Người dùng Nga hiện có thể mua stablecoin A7A5 gắn với đồng rúp thông qua thẻ ngân hàng bị cấm bởi các lệnh trừng phạt phương Tây. Tài sản tiền điện tử này được cho là được sử dụng để tránh các hạn chế tài chính áp dụng do xung đột Nga-Ukraine, nhằm chuyển tiền của Nga trên toàn cầu và thực hiện các hoạt động rửa tiền. Mối liên hệ của nó với ông trùm Moldova đang lẩn trốn Ilan Shor và sàn giao dịch Grinex, được cho là người kế nhiệm của sàn giao dịch Garantex bị Nga phong tỏa, đã gây ra mối lo ngại. Hiện tại, dịch vụ thanh toán thẻ này chỉ giới hạn cho công dân Liên bang Nga và những người sở hữu tài khoản tại ngân hàng PSB của Nga (Promsvyazbank, bị trừng phạt bởi Mỹ, châu Âu, Anh và Canada), hỗ trợ mua, bán A7A5 và chuyển đổi thành đồng rúp hoặc USDT, cung cấp khoảng 8% lợi nhuận hàng năm. Dữ liệu on-chain cho thấy trong bốn tháng qua, số tiền liên quan đến A7A5 đã chuyển nhượng vượt quá 9 tỷ USD.
Kích hoạt kênh mua thẻ ngân hàng Nga cho A7A5 Stablecoin
Các phương tiện truyền thông tiền điện tử của Nga đã tiết lộ rằng stablecoin gắn với rúp A7A5 hiện đã hỗ trợ việc mua bằng thẻ ngân hàng. Nhóm dự án đã thông báo tin tức này vào thứ Hai tuần này. Theo báo cáo từ phương tiện truyền thông tiền điện tử chính của Nga Bits. media, hiện tại tùy chọn mới này chỉ hỗ trợ giao dịch bằng thẻ do ngân hàng PSB (Promsvyazbank) phát hành, nhưng có kế hoạch sẽ tăng cường hỗ trợ cho các thẻ ngân hàng khác trong tương lai.
Giải thích chi tiết về quy trình mua và các hạn chế
Người dùng có thể khởi tạo giao dịch mua A7A5 Stablecoin thông qua tài khoản cá nhân trên trang web của nhà phát hành (đăng ký tại Kyrgyzstan). Quá trình này yêu cầu người dùng cung cấp số điện thoại di động của Nga và thực hiện xác minh danh tính (KYC), bao gồm việc gửi thông tin chi tiết về hộ chiếu và chứng minh địa chỉ. Để hoàn tất việc mua, cần chỉ định số lượng token mua và chọn mạng (Ethereum hoặc Tron). Sau khi thanh toán, token sẽ được ghi có vào ví của người dùng. Người dùng cũng có thể bán Stablecoin của mình, số ruble Nga nhận được sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng liên kết với thẻ thanh toán của họ. Ngưỡng mua là 100 đồng A7A5, và ngưỡng rút tiền tối thiểu là 600 đồng. Giới hạn hàng tháng là 1,2 triệu đồng A7A5, trong đó mỗi bên mua và bán chiếm một nửa. A7A5 có thể được đổi lấy Stablecoin USD USDT, hoặc được lưu trữ trong ví cung cấp khoảng 8% lợi suất hàng năm. Hiện tại, chỉ có công dân Liên bang Nga sở hữu tài khoản ngân hàng PSB mới có thể sử dụng dịch vụ thanh toán này.
Quy mô Stablecoin Ruble tăng vọt, mục đích gây ra lo ngại quốc tế
A7A5 là một dự án stablecoin tương đối mới, ra mắt vào tháng 2 năm nay, được quảng cáo là được hỗ trợ bởi tiền gửi của ngân hàng PSB. Ngân hàng PSB là một cơ quan tài chính nhà nước của Nga, đã bị Mỹ, EU, Anh và Canada trừng phạt do các hành động quân sự của Nga đối với Ukraine. Người nắm giữ A7A5 có thể nhận được thu nhập thụ động hàng ngày tương đương với một nửa lãi suất tính trên tiền gửi ngân hàng. Bits. media chỉ ra rằng stablecoin này được phát hành bởi một công ty có tên là Old Vector, công ty này được đăng ký tại một khu vực pháp lý ở Trung Á, cho phép xử lý hợp pháp tiền tệ và tài sản số của Nga.
