Kế hoạch Ponzi Bitcoin toàn cầu khiến các nhà đầu tư đối mặt với 63 triệu đô la trong khoản lỗ

Một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 200 triệu đô la đã bị vạch trần, phơi bày một vụ lừa đảo toàn cầu rộng lớn đã lôi kéo 90.000 nhà đầu tư với những khoản lợi nhuận giả mạo và tài trợ cho những chi tiêu xa xỉ thái quá.

Giám đốc điều hành nhận tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu trị giá 200 triệu đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 17 tháng 9 rằng giám đốc điều hành của một doanh nghiệp đầu tư bitcoin toàn cầu đã thừa nhận tổ chức một hoạt động gian lận đã lừa đảo hàng ngàn người trên toàn thế giới. Ramil Ventura Palafox, 60 tuổi, người đã chỉ đạo Praetorian Group International (PGI), đã nhận tội về tội lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền vì điều hành cái mà các công tố viên mô tả là một kế hoạch Ponzi. Các quan chức cho biết tiếp thị của công ty hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày lên đến 3% nhưng trên thực tế đã sử dụng quỹ đầu tư của các nhà đầu tư đến để trả cho những người tham gia trước đó.

Hồ sơ tòa án đã ghi nhận quy mô của kế hoạch: “Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, ít nhất 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới đã đầu tư hơn 201.000.000 đô la vào PGI, bao gồm ít nhất 30.295.289 đô la bằng tiền fiat và ít nhất 8.198 bitcoin trị giá 171.498.528 đô la.” Bộ Tư pháp đã thêm:

Do hậu quả từ hành động của Palafox, các nhà đầu tư đã chịu thiệt hại tổng cộng ít nhất là $62,692,007.

Các công tố viên giải thích rằng Palafox đã thiết kế một trang web báo cáo sai lệch về số dư tài khoản đang tăng lên để duy trì sự tin tưởng trong số các nạn nhân, trong khi đó lại chuyển tiền vào các món đồ xa xỉ cá nhân.

Các nhà điều tra tiết lộ rằng anh ta đã mua 20 chiếc xe hơi sang trọng trị giá khoảng 3 triệu đô la, các phòng khách sạn penthouse và những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la ở Las Vegas và Los Angeles.

Các quan chức cũng đã nêu chi tiết cách mà tiền của nhà đầu tư bị chuyển hướng để chi cho những món mua sắm xa xỉ và làm giàu cho người thân của ông. “Palafox đã chi thêm 3 triệu đô la tiền của các nhà đầu tư để mua sắm quần áo, đồng hồ, trang sức và đồ nội thất tại các nhà bán lẻ sang trọng, bao gồm Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex và Hermes, trong số những thương hiệu khác,” Bộ Tư pháp đã cho biết, thêm vào:

Ông đã chuyển ít nhất 800.000 đô la tiền tệ fiat, cộng thêm 100 bitcoin, lúc đó được định giá khoảng 3,3 triệu đô la, cho một trong những thành viên trong gia đình của mình.

Palafox sẽ chờ tuyên án vào ngày 10 tháng 2 năm 2026, nơi anh ta đối mặt với án tù lên đến bốn thập kỷ và đã đồng ý bồi thường 62,692,007 đô la. Một thẩm phán liên bang sẽ cuối cùng quyết định bản án của anh ta sau khi xem xét các hướng dẫn và các yếu tố pháp lý.