13 березня повідомляється, що суд у Сінгапурі нещодавно виніс рішення у справі, пов’язаній із масштабною крадіжкою цифрових активів. Чоловіка засуджено до двох років ув’язнення за участь у хакерській крадіжці криптовалют. У цій справі йдеться про несанкціонований доступ до криптогаманців та переказ значної кількості цифрових активів, що спричинило збитки приблизно у 6,9 мільйона доларів США.
Згідно з інформацією правоохоронних органів, ця справа почалася з кібератаки на криптогаманці. Хакери незаконно отримали доступ до комп’ютерних систем і, без дозволу власників, переказали цифрові активи на інші адреси. Слідство встановило, що обвинувачений не діяв самостійно, а був учасником чітко структурованої злочинної групи.
Правоохоронці виявили, що група використовувала системні доступи, пов’язані з однією з глобальних криптоплатформ, для проникнення у цільові акаунти. Після успішного контролю над акаунтами злочинці швидко переказали кошти на суму близько 6,9 мільйона доларів (приблизно 8,8 мільйонів нових доларів). Оскільки транзакції відбувалися у блокчейн-мережі, шлях руху коштів був складним для відслідковування, що ускладнювало розслідування.
Після отримання повідомлення про підозрілі дії з гаманцями, кіберзлочинна команда Сінгапуру швидко розпочала розслідування. Поліція прослідкувала за рухом цифрових активів і записами мережевої активності, що дозволило їм ідентифікувати кількох підозрюваних і затримати їх у короткий термін. Під час розслідування було вилучено частину викрадених коштів, а також ноутбуки, мобільні телефони та інше електронне обладнання, яке використовувалося для здійснення кібератаки.
На судовому засіданні чоловік визнав свою участь у несанкціонованому доступі до комп’ютерних систем і допомозі у переказі цифрових активів. За законом Сінгапуру, несанкціонований доступ до комп’ютерної системи є кримінальним злочином, за який передбачено до двох років ув’язнення та штраф. Суд ухвалив покарання у вигляді двох років позбавлення волі.
Правоохоронні органи зазначають, що ця справа свідчить про активність кіберзлочинності у сфері цифрових активів, зокрема про постійні атаки хакерів і крадіжки гаманців по всьому світу. З розширенням ринку криптовалют уряди та правоохоронні органи посилюють міжнародну співпрацю для відслідковування незаконних фінансових потоків і підвищення безпеки цифрових активів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Користувачі з Китаю протестують проти блокування банківського рахунку платіжного сервісу Huikong у Камбоджі, що призвело до кривавих сутичок
Десятки громадян Китаю протестували біля Національного банку Камбоджі в Пномпені, вимагаючи розморозити кошти на рахунках платіжної платформи Huie Wong. Протест переріс у фізичні сутички, внаслідок яких постраждали люди. Huie Wong звинуватили у зв’язку з транснаціональними шахрайствами та відмиванням грошей; Нацбанк Камбоджі анулював ліцензію компанії та суттєво заморозив рахунки. Китай заявив, що колишній голова правління Лі Сюн є ядром злочинної групи, пов’язаної з групою «Тайцзи». Відповідні заходи зі стримуванням одночасно виявили ризики для коштів законних користувачів, а також довготривалість судових і нормативних процедур.
ChainNewsAbmedia2год тому
FTC накладає на засновника Celsius Алекса Машинського $10 мільйонне врегулювання зі довічною забороною на криптовалюту
Згідно з поданою у вівторок (28 квітня) заявою до FTC, Федеральна торгова комісія винесла рішення про стягнення $10 4,7 мільярда доларів проти колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинського, причому більшу частину суми було призупинено. Машинський зобов’язаний сплатити мільйон доларів, якщо тільки він не не розкрив суттєві активи або не зробив неправдиві заяви
GateNews5год тому
SEC висуває звинувачення засновнику криптовалют Basile за шахрайську пропозицію токенів $16M
Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов проти криптового керівника Дональда Бейзайла та його компаній GIBF GP Inc. і Monsoon Blockchain Corporation за нібито проведення шахрайської пропозиції цінних паперів на суму $16 мільйонів. Згідно з даними SEC, Бейзайл запропонував інвесторам Simple
CryptoFrontier7год тому
HKMA Попереджає про Шахрайські Токени, що Прикидаються Ліцензованими Емітентами Стейблкоїнів, 28 квітня
Валютне управління Гонконгу (HKMA) 28 квітня оприлюднило публічне попередження щодо шахрайських цифрових токенів, які поширюються під назвами двох нових ліцензованих емітентів стейблкоїнів. Токени з тикерами "HKDAP" і "HSBC" з’явилися на ринку без дозволу від Anchorpoint Financial Limited або The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, обидві з яких отримали перші в Гонконзі ліцензії емітентів стейблкоїнів 10 квітня. HSBC підтвердив, що не має жодного зв’язку з будь-якими токенами, які наразі використовують його назву, і уточнив, що його запланований стейблкоїн, деномінований у гонконгських доларах, залишається на стадії підготовки до запуску в другій половині 2026 року. Після випуску продукт буде доступний виключно через PayMe та мобільний банківський додаток HSBC HK Mobile Banking App. Anchorpoint також подібно підтвердив, що не випускав жоден продукт стейблкоїна для публіки.
GateNews9год тому
Канада планує повністю заборонити крипто-банкомати: частка населення найбільша у світі, їх звинувачують у тому, що вони є каналом для шахрайства
Канадський уряд Ліберальної партії пропонує запровадити повну заборону по всій території країни для крипто-банкоматів, посилаючись на високу ризикованість шахрайства та відмивання грошей, згідно з внутрішнім аналізом FINTRAC. По всій країні приблизно 4,000 банкоматів, глобально — найбільше на людину, бракує спеціального нагляду; заборона має бути розроблена так, щоб її дизайн замінив канали здійснення транзакцій у регульованих офлайн-магазинах. Якщо це буде ухвалено, це стане першим у країнах G7 випадком заборони банкоматів, і подасть сильний сигнал глобальній індустрії.
ChainNewsAbmedia10год тому
World Liberty Financial стикається з федеральним позовом щодо заморожування активів на тлі посиленого регуляторного контролю у квітні 2026 року
World Liberty Financial (WLFI), децентралізований фінансовий протокол, співзаснований родиною Трампа, зіткнувся з федеральним позовом, поданим інвестором Джастіном Саном у квітні 2026 року, який звинувачує в заморожуванні активів і маніпуляціях із управлінням. Юридичні дії збіглися з посиленою увагою з боку Конгресу щодо фінансових розкриттів проєкту та поточних розслідувань регуляторів стосовно партнерства WLFI з AB DAO. Партнерство, оголошене в листопаді 2025 року, запровадило стабільний монет USD1 у мережі AB Chain, але згодом привернуло регуляторну увагу через нібито зв’язки із санкціонованими структурами. Незважаючи на дедалі більші юридичні та регуляторні труднощі, WLFI продовжує реалізовувати багатоланцюгові розширення, зокрема нещодавнє розгортання на Solana.
GateNews11год тому
