Гейт Ньюс повідомляє, що 26 березня Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії у співпраці з Міністерством внутрішніх справ оголосили про санкції щодо нелегального криптовалютного ринку Xinbi та осіб, причетних до аферних мереж у Південно-Східній Азії. За даними компанії з аналізу блокчейну Chainalysis, Xinbi обробила понад 19,9 мільярдів доларів транзакцій у період з 2021 по 2025 рік, залучаючи відмивання грошей, нелегальні поза банківські операції та продаж викрадених особистих даних. Великобританія стала першою країною у світі, яка запровадила санкції проти Xinbi. У рамках цих заходів також під санкції потрапили оператори шахрайської бази “#8 Park” у Камбоджі, Legend Innovation Co. та її керівник Eang Soklim, які, за інформацією, тримають у заручниках до 20 тисяч викрадених працівників. Одночасно було заморожено кілька об’єктів нерухомості у Лондоні, серед яких — офісна будівля вартістю 100 мільйонів фунтів, два розкішні будинки та вертоліт. Представники британської влади заявили, що ці заходи спрямовані на знищення фінансової інфраструктури шахрайських мереж і у червні цього року на Міжнародному форумі з нелегальних фінансів буде просуватись широка міжнародна координація.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Bithumb перемагає в судовій справі проти призупинення діяльності південнокорейським регулятором
Адміністративний суд Сеула в Південній Кореї скасував часткову шестимісячну заборону діяльності, накладену на Bithumb Службою фінансової розвідки (FIU), повідомляє місцеве видання Yonhap News. Рішення суду дозволяє Bithumb продовжувати нормальну роботу, водночас перебуваючи під дією окремих
CryptoFrontier1год тому
Британська FCA опублікувала керівництво щодо токенізації фондів із використанням DLT 30 квітня
За даними FCA, Управління з фінансового регулювання Сполученого Королівства (Financial Conduct Authority) оприлюднило нові рекомендації 30 квітня, які уточнюють, як компанії можуть використовувати технології розподіленого реєстру (DLT) в межах чинних нормативних рамок. У рекомендаціях представлено опційний торговий режим Direct to Fund (D2F), що дозволяє інвесторам здійснювати операції
GateNews1год тому
У США конфіскували майже $500 мільйонів у криптоактивах з Ірану в межах операції Economic Fury
У середу міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати вилучили майже $500 мільйонів іранських криптоактивів у межах операції Operation Economic Fury — кампанії щодо санкцій і конфіскації активів, яку президент Дональд Трамп у березні 2025 року. Програма націлена на банківські рахунки,
GateNews2год тому
Kelp за два тижні проведе повномасштабне оновлення кросчейн-моста, ether.fi синхронно посилює захист WeETH
18 квітня, за два тижні після злому кросчейн-мосту rsETH, Kelp завершив оновлення 29/4: валідацію виконано 4/4, підтвердження блоків — 64, топологія — hub-and-spoke, а кросчейн-повідомлення мають проходити через перенаправлення в основній мережі Ethereum. ether.fi також синхронно посилив захист weETH і додав у DeFi United донат у 5,000 ETH. DeFi United мобілізував понад 70,000 ETH для коштів порятунку; ставки на ринках на кшталт Aave помітно знизилися. Водночас атакувальник усе ще утримує приблизно 107,000 rsETH, які потрібно конвертувати під час врегулювання; для цього необхідні процеси відновлення через управління та формат, подібний до роботи комітетів.
ChainNewsAbmedia3год тому
Hyperliquid Policy Center подає коментарі до CFTC щодо регулювання децентралізованого ринку прогнозів сьогодні
Згідно з офіційним повідомленням BlockBeats і Hyperliquid, сьогодні Центр політик Hyperliquid (HPC) подав коментарі до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) щодо запропонованих правил для ринків прогнозів. HPC закликав до регуляторної рамки, яка дозволяє
GateNews3год тому
Адвокат із Чунцина зник у нібито справі про хабарництво в $210M USDT та відмивання грошей
За даними ChainCatcher, із посиланням на кілька незалежних джерел, перевірених Caixin, Пэн Цзінь, засновницю та керівника юридичної фірми Chongqing Jingsheng Law Firm, забрали правоохоронці наприкінці квітня. Її підозрюють у тому, що вона є ключовою фігурою в схемі хабара зі стабільними монетами та відмивання грошей
GateNews4год тому
