Міністерство юстиції США оголосило, що Paxful Holdings Inc., платформа торгівлі криптовалютами, була оштрафована на 4 мільйони доларів за невиконання ефективних заходів боротьби з відмиванням грошей. Прокурори стверджують, що платформа давно дозволяла і отримувала прибуток від незаконних коштів, пов’язаних із шахрайством, проституцією та торгівлею людьми.

Міністерство юстиції повідомило, що Paxful продовжує надавати послуги, знаючи, що деякі джерела фінансування її клієнтів пов’язані з злочинною діяльністю, і використовує слабкі регуляції проти відмивання грошей як аргумент для залучення користувачів. Розслідування також зазначило, що платформа обробляла криптотранзакції для вебсайтів, зокрема Backpage, які, ймовірно, використовувалися для публікації реклами, пов’язаної з проституцією, за участю неповнолітніх.

Згідно з даними, між 2015 і 2022 роками приблизно $17 мільйонів еквівалентів біткоїна було переказано на відповідний вебсайт через гаманець Paxful, з якого платформа отримала щонайменше $2,7 мільйона прибутку. За даними Міністерства юстиції, засновники Paxful навіть називали зростання бізнесу «ефектом бексторінки».

Переглянути джерело

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Пов'язані статті

Біткоїн зростає майже на 3% за 24 години та прагне $80 000 на тлі ралі на фондових ринках

bitcoin news Аналіз ринку Волатильність ціни Акції

Біткоїн зріс майже на 3% за останні 24 години, поки фондові ринки піднімалися, а ціни на нафту знижувалися на тлі зростання оптимізму щодо подій навколо Ірану.

GateNews1год тому

Рівні ліквідації Bitcoin: $643M у коротких ліквідаціях, якщо BTC проб’є $81,711

bitcoin news Дані про деривативи

За даними Coinglass, якщо Bitcoin проб’є рівень $81,711, накопичені ліквідації коротких позицій на провідних централізованих біржах сягнуть $643 мільйонів. Натомість, якщо BTC впаде нижче $74,751, накопичені ліквідації довгих позицій на провідних CEX сягнуть $643 мільйонів.

GateNews1год тому

Біткоїн різко зростає до понад $78 000 на тлі просування в Сенаті законодавства про стейблкоїни

bitcoin news Аналіз ринку Волатильність ціни

Bitcoin відновився після денного зниження в середині тижня до $75,500, щоб знову піднятися вище $78,000 до суботнього ранку в Азії, повідомляють ринкові дані. Відновлення збіглося з ухваленням Сенатом компромісу щодо прибутковості стейблкоїнів, який прибрав ключову перешкоду для структури ринку криптовалют

CryptoFrontier1год тому

Біткоїн-ETF залучили $1,97 мільярда у квітні — найкращий місячний приплив у 2026 році

bitcoin news Рух капіталу Ончейн-дані Акції

Біткоїн-ETF завершили квітень з 1,97 мільярда доларів чистих надходжень — найсильнішим місячним результатом 2026 року, що стало наслідком зростання ціни BTC на 12% протягом місяця. Це означало суттєве підвищення порівняно з 1,37 мільярда доларів у березні. ETF iShares Bitcoin Trust від BlackRock (IBIT) очолив ринок приблизно з $2 млрд

GateNews4год тому

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів