Gia đình Trump dưới sự quản lý của World Liberty Financial đang đối mặt với cuộc kiểm tra an ninh quốc gia, bị cáo buộc có quan hệ tài chính với các thực thể bị trừng phạt.

Một báo cáo từ cơ quan giám sát của chính phủ chỉ ra rằng, mặc dù Trump có quan điểm ủng hộ tài sản tiền điện tử trên toàn cầu, nhưng dự án tài sản tiền điện tử World Liberty Financial của ông được cho là đã bán Token cho các thực thể có liên quan đến Bắc Triều Tiên, Iran và các nền tảng rửa tiền bị cấm, gây ra lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia và quy định. Báo cáo liệt kê chi tiết các cờ giao dịch cụ thể và chỉ ra rằng mặc dù có những rủi ro này, công ty đã chậm trễ trong các hành động chặn tài khoản đáng ngờ. Hơn nữa, thông tin tài chính được công bố cho thấy Trump đã kiếm được hơn 57 triệu USD từ doanh nghiệp này, trong khi tài sản tiền điện tử đã chiếm 73% tổng tài sản ròng của ông.

Các cáo buộc chính: Doanh nghiệp mã hóa của Trump bị nghi ngờ có quan hệ với các thực thể bị trừng phạt

Mặc dù Donald Trump nổi tiếng với lập trường thân thiện với tài sản tiền điện tử ở Mỹ và trên toàn cầu, nhưng hành động tham gia vào lĩnh vực kinh doanh tiền điện tử đã gây ra sự giám sát nghiêm ngặt. Cơ quan giám sát chính phủ Accountable.US đã phát hành một báo cáo mới có tiêu đề "American Sell-Out", cáo buộc dự án tiền điện tử của Trump là World Liberty Financial đã bán token cho các thực thể có liên quan đến Bắc Triều Tiên, Iran và các nền tảng rửa tiền bị trừng phạt. Xét rằng doanh nghiệp World Liberty Financial của Trump đã tạo ra cho ông hơn 1 tỷ đô la tài sản cá nhân, trong khi sự mở rộng của gia đình Trump trong lĩnh vực tài sản số cũng ngày càng mạnh mẽ, điều này đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia.

Tín hiệu cảnh báo do chế độ giao dịch gây ra

Một số giao dịch cụ thể được nêu bật trong báo cáo cho thấy dự án có thể có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt và những người tham gia có rủi ro cao.

· Ví dụ, vào ngày lễ nhậm chức, một nhà giao dịch tên là Shryder.eth đã mua 10.000 đô la Token World Liberty Financial [WLFI]. Nhà giao dịch này đã thực hiện 55 giao dịch với một ví của nhóm hacker "Lazarus Group" bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt.

· Vào tháng 10 năm 2024, World Liberty Financial đã bán gần 3500 Token WLFI cho một người dùng, người này trước đó đã gửi hơn 26,000 đô la Mỹ vào sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran NoBitex.ir. Nền tảng này nổi tiếng với việc hỗ trợ vi phạm lệnh trừng phạt.

· Báo cáo cũng chỉ ra một người dùng khác có tên là 0x9009, người đã mua hơn 10.000 WLFI Token kể từ tháng 2 năm 2025. Người này cũng đã sử dụng A7A5 mã hóa, một công cụ được hỗ trợ bởi đồng rúp Nga, được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt, đã bị Mỹ trừng phạt vào tháng 8 năm 2025.

· Ngoài ra, World Liberty Financial còn bán WLFI Token cho ít nhất 62 người dùng đã sử dụng TornadoCash. Đây là một dịch vụ trộn tiền điện tử, bị cáo buộc đã giúp rửa tiền hơn 1 tỷ đô la tài sản bất hợp pháp, bao gồm cả tài chính liên quan đến tổ chức hacker "Lazarus". Đáng chú ý, TornadoCash đã bị chính quyền Biden trừng phạt vào năm 2022, nhưng chính quyền Trump đã dỡ bỏ những lệnh trừng phạt này vào tháng 3 năm 2025.

Công ty phản hồi: Xử lý rủi ro chậm trễ

Mặc dù có những rủi ro này, nhưng công ty chỉ công bố vào ngày 5 tháng 9 rằng họ đã đưa 5 tài khoản "rủi ro cao" vào danh sách đen, điều này đã diễn ra nhiều tháng sau khi diễn ra việc bán token gây tranh cãi. Đáng chú ý là ví của Shryder.eth chỉ được đưa vào danh sách đen vào ngày 31 tháng 8, điều này làm nổi bật sự chậm trễ trong phản ứng của công ty trong bối cảnh công chúng ngày càng tăng cường xem xét các giao dịch tiền điện tử của Trump.

Bối cảnh tài chính và chính trị: Sự giám sát quy định ngày càng gia tăng

Báo cáo tài chính cho thấy, cá nhân Trump đã nhận được hơn 57 triệu USD từ World Liberty Financial, tài sản tiền điện tử hiện chiếm 73% tài sản ròng của ông. Đế chế số của gia đình Trump đã tăng từ 60 công ty tài chính Bitcoin (BTC) lên 185 công ty chỉ trong một năm, chủ yếu tạo ra hàng tỷ USD tài sản thông qua các sàn giao dịch nước ngoài.

Trên thực tế, gần đây, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng ảnh hưởng của Trump trong lĩnh vực tiền điện tử, và đặt câu hỏi về sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với quỹ ETF do công ty truyền thông của ông phát hành. Hơn nữa, các nghị sĩ đảng Dân chủ cũng đã tăng cường giám sát, yêu cầu báo cáo về các hoạt động đáng ngờ liên quan đến World Liberty Financial và TRUMP Token kể từ năm 2023, điều này báo hiệu rằng việc xem xét các hoạt động tiền điện tử của Trump sẽ tiếp tục được tăng cường.

Kết luận

Cuộc tranh cãi xung quanh Trump và các doanh nghiệp mã hóa của ông trong tuần này đã tiết lộ những cơ hội và biến động vốn có của lĩnh vực này. Một mặt, sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp mã hóa này đã mở ra một chương mới cho đế chế tài chính của gia đình Trump và mang lại sự giàu có khổng lồ. Mặt khác, những mối liên hệ tiềm năng của nó với các thực thể bị trừng phạt và hoạt động rửa tiền cũng đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia và quản lý. Khi các nhà lập pháp và công chúng tiếp tục kiểm tra, những tranh cãi này sẽ định hình hướng đi tương lai của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số mới nổi này.