Đài Loan công bố danh sách cho phép VASP đầu tiên: 9 doanh nghiệp sự tuân thủ giành giải, 18 doanh nghiệp nằm trong danh sách đen vĩnh viễn ngừng hoạt động.

Thị trường tài sản ảo Đài Loan đã đón nhận một bước ngoặt quan trọng! Ủy ban Quản lý Tài chính đã công bố danh sách đầu tiên các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) "Danh sách cho phép" vào ngày 22 tháng 9, chỉ có 9 nhà cung cấp thành công trong việc đạt được danh tính hợp pháp, trong khi có đến 18 nhà cung cấp bị buộc ngừng hoạt động do không hoàn thành đăng ký phòng chống rửa tiền. Thông báo này không chỉ là một quy trình hành chính, mà còn tượng trưng cho việc ngành công nghiệp mã hóa Đài Loan chính thức nói lời tạm biệt với thời kỳ phát triển hoang dã, bước vào một kỷ nguyên giám sát chặt chẽ. Các nhà đầu tư cần ngay lập tức xác nhận tài sản của mình có được lưu trữ trên nền tảng hợp pháp hay không, để tránh rủi ro tiềm ẩn.

9 nhà VASP hợp pháp ra mắt, trở thành bá chủ mới của thị trường mã hóa Đài Loan

Theo quy định tại Điều 6 của Luật Phòng chống Rửa tiền, 9 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được Ủy ban Quản lý Tài chính phê duyệt được sắp xếp theo thứ tự nét chữ như sau:

· Hoya Digital Technology (HOYA BIT) - Mã số thuế: 90615871

· Khai Phá Công Nghệ Số (ZONE Wallet) - Mã số thuế: 90266260

· Công nghệ tài sản hiện đại (MaiCoin/MAX) - Mã số thuế: 54687323

· Công nghệ trọng lượng (KryptoGO Transfer) - Mã số thuế: 42996154

· Phú Thăng Số Hóa (TWEX) - Mã số thuế: 90115398

· Công nghệ chuỗi chéo (Chainss, Atrix) - Mã số thuế: 94197836

· BitoPro - Mã số thuế: 90577481

· Hồng Chu Số Hóa (HzBit) - Mã số thuế: 90127893

· Chuỗi Khoa (XREX) - Mã số thống nhất: 50897641

9 nhà cung cấp này không chỉ tất cả gia nhập hiệp hội VASP, trong đó 7 nhà cung cấp còn được liệt vào loại A, đại diện cho mức độ tuân thủ đạt tiêu chuẩn cao nhất. Đối với nhà đầu tư, các nền tảng này cung cấp môi trường giao dịch tương đối an toàn và bảo đảm tài sản.

18 nhà đầu tư bị loại bỏ, từ hôm nay cấm hoạt động

Mặt khác, Ủy ban Quản lý Tài chính cũng đã công bố danh sách 18 nhà điều hành chưa hoàn thành đăng ký và bị cấm hoạt động, bao gồm:

· Công ty TNHH Yilu (Mã số thuế: 90341182)

· Công ty Cổ phần Chứng khoán Tam Xuyên (Mã số thuế: 90607767)

· Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế Ẩn Thiên Hạ (Mã số thuế: 90193197)

· Công ty Cổ phần Đổi mới Số Ace (Mã số thuế: 50778671)

· Công ty TNHH Dương Gia (Mã số thuế: 90665196)

· Công ty TNHH Chi Kinh Đài Loan (Mã số thống nhất: 82968751)

· Công ty TNHH Công nghệ An Tế Á Châu (Mã số thuế: 42996231)

· Công ty TNHH Công nghệ Bia Te (Mã số thuế: 82978126)

· Công ty TNHH WoHang Technology ở Đài Loan, thuộc quần đảo Virgin thuộc Anh (Mã số thống nhất: 90640246)

· Công ty TNHH Sang Fei Te (Mã số thuế: 91037569)

· Công ty TNHH Hạ Hòa (Mã số thuế: 50873465)

· Công ty Cổ phần Công nghệ Cuộc sống (Mã số thuế: 89155202)

· Công ty TNHH Đầu tư Số Tuyệt đối (Mã số thuế: 82943268)

· Công ty TNHH Bảo Âu (Mã số thuế: 50759458)

· Công ty Cổ phần Công nghệ Thế giới tiền tệ (Mã số thuế: 94250000)

· Công ty TNHH Công nghệ Bỉ Tưởng (Mã số thuế: 90481922)

· Công ty TNHH Bỉ Lợi (Mã số thuế: 90492152)

· Công ty TNHH Quyền Thế Quốc Tế (Mã số thuế: 42827051)

Ủy ban Giám sát tài chính đã rõ ràng tuyên bố rằng các doanh nghiệp này từ nay không được cung cấp bất kỳ dịch vụ tài sản ảo nào, những ai vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc lên đến 2 năm tù giam và có thể bị phạt tiền. Nếu nhà đầu tư vẫn giữ tài sản trên các nền tảng này, họ nên ngay lập tức chuyển ra các nền tảng hợp pháp để tránh rủi ro tài sản bị đóng băng hoặc không thể rút ra.

Từ sự sụp đổ của FTX đến quy định nghiêm ngặt: Sự tiến triển của quy định về mã hóa tại Đài Loan

Quy định về mã hóa tại Đài Loan không phải tự dưng xuất hiện. Sau khi sự cố FTX vào năm 2023 ảnh hưởng đến các nhà đầu tư Đài Loan, Ủy ban Quản lý Tài chính đã khởi động khung chống rửa tiền VASP. Khi sửa đổi Luật Chống Rửa Tiền có hiệu lực vào tháng 7 năm 2024, các doanh nghiệp phải hoàn thành một loạt yêu cầu tuân thủ:

· Hoàn thành đăng ký AML

· Thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ và kiểm toán

· Chỉ định Giám đốc Chống Rửa tiền (MLRO)

· Thực hiện KYC và giám sát giao dịch

· Bắt buộc tham gia hiệp hội VASP

Các nhà điều hành vi phạm các quy định này sẽ đối mặt với án tù lên đến hai năm hoặc phạt tiền 500 triệu đồng Đài Loan. Ngày 22 tháng 9 việc công bố danh sách cho phép chính là một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy chính sách hơn hai năm qua, đánh dấu việc thị trường mã hóa Đài Loan chính thức bước vào kỷ nguyên tuân thủ.

Thị trường tinh gọn: Thời đại cạnh tranh ít ỏi đã đến

Các chuyên gia trong ngành đã dự đoán rằng, số lượng nhà cung cấp dịch vụ mã hóa tại Đài Loan có thể chỉ còn lại vài cái, hình thành nên một cấu trúc cạnh tranh ít ỏi, và giờ đây dự đoán này đã trở thành hiện thực. Các thay đổi trên thị trường do việc quản lý sâu rộng mang lại chủ yếu thể hiện ở ba khía cạnh:

1. Chi phí vận hành tăng mạnh

Quy trình tuân thủ yêu cầu các nhà điều hành đầu tư một số lượng lớn vốn vào xây dựng hệ thống, tuyển dụng chuyên gia và kiểm toán định kỳ, các nền tảng nhỏ thiếu vốn khó có thể gánh chịu những chi phí này. Theo những thông tin bên lề, nhiều nhà điều hành đã từ bỏ dịch vụ tiền ảo chủ yếu vì phải đối mặt với việc tăng chi phí tuân thủ pháp lý, và cấm giao dịch tiền mặt không có chứng minh vốn, khó có thể tiếp tục kinh doanh OTC.

2. Sát nhập và rút lui nhanh chóng

Xu hướng "Người lớn thì luôn lớn" đã xuất hiện, các nền tảng lớn có đủ vốn và khả năng tuân thủ pháp luật sẽ thông qua việc sáp nhập hoặc mở rộng kinh doanh để thu hút thêm nhiều người dùng. Trong vài tháng tới, chúng ta có thể thấy nhiều sàn giao dịch nhỏ bị mua lại hoặc tự rút lui khỏi thị trường.

3. Tăng cường tính minh bạch và an toàn

Khung quy định mới yêu cầu giao dịch và dòng tiền phải có dấu vết đầy đủ, không gian hoạt động ẩn danh bị thu hẹp đáng kể. Đối với nhà đầu tư, mặc dù trong ngắn hạn phải đối mặt với quy trình xác minh danh tính phức tạp hơn, nhưng trong dài hạn có thể tận hưởng môi trường giao dịch an toàn hơn và mức độ tin cậy của thị trường cao hơn.

Hành động mà nhà đầu tư nên ngay lập tức thực hiện

Đối mặt với sự thay đổi lớn này, nhà đầu tư nên ngay lập tức thực hiện các hành động sau:

· Xác nhận tính hợp pháp của nền tảng: Kiểm tra xem nền tảng giao dịch bạn đang sử dụng có nằm trong danh sách 9 VASP hợp pháp hay không.

· Chuyển nhượng tài sản: Nếu tài sản của bạn được lưu trữ trên 18 nền tảng bị cấm hoạt động, bạn nên ngay lập tức chuyển tài sản sang nền tảng hợp pháp.

· Hoàn thành danh tính xác minh: Ngay cả trên nền tảng hợp pháp, bạn cũng nên đảm bảo hoàn thành tất cả các quy trình KYC cần thiết.

· Giữ lại hồ sơ giao dịch: Lưu giữ tất cả chứng từ giao dịch một cách cẩn thận để phục vụ cho nhu cầu thuế hoặc pháp lý có thể xảy ra trong tương lai.

· Theo dõi sự phát triển tiếp theo: Tiếp tục theo dõi các quy định mới hoặc cập nhật danh sách có thể được Ủy ban Quản lý Tài chính phát hành.

Lần tái cấu trúc lớn của thị trường tài sản ảo tại Đài Loan không chỉ là yêu cầu nghiêm ngặt đối với các doanh nghiệp mà còn là bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Khi các tổ chức tài chính truyền thống nhìn thấy các tiêu chuẩn thực thi và tuân thủ rõ ràng, mong muốn đưa vốn vào thị trường cũng có hy vọng được nâng cao, mang lại nhiều vốn cấp tổ chức và sự ổn định lâu dài cho thị trường.