Liên quan đến việc tránh lệnh trừng phạt và mối liên hệ nghi ngờ gây chú ý
Đồng tài sản tiền điện tử này bị cáo buộc có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Grinex có trụ sở tại Kyrgyzstan. Grinex được cho là người kế nhiệm của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga (trang web của họ đã bị cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đóng cửa vào đầu năm nay). Sau khi Garantex đóng cửa vài tuần, Grinex bắt đầu xử lý việc rút tiền bằng mã thông báo A7A5. Tờ Financial Times đã từng cáo buộc trong một bài viết rằng, stablecoin này đã được sử dụng để chuyển giao hơn 9 tỷ USD chỉ trong bốn tháng. Công ty chứng minh blockchain TRM Labs đã chỉ ra trong một báo cáo phát hành vào tháng trước rằng họ đã phát hiện ra "sàn giao dịch đăng ký tại Kyrgyzstan đã nhiều lần tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến các thực thể Nga bị trừng phạt". Cơ quan này nhấn mạnh rằng có một "mô hình ngày càng tăng của các tác nhân Nga sử dụng quốc gia Trung Á này để lách lệnh trừng phạt và mua sắm hàng hóa quân sự và dân sự cho cuộc chiến ở Ukraine".
Người điều hành phía sau: Độc quyền nhóm đang trốn tránh và ngân hàng bị trừng phạt
Mặc dù nhóm A7A5 tuyên bố dự án của họ "hoàn toàn độc lập", nhưng stablecoin này được tạo ra bởi một công ty Nga có tên là A7. Phần lớn cổ phần của công ty A7 thuộc về Độc quyền nhóm Moldova Ilan Shor. Shor đã bị kết án tội gian lận ngân hàng tại quê hương của mình và đã trốn sang Nga vài năm trước. Doanh nhân này hiện đã trở thành công dân Nga và bị cáo buộc đã mua phiếu bầu trong cuộc bầu cử gần đây của Moldova. Promsvyazbank (PSB) cũng nắm giữ cổ phần của công ty A7. Năm ngoái, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Moldova Viorel Cernăuțeanu đã cáo buộc PSB cũng tham gia vào các hoạt động mua phiếu bầu trong nước.
( Kết luận: ) Stablecoin A7A5 đã mở tính năng thanh toán thẻ thông qua ngân hàng PSB bị trừng phạt của Nga, cung cấp cho người dùng Nga một kênh ra vào tài chính mới trong bối cảnh kiểm soát tài chính nghiêm ngặt. Lợi nhuận cao và cơ chế trao đổi tiện lợi của nó rất hấp dẫn. Tuy nhiên, cấu trúc phát hành của nó (bao gồm thực thể đăng ký ở Trung Á), sự liên kết chặt chẽ với sàn giao dịch nghi ngờ Grinex, cùng với bối cảnh của những người kiểm soát chính như Ilan Shor và ngân hàng PSB đang bị dính líu vào vụ bê bối gian lận bầu cử, khiến nó rơi vào vòng xoáy né tránh lệnh trừng phạt quốc tế và rửa tiền. Các cơ quan quản lý quốc tế và công ty phân tích blockchain đã chú ý cao độ đến dòng tiền của nó, đặc biệt là những cáo buộc về việc nó được sử dụng để chuyển tiền khổng lồ và mua sắm hàng hóa nhạy cảm tại các điểm nút ở Trung Á. Trong tương lai, stablecoin này và các bên liên quan có thể đối mặt với sự kiểm tra và rủi ro trừng phạt nghiêm ngặt hơn, người dùng cần phải cảnh giác cao độ về các vấn đề tuân thủ và an toàn tài sản liên quan.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ngân hàng bị trừng phạt của Nga hỗ trợ thanh toán thẻ Stablecoin rúp A7A5, liên quan đến việc né tránh trừng phạt và rửa tiền thu hút theo dõi
