати документи, пов’язані з позикою дітям Лутніка щодо Dynasty Trust A. Позика забезпечується активами трасту, а зустрічним наданням є конвертовані облігації Cantor Fitzgerald та опціони на частку Tether у розмірі 5%, при цьому дата розкриття — наступний день після того, як Лутнік продасть свою частку дітям. Ключове питання — джерело коштів і те, чи впливає наявність державного нагляду, що створює конфлікт інтересів. Якщо до 13/5 не надійде відповідь, це може вплинути на перспективи США щодо лістингу на біржі та на прогрес GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia4год тому
Сенатори Воррен і Уайден ставлять запитання міністру торгівлі Лютніку щодо позики Tether для сім’ї
Сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден надіслали листи міністру торгівлі Говарду Латніку та CEO Tether Паулу Ардойно з проханням прояснити інформацію щодо позики, яку, як повідомляється, Tether надала родині Латніка.
GateNews4год тому
Bithumb виграла судову відстрочку проти шестимісячного призупинення
Адміністративний суд Сеула, друга адміністративна палата Південної Кореї, задовольнив Bithumb — одну з найбільших криптовалютних бірж країни — тимчасову відстрочку виконання 30 квітня, зупинивши шестимісячне часткове припинення діяльності, накладене регуляторами. Згідно з рішенням суду, призупинення…
CryptoFrontier9год тому
Сенат одностайно забороняє членам торгівлю на ринку передбачень
## Сенатська резолюція ухвалена одностайно
У США сенаторам тепер заборонено торгувати на ринках прогнозів після одностайного ухвалення S. Res. 708 у четвер, повідомляє Сенатська пресгалерея. Заявлено, що міра «набула чинності негайно» і вносить поправки до постійних правил Сенату, які регулюють
CryptoFrontier10год тому
Сенатори Воррен, Уайден вимагають від Tether пояснень через позику для сімейного трасту Лютніка цього тижня
За даними Bloomberg, демократичні сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден цього тижня надіслали лист міністру торгівлі Говарду Лутніку та CEO Tether Паоло Ардойнo, ставлячи питання, чи надав Tether позику сімейному трасту, який приносить користь дітям Лутніка, щоб допомогти їм викупити його частку в Cantor Fitzge
GateNews10год тому
Операція Ghost Chain: протидія під керівництвом ФБР призвела до 276 арештів у 14 країнах 30 квітня
Згідно з повідомленням ФБР, Europol та Interpol, 30 квітня 276 осіб були заарештовані в 14 країнах у рамках «Operation Ghost Chain» — скоординованої правоохоронної ініціативи проти злочинних груп, що займаються організованим криптовалютним шахрайством. У межах операції було ліквідовано інфраструктуру для «drainer-as-a-service»
GateNews11год тому
