Liên quan đến 37 triệu USD! Cư dân California bị kết án bốn năm và bị phạt 26,8 triệu USD vì tham gia vào vụ lừa đảo mã hóa rửa tiền.

Một cư dân California đã bị tuyên án hơn bốn năm tù giam liên bang vì tham gia vào một vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử lớn nhằm vào các nhà đầu tư Mỹ, và bị buộc phải trả 26,8 triệu đô la bồi thường. Vụ án này liên quan đến một mạng lưới "Lừa đảo Pig-butchering" xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia, mạng lưới này đã sử dụng ví tiền, công ty ma và đồng bọn toàn cầu để thực hiện các hoạt động rửa tiền phức tạp, cuối cùng chuyển gần 37 triệu đô la tiền bẩn ra nước ngoài.

Lừa đảo Pig-butchering tại Campuchia: Chi tiết hoạt động của mạng lưới rửa tiền được tiết lộ

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố chi tiết về cách thức hoạt động của vụ án này trong tài liệu tòa án:

• Nhân vật chính và tội danh: Cư dân 39 tuổi ở California, Shengsheng He, đã nhận tội về việc âm mưu điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép và bị kết án 51 tháng tù giam. Công tố viên chỉ ra rằng vụ lừa đảo này là một phần của mạng lưới lừa đảo "Lừa đảo Pig-butchering" ở Campuchia.
• Chiêu trò lừa đảo: Các đối tượng lừa đảo lấy Campuchia làm căn cứ, liên hệ với nạn nhân qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, điện thoại và tin nhắn rác. Họ hứa hẹn mang đến lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tài sản tiền điện tử, nhưng sau đó tiền của nạn nhân bị chuyển đến các công ty giả và ví tiền do băng nhóm lừa đảo kiểm soát.
• Lộ trình rửa tiền: Thẩm Thắng Sinh là đồng sở hữu của công ty Axis Digital Limited có trụ sở tại Bahamas. Công ty đã nhận gần 37 triệu USD từ các nạn nhân thông qua tài khoản của mình tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas. Các khoản tiền này sau đó được chuyển đổi thành USDT và gửi đến một ví tiền ở Campuchia, cuối cùng rơi vào tay thủ lĩnh của băng nhóm lừa đảo ở tỉnh Sihanoukville. Để che giấu dấu vết của các khoản tiền, số tiền bất chính đã được luân chuyển giữa hàng chục tài khoản ngân hàng ở Mỹ và các công ty vỏ bọc trong lãnh thổ Mỹ trước khi được chuyển ra nước ngoài.
• Đồng phạm: Ngoài Shen Shengsheng, còn có thêm tám đồng phạm khác, bao gồm Lu Zhang và Daren Li, cũng đã nhận tội. Họ chịu trách nhiệm quản lý một phần của mạng lưới rửa tiền này tại Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đạt được những tiến bộ mới trong chiến dịch chống lại trò lừa bịp mã hóa

Đợt kết án này là một phần trong hành động của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm chống lại các trò lừa bịp tiền điện tử xuyên quốc gia và chuyển tiền trái phép:

• Tiếp tục trấn áp: Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Matthew R. Galeotti cho biết, mặc dù các trung tâm lừa đảo giả mạo đầu tư tài sản kỹ thuật số ở nước ngoài ngày càng hoành hành, nhưng Bộ Tư pháp cam kết truy lùng những kẻ phạm tội nhắm vào các nhà đầu tư Mỹ thông qua các trò lừa bịp xuyên biên giới.

• Các trường hợp thành công gần đây: Trong những năm gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc chống lại tội phạm tài sản tiền điện tử, bao gồm:

  -Tịch thu 20,1 triệu đô la Tài sản tiền điện tử có liên quan đến Hamas.

  -Bắt đầu hoàn trả hơn 7 triệu đô la cho các nạn nhân của trò lừa bịp dầu mỏ và khí đốt trị giá 97 triệu đô la.

  -Đã triệt phá các trang web liên quan đến sàn giao dịch hoạt động ở Nga, những trang web này bị cáo buộc đã chuyển hơn 800 triệu đô la tiền bất hợp pháp.

Bản án này một lần nữa cho thấy, mặc dù các kẻ lừa đảo sử dụng đặc điểm của mã hóa để ẩn dấu vết tài chính, nhưng các cơ quan thực thi pháp luật đã có khả năng theo dõi mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia và đang không ngừng tăng cường nỗ lực chống lại.

Kết luận

Vụ án này là một lời cảnh báo, nó tiết lộ sự toàn cầu hóa và phức tạp của các vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử. Nó cho thấy, mặc dù tội phạm lợi dụng các tài sản kỹ thuật số để che giấu dấu vết của mình, nhưng các cơ quan thực thi pháp luật đang ngày càng tinh vi và có khả năng truy tìm dòng tiền vượt qua biên giới. Hình phạt lần này đã gửi một tín hiệu rõ ràng đến tất cả những người tham gia vào các kế hoạch như vậy, bất kể họ đóng vai trò gì, họ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý cho điều đó.