Người dùng Nga hiện có thể mua stablecoin A7A5 gắn với đồng rúp thông qua thẻ ngân hàng bị cấm bởi các lệnh trừng phạt phương Tây. Tài sản tiền điện tử này được cho là được sử dụng để tránh các hạn chế tài chính áp dụng do xung đột Nga-Ukraine, nhằm chuyển tiền của Nga trên toàn cầu và thực hiện các hoạt động rửa tiền. Mối liên hệ của nó với ông trùm Moldova đang lẩn trốn Ilan Shor và sàn giao dịch Grinex, được cho là người kế nhiệm của sàn giao dịch Garantex bị Nga phong tỏa, đã gây ra mối lo ngại. Hiện tại, dịch vụ thanh toán thẻ này chỉ giới hạn cho công dân Liên bang Nga và những người sở hữu tài khoản tại ngân hàng PSB của Nga (Promsvyazbank, bị trừng phạt bởi Mỹ, châu Âu, Anh và Canada), hỗ trợ mua, bán A7A5 và chuyển đổi thành đồng rúp hoặc USDT, cung cấp khoảng 8% lợi nhuận hàng năm. Dữ liệu on-chain cho thấy trong bốn tháng qua, số tiền liên quan đến A7A5 đã chuyển nhượng vượt quá 9 tỷ USD.
Kích hoạt kênh mua thẻ ngân hàng Nga cho A7A5 Stablecoin Các phương tiện truyền thông tiền điện tử của Nga đã tiết lộ rằng stablecoin gắn với rúp A7A5 hiện đã hỗ trợ việc mua bằng thẻ ngân hàng. Nhóm dự án đã thông báo tin tức này vào thứ Hai tuần này. Theo báo cáo từ phương tiện truyền thông tiền điện tử chính của Nga Bits. media, hiện tại tùy chọn mới này chỉ hỗ trợ giao dịch bằng thẻ do ngân hàng PSB (Promsvyazbank) phát hành, nhưng có kế hoạch sẽ tăng cường hỗ trợ cho các thẻ ngân hàng khác trong tương lai.
Giải thích chi tiết về quy trình mua và các hạn chế Người dùng có thể khởi tạo giao dịch mua A7A5 Stablecoin thông qua tài khoản cá nhân trên trang web của nhà phát hành (đăng ký tại Kyrgyzstan). Quá trình này yêu cầu người dùng cung cấp số điện thoại di động của Nga và thực hiện xác minh danh tính (KYC), bao gồm việc gửi thông tin chi tiết về hộ chiếu và chứng minh địa chỉ. Để hoàn tất việc mua, cần chỉ định số lượng token mua và chọn mạng (Ethereum hoặc Tron). Sau khi thanh toán, token sẽ được ghi có vào ví của người dùng. Người dùng cũng có thể bán Stablecoin của mình, số ruble Nga nhận được sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng liên kết với thẻ thanh toán của họ. Ngưỡng mua là 100 đồng A7A5, và ngưỡng rút tiền tối thiểu là 600 đồng. Giới hạn hàng tháng là 1,2 triệu đồng A7A5, trong đó mỗi bên mua và bán chiếm một nửa. A7A5 có thể được đổi lấy Stablecoin USD USDT, hoặc được lưu trữ trong ví cung cấp khoảng 8% lợi suất hàng năm. Hiện tại, chỉ có công dân Liên bang Nga sở hữu tài khoản ngân hàng PSB mới có thể sử dụng dịch vụ thanh toán này.
Quy mô Stablecoin Ruble tăng vọt, mục đích gây ra lo ngại quốc tế A7A5 là một dự án stablecoin tương đối mới, ra mắt vào tháng 2 năm nay, được quảng cáo là được hỗ trợ bởi tiền gửi của ngân hàng PSB. Ngân hàng PSB là một cơ quan tài chính nhà nước của Nga, đã bị Mỹ, EU, Anh và Canada trừng phạt do các hành động quân sự của Nga đối với Ukraine. Người nắm giữ A7A5 có thể nhận được thu nhập thụ động hàng ngày tương đương với một nửa lãi suất tính trên tiền gửi ngân hàng. Bits. media chỉ ra rằng stablecoin này được phát hành bởi một công ty có tên là Old Vector, công ty này được đăng ký tại một khu vực pháp lý ở Trung Á, cho phép xử lý hợp pháp tiền tệ và tài sản số của Nga.
Liên quan đến việc tránh lệnh trừng phạt và mối liên hệ nghi ngờ gây chú ý Đồng tài sản tiền điện tử này bị cáo buộc có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Grinex có trụ sở tại Kyrgyzstan. Grinex được cho là người kế nhiệm của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga (trang web của họ đã bị cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đóng cửa vào đầu năm nay). Sau khi Garantex đóng cửa vài tuần, Grinex bắt đầu xử lý việc rút tiền bằng mã thông báo A7A5. Tờ Financial Times đã từng cáo buộc trong một bài viết rằng, stablecoin này đã được sử dụng để chuyển giao hơn 9 tỷ USD chỉ trong bốn tháng. Công ty chứng minh blockchain TRM Labs đã chỉ ra trong một báo cáo phát hành vào tháng trước rằng họ đã phát hiện ra "sàn giao dịch đăng ký tại Kyrgyzstan đã nhiều lần tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến các thực thể Nga bị trừng phạt". Cơ quan này nhấn mạnh rằng có một "mô hình ngày càng tăng của các tác nhân Nga sử dụng quốc gia Trung Á này để lách lệnh trừng phạt và mua sắm hàng hóa quân sự và dân sự cho cuộc chiến ở Ukraine".
Người điều hành phía sau: Độc quyền nhóm đang trốn tránh và ngân hàng bị trừng phạt Mặc dù nhóm A7A5 tuyên bố dự án của họ "hoàn toàn độc lập", nhưng stablecoin này được tạo ra bởi một công ty Nga có tên là A7. Phần lớn cổ phần của công ty A7 thuộc về Độc quyền nhóm Moldova Ilan Shor. Shor đã bị kết án tội gian lận ngân hàng tại quê hương của mình và đã trốn sang Nga vài năm trước. Doanh nhân này hiện đã trở thành công dân Nga và bị cáo buộc đã mua phiếu bầu trong cuộc bầu cử gần đây của Moldova. Promsvyazbank (PSB) cũng nắm giữ cổ phần của công ty A7. Năm ngoái, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Moldova Viorel Cernăuțeanu đã cáo buộc PSB cũng tham gia vào các hoạt động mua phiếu bầu trong nước.
( Kết luận: ) Stablecoin A7A5 đã mở tính năng thanh toán thẻ thông qua ngân hàng PSB bị trừng phạt của Nga, cung cấp cho người dùng Nga một kênh ra vào tài chính mới trong bối cảnh kiểm soát tài chính nghiêm ngặt. Lợi nhuận cao và cơ chế trao đổi tiện lợi của nó rất hấp dẫn. Tuy nhiên, cấu trúc phát hành của nó (bao gồm thực thể đăng ký ở Trung Á), sự liên kết chặt chẽ với sàn giao dịch nghi ngờ Grinex, cùng với bối cảnh của những người kiểm soát chính như Ilan Shor và ngân hàng PSB đang bị dính líu vào vụ bê bối gian lận bầu cử, khiến nó rơi vào vòng xoáy né tránh lệnh trừng phạt quốc tế và rửa tiền. Các cơ quan quản lý quốc tế và công ty phân tích blockchain đã chú ý cao độ đến dòng tiền của nó, đặc biệt là những cáo buộc về việc nó được sử dụng để chuyển tiền khổng lồ và mua sắm hàng hóa nhạy cảm tại các điểm nút ở Trung Á. Trong tương lai, stablecoin này và các bên liên quan có thể đối mặt với sự kiểm tra và rủi ro trừng phạt nghiêm ngặt hơn, người dùng cần phải cảnh giác cao độ về các vấn đề tuân thủ và an toàn tài sản liên quan.